30 августа 2016 года НБУ принял решение об отзыве лицензии и ликвидации банка беглого нардепа Александра Шепелева КСГ Банк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
На официальном портале Нацбанка значится, что ОАО КСГ Банк будет ликвидирован из-за нарушения закона в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Известно, что комиссия Нацбанка во время последнего аудита, проведенного в банке Шепелева, выявила, что КСГ Банк внедрил и проводил «схемы по конвертации безналичных средств в наличные». В теневых операциях по легализации средств были задействованы физлица, юрлица, предприниматели, а также кредитные союзы. Также среди клиентов банка, на имя которых проводились сомнительные операции, был выявлен ряд лиц с недействительными паспортами.
Нацбанк сообщил, что общее количество вкладчиков банка — физлиц составляет около 1,2 тыс. человек. Большая часть из которых получат свои вклады в полном объеме.
Напомним, что 16,39% акций финучреждения принадлежит Александру Шепелеву, который скрывается от украинских правоохранителей за пределами нашей страны.
SKELET-info