ООО «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зарегистрированное в селе Остров Тернопольской области, официально позиционирует себя как легальный производитель табачных изделий.
Иван Чайковский
Фактически же фигурирует в уголовном производстве по факту незаконного изготовления и распространения сигарет, которые попадают на рынок без акцизных марок и под видом duty free продукции, пишет ОРД.
Уголовное производство № 72024171100000002 от 18 января 2024 года прямо указывает на участие компании в схемах с теневым производством. В ходе обысков следователями были изъяты большие объемы сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims и т.п., не имевших украинской акцизной маркировки. Часть продукции хранилась в отдельном грузовом контейнере с маркировкой For duty free sale only, что может свидетельствовать о попытке избежать налогообложения через фальсифицированные логистические маршруты.
Следствие также установило связи ООО «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» с компанией ООО «Юнайтед Тобакко», зарегистрированной в г. Желтые Воды. Обе фирмы некоторое время имели юридические адреса в одном здании, в соседних офисах (каб. 33 и 35), что может указывать на совместное управление или координацию деятельности. Символично, что из Желтых Вод в марте 2022 года предприятие «Маршалл» релоцировали в Тернопольскую область.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Сегодня оно расположено по адресу: с. Остров, ул. Промышленная, 1 — на территории мясокомбината, принадлежащего народному депутату Ивану Чайковскому. Хотя в открытых источниках директором указан Игорь Братченко, а бенефициаркой Рыбун Маргарита, источники в Тернопольской областной военной администрации утверждают, что реальный контролер компании Дмитрий Чумаченко, бизнес-партнер Чайковского.
Несмотря на участие в уголовном производстве и многочисленные признаки теневой деятельности, «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» продолжает владеть действующей лицензией на оптовую торговлю табачными изделиями и обходить украинское законодательство, пока правоохранители и контролеры просто закрывают глаза.
«Маршалл Файнест Тобакко»: как компания по офшору уничтожает госбюджет Украины при лоббизме БЭБ, налоговой и прокуратуре
На украинском рынке продолжает действовать масштабная схема незаконного оборота табачных изделий, в центре которой деятельность ряда предприятий, связанных с ООО «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн». Под видом легального производства компания наладила систематическое изготовление неучтенных сигарет. Речь идет как о собственных торговых марках (Frida, Def, Ruth, Mitchell, Tito, Morgan, Kansas, MFTU Marshall Finest Tobacco), так и о фальсифицированной продукции известных международных брендов.
Эта табачная продукция реализуется на внутреннем рынке Украины без должного фискального учета с использованием поддельных акцизных марок или вообще без них. Часть товара переправляется контрабандным путем в страны ЕС.
Причем функционирование схемы обеспечивается через сговор представителей предприятия с отдельными должностными лицами налоговых и правоохранительных органов, что позволяет избегать проверок, выводить средства в наличную форму и частично направлять их на финансирование противоправной деятельности.
ООО «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» имеет зарегистрированный адрес в селе Остров Тернопольского района. Установленные владельцы — «Радость Бизнес Групп Лтд» (Сейшельские острова), KDV International Group LLP и 3D International Group LLP (обе — Великобритания). В регистрационных документах фигурирует Рыбун М.П. как конечная бенефициарная владелица. Однако по материалам расследований реальное управление осуществляет Дмитрий Чумаченко — бизнес-партнер народного депутата Ивана Чайковского.
Имеющиеся факты свидетельствуют и о целом ряде других нарушений:
- На пачках обнаружены копии марок с маркировкой «ТВ ЗФ» и другими фальсифицированными обозначениями.
- Объемы использованных марок в официальной отчетности не соответствуют реальным объемам реализуемой продукции, что свидетельствует о сознательном уклонении от уплаты акциза.
- Движение продукции осуществляется через связанные юридические лица — ООО «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», ООО «ЮНАЙТЕД ТАБАКО РИТЕЙЛ», ООО «МАРШАЛЛ ТАБАКО», ООО «ПУЛЛ СПЕШИАЛ ТРЕЙДИНГ МАРК» и другие — с последующим распространением продукции в МАФах и МАФ.
- Доходы обналичиваются и частично используются для поддержки незаконной деятельности.
История производства также свидетельствует о многолетнем опыте обхода контроля.
Фабрика с миллиардами в глухой деревне, да еще травит миллионы людей, Украину и Европу. Всех купили, все позволено
Это не выдумки, а реальность. «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» — компания из оффшора штампует пачки Frida, Def, Mitchell и фальшивит известные бренды. Сигареты продают без акцизных марок или с подделками.
Официальный адрес — село Остров Тернопольского района. Владельцы прячутся на Сейшелах и в Британии. В бумагах стоит Рыбун, но фактически рулит Дмитрий Чумаченко — бизнес партнер нардепа Ивана Чайковского.
Схема работает как часы. Линии из Желтых Вод просто перенесли в Тернопольскую область. Далее товар гонят через аффилированные — «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», «МАРШАЛ ТАБАКО». Контрафакт валом идет в ларьки и магазины без чеков. А остальные везут контрабандой в ЕС. Фальшивые марки, заниженная отчетность, обналичивание.
Всё под прикрытием отдельных чиновников налоговой, БЭБ и прокуратуры. Последствия катастрофические. Бюджет теряет миллиарды. Рынок заполнен опасным контрафактом. Теневой сектор обращения табачной продукции «стоит» Государственному бюджету более 19 млрд грн в год недополученных налоговых поступлений. И это во время полномасштабной войны, когда эти деньги могли пойти на закупку оружия для наших военных ВСУ.
Разве это не подрыв не только экономики Украины, но и уничтожение обороноспособности нашего государства? Ответ на этот вопрос мы хотели бы услышать от представителей центральной власти и правоохранителей.
Продолжение следует…
Skelet.Org
«Юнайтед Табако», называемое крупнейшим производителем контрафактных сигарет, лишили лицензии
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!