Мошенники пытались разблокировать работу конвертцентра по поддельным документам СБУ
Cотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоумышленников, которые подделали и пытались использовать «документ за подписью начальника кибердепартамента СБУ», чтобы «разморозить» ранее заблокированные фиктивные предприятия, сообщает пресс-служба силового ведомства.
Таким образом, мошенники хотели возобновить работу конвертационного центра, который ежемесячно наносил государственному бюджету ущерб в 20 млн грн.
Правоохранители выяснили, что данный конвертационный центр предоставлял «услуги» по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов из-за оформления несуществующих хозяйственных операций.
По материалам спецслужбы, Государственная налоговая служба заблокировала эту деятельность из-за включения в список рисковых предприятий.
Позже организаторы сделки пытались «разблокировать» деятельность конвертационного центра. Для этого подделали документы СБУ и предоставили их в региональное подразделение налоговой службы для исключения подконтрольных фирм из перечня рисковых предприятий.
В настоящее время одному из фигурантов сообщено о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники украинской спецслужбы разоблачили попытки противоправной деятельности и установили лиц, причастных к ней.
По данным следствия, незаконную деятельность организовали руководители нескольких коммерческих структур. Для проведения сделок дельцы вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что ГФС в Киеве ликвидировала «конвертцентр» с оборотом в более 250 млн грн.
В тему: Под «крышей» главы ГФС Мельника: Галнафтогаз и ОККО ограбили бюджет на 5,5 млрд грн
В Киеве «накрыли» конвертцентр, «отмывший» сотни миллионов на фиктивной продаже топлива
Конвертатор и обнальщик Евгений Пуля пытается прорваться в систему здравоохранения?
Skelet.Org