Виноградарь и метро: украсть и распилить
Правоохранители расследуют факты возможного присвоения бюджетных средств при строительстве первой очереди метро на жилмассив Виноградарь. В Нацполиции предварительно установили, что около 241 млн гривен, полученных генеральным подрядчиком этих работ (АО «Киевметрострой»), по «цепочке» была выведена на компании с признаками фиктивности, а в дальнейшем — обналичена и поделена между участниками «схемы».
По мнению следователей, такую неправомерную выгоду могли извлечь и должностные лица КП «Киевский метрополитен», выступавшее заказчиком реализации данного проекта. При этом, как выяснили следователи, ранее кто-то помог выгодополучателям пролоббировать в Кабинете Министров Украины важное решение, которое позволило генподрядчику получить больший аванс, чем это было предусмотрено соответствующим договором. Что интересно, последний факт уже изучала СБУ в рамках другого уголовного производства, но довести это следствие до конца правоохранители не смогли или не захотели.
Как стало известно KВ, правоохранители расследуют очередные факты возможного нарушения законодательства при строительстве Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь.
Соответствующие факты исследует Главное следственное управление Нацполиции Украины в рамках уголовного производства № 42021000000000876 от 16 апреля 2021 года. В настоящее время фигурантам этого расследования предварительно инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой;
- ч. 2 ст. 366 — служебный подлог, если оно повлекло тяжкие последствия;
- ч. 2 ст. 367 — служебная халатность, если она повлекла тяжкие последствия.
В ходе следствия правоохранители предварительно установили, что должностные лица АО «Киевметрострой», генподрядчик строительства метро на Виноградарь, организовали противоправное завладение бюджетными средствами, предусмотренными на указанный проект. При этом следователи считают, что указанная неправомерная выгода предназначалась как должностным лицам компании-подрядчика, так и должностным лицам заказчика данных работ — КП «Киевский метрополитен». Вместе с тем, по информации правоохранителей, фактически этот проект реализован только на 60% от плана, предусмотренные соответствующим договором сроки строительства почти не выполняются.
Метро на Виноградарь. Над чем работают следователи
Как выяснили стражи порядка, эта история началась с того, что неустановленные лица пролоббировали принятие Постановления Кабинета министров Украины № 1084 от 18 декабря 2018 года. Напомним, благодаря ему генподрядчику фактически было разрешено получить больше денежных средств в качестве авансового платежа и использовать этот платеж в течение более длительного времени. По мнению следователей, это стало возможным благодаря использованию коррупционных связей в правительстве.
Так, договором на строительство было предусмотрено, что КП «Киевский метрополитен» должно перечислить АО «Киевметрострой» в качестве аванса денежные средства в сумме 30% от стоимости работ (общая стоимость — 5,9 млрд гривен), и эти средства подрядчик должен освоить В течение 3 месяцев. Вместе с тем, согласно указанному постановлению Кабмина, максимальная ставка предварительной оплаты данных работ составила до 95% их стоимости, а срок использования этих средств вырос до 24 месяцев.
По информации Нацполиции, после получения от метрополитена 4 млрд гривен, в октябре 2020 года, АО «Киевметрострой» перечислило часть этих средств на счета ООО «Позитив-В» (140,5 млн гривен) и ООО «Киевметротонельстрой» (389,9 млн гривен). Первой компании заплатили «аванс на закупку стройматериалов», второй — «аванс за выполнение работ». Впрочем, проанализировав указанные ООО, следователи установили, что они не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность. По мнению правоохранителей, об этом свидетельствует, например, то, что руководителями, бухгалтерами и учредителями этих компаний являются одни и те же лица, на них отсутствуют наемные квалифицированные работники, офисные и складские помещения, производственное оборудование.
Как выяснили следователи, в дальнейшем вышеупомянутые ООО перевели часть полученных от «Киевметростроя» средств — в сумме 241 млн гривен — на счета других компаний. Так, ООО «Позитив-В» перечислило трем субъектам хозяйственной деятельности (СХД) 61 млн гривен, а ООО «Киевметротонельстрой» перевело четырем компаниям 180 млн гривен. Эти средства вроде бы были «предоплатой за строительство метро на Виноградарь» и «возвратной финансовой помощью». Впрочем, как стало известно правоохранителям, эти семь СХД тоже не могли выполнять никакие работы собственными силами — по тем же причинам, о которых писалось выше.
