Бюро экономической безопасности под руководством Александра Цивинского и налоговая служба демонстративно давят на бизнес и граждан за каждый чек, одновременно обеспечивая полный иммунитет российской криптобирже EXMO и её украинскому представительству ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП».
Экс-сотрудник НАБУ Цивинский, пришедший в БЭБ с громкими обещаниями «викорінити корупцію», на практике давно превратился в политический щит для компании с российскими корнями, пишет Обрій.
Показательный факт: уголовное производство по уклонению от уплаты налогов на 24,7 млн грн и легализации средств через более 80 подставных ФОП, открытое самим БЭБ, уже давно лежит мёртвым грузом — ни обысков, ни допросов, полный игнор указаний прокурора. Это не просто бездействие, а целенаправленный саботаж.
Тот же Цивинский, который публично пиарится на «борьбе с тенью» и «чистке рядов» в БЭБ, фактически обеспечивает защиту бизнесу с российскими бенефициарами. В схему вовлечены руководители ключевых органов: БЭБ — Цивинский О.И., налоговая — Карнаух Л.А., НБУ — Пышный А.Г., Госфинмониторинг — Пронин Ф.Е. Все они и их подчинённые обеспечивают режим неприкосновенности криптобирже EXMO, которая, несмотря на европейскую вывеску, имеет чёткое российское происхождение, систематически уклоняется от налогов и продолжает обслуживать клиентов из РФ.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Украинским «лицом» EXMO выступает ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП». Его основатель Денисюк В.И. действует в сговоре с фактическими владельцами биржи — гражданами РФ Эдуардом Барком, Иваном Петуховским и украинцем Сергеем Ждановым. Сформирована устойчивая группа, намеренно уклоняющаяся от уплаты налога на прибыль, который уже превысил 24,7 млн грн. Схема классическая: в отчётность вносятся ложные данные, реальные доходы скрываются, а денежные потоки выводятся по теневым каналам. Такой механизм легко обнаружить при нормальной работе финансовых регуляторов, но он годами остаётся «незамеченным» благодаря покровителям во власти.
Несмотря на громкие заявления EXMO о «выходе с российского рынка», платформа ещё долго продолжала обслуживать клиентов из РФ. Формальное «отчуждение» русскоязычного сегмента в апреле 2022 года оказалось PR-трюком: факты уголовного дела — от легализации средств до масштабного уклонения от налогов — полностью опровергают официальные заявления компании. В Украине биржа работает через EXMO COM и мобильные приложения, но операции намеренно скрываются от налогового учёта. Для отмывания средств используется более 80 подконтрольных ФОП: деньги нерезидентов заходят на их счета по фиктивным IT-договорам, затем обналичиваются через P2P-платежи и сеть транзитных банковских карт.
Несмотря на открытое уголовное производство, БЭБ блокирует любые следственные действия, игнорирует указания процессуального руководителя и фактически парализует расследование. Такой уровень саботажа невозможен без коррупционных связей между должностными лицами БЭБ и представителями EXMO: искусственное торможение следствия гарантирует участникам схемы полную безнаказанность.
НБУ не реагирует на аномальные платёжные потоки, налоговая — на систематическое занижение доходов, Госфинмониторинг — на массовое отмывание денег через подконтрольных ФОП. В итоге российская криптобиржа спокойно работает в Украине, не платит налоги и продолжает обслуживать клиентов государства-агрессора, пока украинцы собирают последние гривны для фронта. Схема EXMO — это пример того, как российский капитал под европейской вывеской использует коррупционные связи в украинской власти для получения сверхприбылей.
Необходима всесторонняя проверка деятельности ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» и более 80 вовлечённых ФОП, а также расследование всех обстоятельств, указывающих на коррупционные связи между должностными лицами БЭБ и представителями EXMO. В противном случае государство фактически легитимирует эту схему как допустимую модель взаимодействия власти с российским капиталом — за счёт безопасности и будущего Украины.
Skelet.Org
По теме: От Concord до BISBANK: Елена Соседка снова крутит миллиардами через Telegram и фиктивные схемы
ConcordBank освоил рынок по обслуживанию нелегальных казино, оставшийся после ликвидации iBox-банка
Мишалов и Соседки. Как обокрасть Украину?
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!