На фоне войны, валютных ограничений и публичных заявлений о жёстком финансовом контроле из Украины продолжают выводиться десятки миллионов долларов через банки, которые либо находятся под санкциями, либо давно должны были стать объектом жёсткого регуляторного вмешательства. Про «Мотор Банк» и «Банк Альянс».
История «Мотор Банка» и «Банка Альянс» демонстрирует, как схемы фиктивного импорта работают при формальном комплаенсе и фактическом бездействии Национального банка. Масштабы операций, участие компаний-однодневок и молчание руководства НБУ превращают проблему отдельных нарушений в вопрос прямой ответственности финансового регулятора во время войны.
Несмотря на войну, валютные ограничения и публичные заявления о финансовой дисциплине, из Украины продолжается масштабный вывод валюты через банки, которые либо находятся под санкциями, либо давно должны были лишиться лицензий. Речь идёт о «Мотор Банке», связанном с подсанкционным экс-президентом «Мотор Сич» Вячеславом Богуслаевым, а также о «Банке Альянс». Через эти финансовые учреждения выстроена отлаженная схема фиктивного импорта, позволяющая компаниям-однодневкам легально выводить десятки миллионов долларов за границу.
Как действуют «Мотор Банк» и «Банк Альянс»
Механика схемы типовая и хорошо известная финансовому мониторингу: фирмы без сайтов, отчётности, наёмных работников и реальной хозяйственной деятельности массово открывают счета, после чего сразу проводят валютные операции под видом импортных контрактов. Директор и конечный бенефициар в таких структурах — одно и то же лицо, а сами компании зачастую зарегистрированы уже после начала полномасштабного вторжения. Банковский комплаенс либо не работает, либо сознательно игнорирует очевидные признаки фиктивности.
Особо показателен «Мотор Банк». Формально он находится под санкциями и имеет серьёзные юридические ограничения, включая проблемы с полномочиями руководства. Тем не менее именно через него, в прямое нарушение требований постановления НБУ № 65 от 19 мая 2020 года о финансовом мониторинге, только за апрель 2025 года было выведено 57,5 млн долларов США. В мае через тот же банк по фиктивным импортным контрактам ушло ещё 41,7 млн долларов. Один из показательных примеров — ТОВ «Енерджей Делайт» со статутным капиталом 50 тыс. грн, которое перевело в Польшу сначала более 12 млн долларов, а затем ещё свыше 21,5 млн долларов, что полностью несоразмерно масштабу и профилю компании.
Параллельно работает «Банк Альянс», который, несмотря на историю штрафов, нарушений и невыполнения обязательств перед клиентами, продолжает обслуживать сомнительные валютные операции. За апрель—май 2025 года через него подтверждены переводы минимум на 20,8 млн долларов в Польшу, Венгрию, Гонконг, ОАЭ, Швейцарию, Великобританию и другие юрисдикции. География транзакций и характер контрагентов указывают на ту же схему фиктивного импорта и вывода капитала.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Совокупные списки компаний, задействованных в этих операциях, насчитывают десятки юридических лиц и сотни миллионов долларов оборота за считанные месяцы. Это не разрозненные эпизоды, а системная и повторяющаяся практика, которая невозможна без провала или саботажа банковского и регуляторного контроля.
По имеющейся информации, куратором этих схем называют заместителя главы правления НБУ Дмитрия Олейника. При этом глава Национального банка Андрей Пышный был проинформирован о массовых подозрительных операциях по выводу средств через «Мотор Банк» и «Банк Альянс». Однако никаких публичных решений, жёстких проверок или регуляторных действий со стороны руководства НБУ не последовало.
На фоне валютного дефицита, давления на гривну и постоянных призывов к бизнесу «терпеть ради страны» подобная бездеятельность выглядит не как халатность, а как сознательное попустительство. Когда подсанкционный банк и проблемное финансовое учреждение месяцами прокачивают валюту за границу через фиктивный импорт, речь идёт уже не об отдельных нарушениях, а об ответственности регулятора. Молчание НБУ в этой ситуации всё больше похоже на молчаливое согласие с выведением капитала из страны во время войны.
Skelet.Org
По теме: Импорт дронов для прикрытия вывода валюты из Украины руководством НБУ и Гостаможни
Фирташ в тени «Альянса»: кто страхует банкира Павла Щербаня перед крахом проблемного банка
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!