Левочкин подозревается как соучастник Каськива

Сергей Левочкин

Нардеп Сергей Левочкин (Подробнее читайте: Левочкин. «Серый Кардинал» и его сестра) «засветился» в качестве возможного фигуранта в деле об украденных $10 миллионах у Госинвестпроект. В совершении данного преступления подозревают Экс-главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива с еще рядом лиц. Напомним, что эту сумму намеревались провести через счета оффшоров в Trasta Komercbanka (Латвия). К сожалению, следствию не удалось получить право на проверку проводок в ней, а также и в причастной Levidi Ventures Limited (Кипр): ныне она числится в собственности финучреждения Мисто Банк.

С этими двумя компаниями связывают троих действующих лиц, среди которых есть иностранный гражданин Чарльз Эдвард Трехерн, определенный бенефициар (народный депутат Иван Фурсин) и олигарх Дмитрий Фирташ. В списке дополнительных пересечений упоминается также Росукрэнерго и Centragas. Но Трехерн и Фурсин вряд ли бы смогли обрести столь тесные связи, если бы не Сергей Левочкин, в прошлом одногруппник Фурсина и его деловой партнер (по совместной фирме Ист-Вест Финанс) и покупатель Oskaro Investmens Limited (ею раньше владел Трехерн).

SKELET-info