В частности, допросив подписанта ООО «Виктория Астори Групп» (получило средства от ООО «Киевметротонельстрой»), правоохранители выяснили, что он на самом деле не является должностным лицом этой компании, подписи делал за денежное вознаграждение, а о финансово-хозяйственной деятельности указанной «конторы» ничего не знает. Также указанное лицо сообщило следователям, что на самом деле работает поваром в ресторане «Ауо». Похожие сведения о своей роли правоохранителям сообщила и подписка ООО «Столичный строительный трест» (получило средства от той же компании), которая, к тому же, имеет 3-ю группу инвалидности.
Кроме того, следователи установили, что официальные руководители Виктория Астори Групп и Столичного строительного треста выдали доверенности на представительство интересов своих компаний и распоряжение долями уставных капиталов на одних и тех же трех человек. При этом правоохранители не нашли в Едином реестре налоговых накладных сведений по осуществлению этими ООО финансово-хозяйственной деятельности. Все это, по мнению следователей, может свидетельствовать о связанности данных компаний и наличии у них признаков фиктивности.
Также правоохранителям стало известно, что владелец и директор ООО «Позитив-В» связан с ООО «Трансмир ГМБХ», которому указанная компания перечислила 5 млн гривен, полученных от «Киевметростроя». По информации следствия, «Трансмир ГМБХ» сформировало схемный налоговый кредит на общую сумму 2,5 млн гривен с ООО «Позитив-Шиппинг», руководителем которого является лицо, возглавляющее ООО «Трансбудтрейд» — еще одну компанию, которая получила средства от ООО » Позитив-В«. При этом руководитель ООО «Трансстройтрейд» сообщил правоохранителям, что не является должностным лицом этой компании, а документы подписывал за вознаграждение.
В связи с вышеизложенным правоохранители заключили, что «руководство указанных субъектов хозяйствования организовало перевод полученных бюджетных средств на счета фиктивных предприятий и обналичивание с целью дальнейшего распределения между участниками схемы».
Как выяснила KВ, 24 января 2023 Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса Генпрокурора Украины наложил арест на денежные средства, которые находятся на счетах ООО «Позитив-В», ООО «Трансмир ГМБХ» и нескольких других компаний, которые могут быть причастны к организации данной схемы (соответствующее определение отсутствует в открытом доступе). Это было сделано для того, чтобы до завершения следствия должностные лица упомянутых СХД не могли распоряжаться финансами, в том числе «вывести их куда-то». В дальнейшем юристы этих компаний пытались обжаловать арест, но 30 мая 2023 Киевский апелляционный суд отказал им в удовлетворении соответствующей апелляционной жалобы.
Предыстория
Напомним, тендер на строительство первой очереди Сырецко-Печерской линии метро был объявлен КП «Киевский метрополитен» еще в начале 2018 года. Впрочем, тогда торги были отменены из-за претензий стражей порядка — среди прочего они выяснили, что банковская гарантия одного из участников тендера — ПАО «Киевметрострой» (до 2020 года эта компания была публичным акционерным обществом. — KВ) — могла быть подделана.
КП «Киевский метрополитен» смогло определить подрядчика этих работ только с третьей попытки — им, как сообщалось выше, стало все то же ПАО «Киевметрострой». Соответствующий договор между КП Киевский метрополитен и указанной компанией был заключен 20 ноября 2018 года. Соглашением было предусмотрено, что в рамках этой очереди строительства метрополитена должны быть построены две станции подземки (Мостицкая и Проспект Правды), участок вилочного ответвления в сторону станции Виноградарь, а также электродепо. Как отмечалось выше, стоимость работ по этому договору должна составить 5,9 млрд гривен (она является динамичной, то есть стороны всегда могут согласовывать ее изменение. — KВ).
