Вагиф Алиев
Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало проверку возможного уклонения от уплаты налогов рядом компаний, принадлежащих известному киевскому застройщику Вагифу Алиеву. Речь идет о фирмах ТРЦ Лавина, Инвестстрой Гарант и «Мандарин Плаза», пишет Ненька.
Согласно судебным материалам, уголовное производство по этому факту было зарегистрировано еще в августе 2024 года.
По версии следствия, речь может идти о преднамеренном выводе активов из-под ответственности и попытке избегания уголовной ответственности путем смены собственника бизнеса.
Про «Мандарин Плаза» и не только
БЭБ изучает деятельность этих компаний на предмет многолетнего занижения налоговых обязательств, фиктивного документирования сделок и использования схем, направленных на минимизацию уплаты налогов.
Сегодня ТРЦ «Лавина» и «Мандарин Плаза» — одни из самых известных объектов коммерческой недвижимости Киева, которые приносят миллионные доходы Вагиф Алиев — одна из самых влиятельных фигур в столичном бизнесе.
ДОСЬЕ: Вагиф Алиев. Король киевских застройщиков. ЧАСТЬ 1
Расследование продолжается. В случае доказывания вины ему и его дочери может грозить уголовная ответственность по статьям, связанным с уклонением от налогов и отмыванием средств.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Skelet.Org напоминает, что Вагиф Алиев — застройщик, к которому можно применить множество прилагательных с префиксом «самый»: самый большой, самый амбициозный, самый хитрый. Его проекты — «Парус», «Гулливер», Lavina Mall — знает каждый киевлянин.
В 1990-х годах азербайджанец, родившийся в Туркменистане, занимался бартерными поставками туркменского газа в Украину. Его партнером по этому делу был скандальный экс-председатель «Нафтогаза» Игорь Бакай.
В обмен на восточный газ Украина поставляла в Туркменистан компьютеры, шифер, кофе и галоши. Благодаря этому Алиеву удалось заработать большое состояние. Когда период первоначального накопления капитала закончился, в своем имении, в Майами, он стал размышлять, чем заниматься дальше.
Небеса послали бизнесмену встречу с американским девелопером Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Разговор с ним в Trump Tower определил судьбу предпринимателя на десятилетие вперед. Алиев вернулся в Украину, взял в компаньоны Игоря Никонова и Владимира Крапивина, и они основали компанию КАН.
Первый проект — масштабная реконструкция Бессарабского квартала в центре Киева, в рамках которой появились торговый центр «Мандарин Плаза», бизнес-центр «Доминант» и развлекательный центр «Арена сити».
На счету Алиева не только строительство недвижимости, но привлечение мировых брендов на украинский рынок. Появление в стране Chanel, Tiffany, Dolce&Gabbana, H&M, Zara и IKEA он приписывает себе.
Skelet.Org
Покупателем книжного рынка «Петровка» оказался Вагиф Алиев
Вагиф Алиев «отжал» у Сергея Таруты недостроенный Ледовый стадион в Голосеевском районе
«Мандарин Плаза»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!