Ликвидатор банка «Финансы и Кредит» отсудил у экс-помощника Жеваго 2,5 млрд грн
19.10.2022 Шевченковский райсуд г. Киева удовлетворил иск ликвидатора банка «Финансы и кредит» к Демченко А.И. по делу № 761/30329/20 и решил взыскать с ответчика в пользу истца 2,52 млрд грн возмещения имущественного ущерба, «нанесенного уголовным правонарушением» (цитата), пишет Финбаланс.
«Решение может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в течение тридцати дней со дня его провозглашения», — заметил Шевченковский райсуд г. Киева.
В 2016 году в Генпрокуратуре отмечалось, что ликвидатор банка Демченко А.И. был помощником экс-нардепа Константина Жеваго — владельца обанкротившегося банка «Финансы и кредит».
При этом в Генпрокуратуре называли Демченко А.И. бенефициаром компании Nasterno Commercial Limited, фигурировавшей в нескольких уголовных производствах по сомнительным операциям банка «Финансы и кредит».
Так, в 2018 году Печерский райсуд г. Киева в рамках уголовного производства № 12015100010000279 по ходатайству ГПУ налагал арест на денежные средства, ценные бумаги, другие ценности, находящиеся на счетах кипрской компании Nasterno Commercial Limited в Bank Frick & Co.AG и East-West United Bank S.A. (Люксембург).
Согласно судебным материалам, по указанному уголовному производству предъявлено подозрение для пяти человек (в т.ч. экс-главе правления банка «Финансы и кредит» Владимиру Хливнюку), которые, по тогдашней версии следствия, в период 2012-2015 гг. лет по предварительному сговору с членами кредитного комитета банка и другими неустановленными лицами, используя компанию-нерезидент Nasterno Commercial Limited, завладели имуществом банка «Финансы и кредит» путем заключения «заведомо убыточных кредитных договоров и договоров залога, не отраженных в официальной отчетности банка, на общую сумму 53 763 344,55 долларов США» (цитата).
Кроме того, Nasterno Commercial Limited фигурировала в уголовном производстве № 42016000000001118 по факту растраты должностными лицами банка «Финансы и кредит» в период времени 2012-2015 гг. средств банка на сумму более 113 млн дол.
По данным следствия, эта сумма была списана со счетов банка «Финансы и кредит» в Bank Frick & Co.AG. (Лихтенштейн) и Meinl Bank AG (Австрия) 29-30 сентября 2015 года — то есть уже после введения временной администрации в банк «Финансы и кредит» (состоявшееся 17.09.2015). Bank Frick & Co.AG. и Meinl Bank AG списали средства банка Финансы и кредит на основании того, что компания Nasterno Comercial Limited не погасила кредиты, в обеспечение под которые банк Финансы и кредит предоставил свои средства в Bank Frick & Co.AG. и Meinl Bank AG.
Согласно судебным материалам, следователи ГПУ в рамках двух упомянутых уголовных производств расследовали выдачу займов банком «Финансы и кредит» для компаний, связанных с Константином Жеваго (в частности, в период, когда этот банк привлекал рефинансирование НБУ и имел статус проблемного, который предусматривал среди прочего установление ограничений на проведение операций с инсайдерами).
В рамках дела № 12015100010000279 суды налагали арест в т.ч. на недвижимость «АвтоКрАЗ», «Росавы», торговые марки фармкомпаний ООО «Артериум ЛТД», ПАО «Галичфарм», ПАО «Киевмедпрепарат», которые связывают с К.Жеваго.
В судебных материалах приводилась информация, что компания Nasterno Commercial LTD была также поручителем по кредиту, который банк «Финансы и кредит» выдал для ООО «Проминек», фигурировавшему в структуре собственности банка «Финансы и кредит».
По данным НБУ, совокупный объем инсайдерских кредитов в портфеле банка «Финансы и кредит» — около 22 млрд грн (свыше 70% портфеля). Балансовая стоимость активов «ФиК» составила 45,1 млрд грн, но оценщики ФГВФЛ оценили их в 9,9 млрд (22% от «номинала»).
По теме: Венедиктова похвасталась успехами в расследовании дела банка «Финансы и Кредит»
Жеваго уже “отмазали”. Кто сливает дело о мошенничестве в банке «Финансы и кредит»
Суд в «заморозил» акции Полтавского ГОКа по делу Жеваго и «Финансы и Кредит»