Леонид Соболев
Фактическим владельцем четырех фирм, фигурирующих в деле, является гражданин РФ Леонид Соболев, перед полномасштабным вторжением переписавший украинский бизнес на родственников и сбежавший в Россию.
В Полтаве расследуют вероятное пособничество государству-агрессору должностных лиц четырех местных предприятий, фактическим владельцем которых является гражданин РФ Леонид Соболев. «Символом» этого белоруса с российским гражданством в Полтаве являются жалкие запущенные часы, которые расположены посреди мемориала павшим защитникам Украины на Каштановой аллее. Нынешние местные власти никак не отважится убрать с территории мемориала «подарок городу» российского предпринимателя. Сотрудники СБУ расследуют направление средств полтавских предприятий Соболева на строительство жилья для военнослужащих российской армии, сообщает Полтавщина.
Производство по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) начато в ноябре прошлого года. Досудебное расследование проводится следственным отделом Управления СБУ в Полтавской области.
В расследовании фигурируют четыре полтавских предприятия: ООО «Современный Дом»; ООО «Аристократ I»; ООО «Аристократ II», ООО «Стройкомплект».
По информации аналитической системы YouControl, три первых предприятия зарегистрированы на родственников Леонида Соболева: жену Валентину (с которой предприниматель сейчас в процессе развода), сына Дмитрия и бывшую невестку Карину Соболеву. Официальными владельцами ООО «Стройкомплект» является руководитель предприятия «Современный Дом» и сестра жены Соболева — Лариса Бондаренко, Юлия Белай и гражданин РФ Адам Хатаев. Однако следователи считают, что фактическим владельцем всех предприятий является Леонид Соболев и свои доходы полтавские фирмы направляют российскому предпринимателю. В дальнейшем полученные средства Соболев употребляет для строительства многоквартирных домов и реализации русской гос программы военной ипотеки.
Леонид Соболев свой бизнес в России начал в 2014 году. В государство-агрессор он переехал накануне полномасштабного российского вторжения в Украину — 5 января 2022-го. В России, как и в Полтаве, Соболев занимается строительным бизнесом.
В обнародованных деталях досудебного следствия отмечено, что после начала широкомасштабной войны РФ против Украины, руководительница ООО «Современный Дом» Лариса Бондаренко, направляла полученную прибыль предприятия его владельцу и находящемуся в РФ своему свояку Леониду Соболеву. Деньги переводили через криптобиржи и перевозили наличными на автомобиле через границу: делали это сын Соболева и его невестка.
Правоохранители считают, что к схеме пособничества государству агрессору причастна и директор ООО «Стройкомплект» Юлия Белай. В квартирах Бондаренко и Белай прошли обыски и суд наложил арест на изъятые айфоны, банковские квитанции и другие документы. Также обыски прошли в помещениях еще нескольких фигурантов уголовного производства, среди которых директор ООО «Аристократ II» Жанна Масляева.
Получив денежные средства от предпринимательства в Полтаве, Соболев использовал их для своего российского строительного бизнеса. По информации следователей, российская компания Соболева «СГС-Югра» является частью группы предприятий, входящих в строительный холдинг «Сибпромстрой». Это строительство жилой недвижимости в Ханты-Мансийском автономном округе, Московской, Белгородской и Ростовской областях РФ. В частности, в городах Сургут и Нефтеюганск и строительство храмов РПЦ.
Реализация продаж квартир осуществляется через холдинг «Сибпромстрой», который с 2022-го предоставляет военную ипотеку на готовые квартиры в своих построенных жилых комплексах, среди которых и объекты, возведенные компанией Леонида Соболева, через банки-партнеры, имеющие льготные программы по военной ипотеке.
Следствие считает, что, получая деньги от подконтрольных предприятий в Полтаве, Леонид Соболев направляет их для расширения своего строительного бизнеса в РФ. Также в мае прошлого года Соболев стал соучредителем еще одного российского предприятия ССК.
В рамках досудебного следствия по определению следственного судьи Октябрьского районного суда Полтавы, арест наложен на оригиналы документов о финансово-хозяйственной деятельности предприятий «Современный Дом» и «Аристократ II» и другие документы, изъятые во время обысков.
По теме: Свинский подход: предприятие на Полтавщине отравляет реку Псел с разрешения государства?
НАБУ завершило расследовать дело главы райсуда Полтавы
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!