Три месяца спустя, в феврале 2019 года, стартовала подготовка строительных площадок для реализации этого проекта, а в марте 2019 года началась «активная фаза работ». Впрочем, эта фаза длилась недолго, в дальнейшем темпы строительства существенно снизились, что неоднократно вызывало недовольство общественных активистов и депутатов Киевсовета.
Так, 19 февраля 2020 года информацию о ходе строительства метро на Виноградаре рассмотрела комиссия горсовета прошлого VIII созыва по вопросам транспорта, связи и рекламы. Тогда депутатам стало известно, что суд наложил арест на банковские счета подрядчика в рамках уголовного производства (другого — KВ), а сами работы выполнялись с большим отставанием от графика. Кроме того, на тот момент оставался нерешенным вопрос о земле, на которой должны построить станцию «Проспект Правды» — этому «мешали» СТО, киоски и гаражи, построенные там раньше.
В сентябре 2021 года «слишком медленное» строительство метро на Виноградаре вызвало беспокойство «бюджетной» комиссии Киевсовета. Тогда отдельные члены комиссии даже предлагали расторгнуть договор с подрядчиком и найти новую компанию, которая сможет реализовать данный проект «быстрее и без скандалов». Кроме того, депутаты пообещали создать специальную временную контрольную комиссию (ТКК), которая должна проанализировать все проблемы этого многомиллиардного проекта.
Такие громкие заявления народных избранников были «спровоцированы» тем, что АО «Киевметрострой» инициировало судебный спор по переносу сроков сдачи в эксплуатацию двух будущих станций этой линии подземки с ноября 2021 года на середину 2023 года. Необходимость «смещения дедлайна» в компании-подрядчике объясняли тем, что в условиях «коронавирусного карантина» невозможно заказывать запчасти для обслуживания строительного оборудования из-за рубежа и приглашать иностранных специалистов для настройки такого оборудования.
В результате подрядчик строительства метро на Виноградаре не смог в судебном порядке добиться установления новых сроков строительства. 23 сентября 2021 года АО Киевметрострой выиграло в суде первой инстанции, но в июне 2022 года, после того, как КП Киевский метрополитен инициировало обжалование этого судебного вердикта, компания отказалась от своего иска.
Что касается ТКК «по вопросам проверки обоснованности и причин изменения сроков строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на жилмассив Виноградарь», то эта идея вообще не была реализована — проект решения о создании данной комиссии так и не был рассмотрен Киевсоветом.
При этом столичные власти сделали своей традицией регулярные обещания «вот-вот запустить метро на Виноградарь».
В частности, мэр Киева Виталий Кличко неоднократно анонсировал открытие двух новых станций метро до конца 2021 года — об этом он заявлял и в июле 2019 года, и в январе 2020 года, и в августе 2020 года. В дальнейшем глава города несколько «скорректировал» свои прогнозы — в июне 2021 года он заявлял о том, что как минимум одна станция метро на Виноградаре должна быть открыта в том же году. Это и дальше к вопросу о том, может ли Виталий Кличко «смотреть в завтрашний день».
В начале полномасштабной войны, которую развязала в Украине российская федерация, АО «Киевметрострой» сообщил «Киевскому метрополитену» об отсутствии возможности выполнения работ на этом объекте — строительство «метро на Виноградарь» было остановлено. В конце февраля 2023 года руководство КП «Киевский метрополитен» сообщило о том, что генподрядчик все же возобновил выполнение работ по строительству метро на Виноградаре. При этом в столичной подземке уже не стали разбрасываться прогнозами и заявили, что четкий срок окончания работ назвать невозможно.
Что интересно, еще 5 ноября 2019 Главное управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области начало следствие по факту возможного завладения бюджетными средствами при строительстве метро на Виноградарь в особо крупных размерах путем мошенничества. Правоохранители тогда установили, что АО Киевметрострой неправомерно перечислило средства в сумме 2,58 млрд гривен, полученные от метрополитена на реализацию этого проекта, на депозитные счета в банке. Также в рамках данного производства в СБУ заинтересовались, как организаторы этой схемы получили от Кабмина разрешение на увеличение авансового платежа на эти работы.
