Бывшая глава Наблюдательного совета и совладелица iBox Bank Алена Шевцова была объявлена в международный розыск более полутора лет назад. Бюро экономической безопасности (БЭБ) обвиняет ее в финансовых махинациях на значительные суммы и организацию схем отмывания миллиардов гривен в пользу нелегальных онлайн казино через ФК «ЛЕО». Узнав об официальных обвинениях и возбуждении дела, сама Алена и две ее пособницы вероятно сбежали за границу, пишет «Фраза».
БЕБ якобы удалось получить разрешение и провести досудебное расследование даже в случае отсутствия подозреваемых. имущества, полученного преступным путем«.
С момента предполагаемого объявления подозреваемых в международный розыск полиции якобы удалось найти только одно из пособниц Шевцовой — Ирину Цыганок. Ее якобы задержали польские правоохранители в рамках международного сотрудничества с Украиной. В настоящее время якобы обсуждается вопрос экстрадиции подозреваемой. Но главная фигурантка дела по-прежнему на свободе. По неподтвержденным данным, в настоящее время Алена Шевцова якобы проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Где находится еще одно вероятное руководство Шевцовой — Зоя Нестеровская — пока неизвестно.
Тем не менее, следствие по их делу продолжается, в суде якобы рассматриваются иски по многомиллионному штрафу другой основанной Шевцовой компании, а сама Шевцова даже попала в санкционный список СНБО.
Как вывести миллиарды незаметно?
По данным расследования БЭБ , с 2021 года Алена Шевцова, вероятно, наладила эффективную финансовую схему отмывания средств. Речь идет о так называемом мискодинге. Игроки онлайн казино пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox по всей Украине. Но в графе «назначение платежа» якобы указывалось, что оплачивают коммунальные услуги или покупку товаров. Средства, вероятно, поступали на счета 20 фиктивных компаний, связанных с нелегальными казино. Алена Шевцова якобы заранее создала такие юрлица, открывшие бизнес счета в iBox Bank.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Схема вероятного отмывания денег работала тихо и эффективно. Платежи не вызывали ни подозрения у Нацбанка (НБУ), ни любопытства у налоговой. По оценкам БЭБ Шевцова и ее пособница якобы смогли «отмыть» около 5 миллиардов гривен. Нелегальный игорный бизнес также вероятно получил ощутимые денежные выгоды, но сколько смогли сэкономить онлайн казино на уклонении от уплаты налогов, трудно оценить.
Вероятные незаконные финансовые операции Шевцовой якобы не ограничились лишь отмыванием средств через iBox Bank. Еще один ее возможный бизнес — финансовая компания «ЛЕО» с одноименной платежной системой — также якобы помогал обогатиться и теневым игорным структурам, и самой Шевцовой. К тому моменту, когда на деятельность этих компаний не обратили внимание государственные органы.
ФК «ЛЕО». Падение схемы
Начиная с 2023 года дела Шевцовой и ее бизнесов якобы значительно ухудшились. С одной стороны, после якобы неоднократного игнорирования предупреждений государственного регулятора iBox Bank потерял лицензию и был ликвидирован. Как отмечено в заявлении НБУ , решение было принято «в связи с систематическим нарушением Банком (iBox — прим. ред.) требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» . До того, как отозвать лицензию, Нацбанк посылал официальные предупреждения руководству iBox Bank, налагал штрафы и останавливал отдельные транзакции, но никакой реакции со стороны самого iBox Bank не последовало.
Против ФК «ЛЕО» также были применены меры. В 2023 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против компании сроком на 5 лет. С другой стороны, деятельность компании обратила на себя внимание и Нацбанку, отменившему регистрацию платежной системы LEO и исключившему информацию о ней из Реестра платежной инфраструктуры. Также регулятор наложил на «ЛЕО» штраф в размере 73,5 млн грн .
Однако этот штраф якобы до сих пор не уплачен: компания подала иск в суд о незаконности штрафа, и расследование дела продолжается. А точнее — идет по кругу. НБУ заявил, что обжалует в кассационном суде решение Киевского окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда об отмене штрафа ООО ФК ЛЕО. Но Верховный суд вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции .
Сработают ли доказательства
Сама Шевцова отвергает какие-либо обвинения в свой адрес. Она уверяет, что все ликвидации, аннулирование лицензий и подозрения в финансовых злоупотреблениях — это лишь попытки некоторых высокопоставленных должностных лиц атаковать ее бизнес. «Я совсем не понимаю, за что против меня были применены санкции. Я патриот своей страны не на словах, а на деле поддерживала наших защитников, начиная с 24 февраля 2022 года, и делала все для создания надежного тыла, платила налоги, развивала бизнес», — заявляла Шевцова на своей FB странице.
Однако, похоже, и дать ход делу активно мешает. «Адвокаты подозреваемой всячески затягивают расследование для отсрочки ее привлечения к уголовной ответственности. В частности, по делу постоянно меняются защитники, каждый раз требуя время на ознакомление с материалами, инициируются многочисленные переносы рассмотрения дела, а назначенные безвозмездные адвокаты не появляются на судебные заседания», — идет.
Досталось и судьям. Решение о разрешении БЭБ на осуществление специального досудебного расследования было принято, несмотря на беспрецедентную информационную атаку и личное преследование судей Лычаковского районного суда Львова.
Перспективы получения приговора для Алены Шевцовой и ее предполагаемых пособниц пока выглядят неуверенно. Главная фигурантка дела, похоже, до сих пор находится в международном розыске. Национальный банк пока не может добиться уплаты штрафа от ФК «ЛЕО» Шевцовой. Юридические проволочки адвокатов позволяют растягивать время рассмотрения дела на неограниченный срок. И даже якобы имея доказательства вероятного отмывания миллиардов гривен незаконным способом, правоохранители не могут привлечь Шевцову к ответственности.
По теме: Сообщниц акционерки iBox Bank Алены Шевцовой задерживают за отмывание средств
Алена Дегрик-Шевцова требует удалить статью о деле IBOX Bank и задержании Ирины Цыганок в Польше
Подсанкционная бизнесвумен Елена Дегрик переоформила 40 объектов недвижимости на мать и свекровь
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!