Впрочем, похоже, расследование в данном производстве либо не осуществляется, либо осуществляется не слишком активно: последнее судебное постановление по этому следствию датировано 15 ноября 2022 года. Вместе с тем, сейчас столичная прокуратура пытается в судебном порядке взыскать с АО Киевметрострой в городской бюджет около 218 млн гривен. Речь идет именно о денежных средствах, которые, по мнению правоохранителей, эта компания «неправомерно заработала», положив часть полученного от КП «Киевский метрополитен» аванса на депозит в банке.
Метро на Виноградарь. Главные действующие лица
По данным аналитической системы Youcontrol, АО «Киевметрострой» (до 2019 года — публичное акционерное общество) было зарегистрировано в декабре 1994 года, хотя де-факто эта компания была основана еще в 40-х годах прошлого столетия. Генеральным директором данного акционерного общества Сергей Колесник. Владельцами крупных пакетов акций этого АО на IV квартал 2022 года были оффшорные компании «Вантарис Лтд» (Виргинские острова, 22,7%) и «Сан Кепитал Прайвит Фаундейшн» (Панама, 15%), а также физические лица Анатолий Вернигора (23 ,3%), Сергей Волков (23,3%) и Руслан Ткач (8,3%). Кто является конечным бенефициарным владельцем «Киевметростроя», пока в системе Youcontrol не отмечается.
Некоторые украинские СМИ в конце 2022 сообщали, что за «Киевметростроем» могут стоять Виталий Хомутынник (нардеп IV-VIII созывов Верховной Рады Украины и бизнесмен) и Павел Фукс (российско-украинский бизнесмен родом из Харькова). Последний известен как «владелец долгов «Киевского метрополитена» — именно с ним связывают ООО «Австро-Венгерская лизинговая компания», которому столичная «подземка» при очень сомнительных обстоятельствах задолжала миллиарды гривен за закупку вагонов метро.
Впрочем, прямых подтверждений причастности Хомутынника и Фукса к деятельности АО Киевметрострой в открытых источниках пока нет.
Вместе с тем, в перечне учредителей, руководителей и совладельцев АО Киевметрострой и раньше были интересные личности.
Так, председателем его правления с 1987 по 2018 год был Владимир Петренко — Заслуженный строитель Украины, Герой Украины и Почетный гражданин Киева. В 2016-2017 годах он был официальным совладельцем «Киевметростроя». У Петренко есть опыт работы и в политике — был депутатом Киевсовета в 1987-1994 годах, а также в 2006-2008 годах.
Параллельно с Петренко, в 2016-2020 годах одним из конечных бенефициаров этой компании был Сергей Кияшко — российский бизнесмен, связанный с бизнесом строительства вагонов метро. А в 2018-2020 годах руководителем АО «Киевметрострой» был Василий Кобиль — по информации СМИ, ранее он работал в предприятиях, владельцем которых является российский бизнесмен и миллионер Даниэль Гупта.
Интересна и британская «Контемпорари Констракшн Системз Ллп», которая в 2018-2021 годах была владельцем 23% акций АО «Киевметрострой». Так, по информации издания «Наши деньги», эта компания из Туманного Альбиона может иметь отношение к дочери Валентина Наливайченко, экс-председателя СБУ (в 2006-2010 и 2014-2015 годах) и народного депутата VII и IX созывов (в текущую каденцию парламента избирался от «ВО «Батькивщина»).
Что касается ООО «Позитив-В» и ООО «Трансмир ГМБХ», то между этими компаниями действительно прослеживается опосредованная связь. Например, владелец первой, житель села Великая Кесница Сергей Седов, также является руководителем ООО «Веркштатт Вустервиц ГМБХ», владельцем которого является гражданин Германии Вячеслав Эберле (зарегистрированный в городе Бровары Киевской области), который также является владельцем именно ООО «Трансмир ГМБХ» .
КП Киевский метрополитен с 17 июля 2014 года возглавляет Виктор Брагинский (на коллаже), который также является депутатом текущего созыва Киевсовета (фракция УДАР). Данное предприятие подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), которым с 1 сентября 2021 года руководит Руслан Кандибор. Деятельность этой структуры с 9 ноября 2021 лично контролирует Виталий Кличко.
Иван Кулик, перевод Skelet.Org