Как в Одессе выпускают «схемное» зерно: История про БЭБ, Альперина и полковника Мунтяна.
Чем довоенная контрабанда отличается от контрабанды во время войны? интересуется Евгений Плинский.
Тем, что большинство схем переориентировались не на ввоз товаров в Украину (импорт), а на их вывоз (экспорт).
Потребление товаров внутри страны простыми украинцами падает (людей становится меньше, а покупательная способность снижается), в то же время потребность в выводе коррупционных средств «непростыми» украинцами и их легализации за границей растет.
Именно здесь и заиграла красками тема экспорта аграрной продукции, которая уже несколько лет является главным инструментом контрабанды и к реализации которой подключились мастодонты контрабандных схем.
Периодически я привожу примеры таких историй, которые прекрасно иллюстрируют, как все происходит.
Сегодня — свежий пример уже из Одессы и, как уверяют осведомленные люди, тема «под крылом» Вадима Альперина.
Итак, про Сергея Мунтяна
28 января две компании — ООО «БИЗНЕС АВМ» и ООО «ЭНВЕЙС» — подали на таможенный пост «Южный-порт» Одесской таможни 9 деклараций о вывозе за пределы таможенной территории Украины кукурузы на сумму почти 170 миллионов гривен.
ООО «БИЗНЕС АВМ» — 13 700 000 кг, стоимостью 104 370 922 грн.
Декларации:
- 26UA500130001611U2
- 26UA500130001611U2
- 26UA500130001612U1
- 26UA500130001613U0
- 26UA500130001614U0
- 26UA500130001617U7
ООО «ЭНВЕЙС» — 5 748 480 кг, стоимостью 59 757 890 грн.
Декларации:
- 26UA500130001610U3
- 26UA500130001615U9
- 26UA500130001616U8
Проверка контролирующими органами цепочки поставок и уплаты по ней НДС показала, что эти компании оформили документальную покупку кукурузы у нескольких субъектов хозяйствования, которые, в свою очередь, не могут подтвердить указанные объемы выращивания или покупки.
Короче говоря, типичный фиктивный, чисто документальный след поставки, который формируется для легализации скупленного за наличные зерна.
А это — часть схемы легализации коррупционных средств и их вывода из Украины.
Такое зерно должно было бы мгновенно останавливаться еще на этапе попытки его оформления.
Но это — в теории.
Несмотря на наличие данных о фиктивности происхождения, кукуруза этих компаний получила разрешение загружаться на судно «CPT GEORGIOS S» (IMO 9262936) на территории ГП «МТП «ЮЖНЫЙ».
Это большой балкер с дедвейтом около 74 тысяч тонн, из которых 19,4 тысячи тонн «нашего» груза занимают примерно четверть. Это важный момент.
И уже на этапе загрузки зерна, 2 февраля, Одесское БЭБ регистрирует по этой истории уголовное производство № 72026161050000008 по ч. 2 ст. 212 УК Украины.
И только вчера, 4 февраля, когда загрузка зерна была на завершающем этапе и уже «растворилась» на балкере в объемах других экспортеров, Одесское БЭБ пошло к следственному судье Киевского районного суда города Одессы с ходатайством о предоставлении разрешения на проведение осмотра на территории ГП «МТП «ЮЖНЫЙ», где продукция ООО «ЭНВЕЙС» и ООО «БИЗНЕС АВМ» загружается на судно «CPT GEORGIOS S».
И как вы думаете, что решил суд? Абсолютно справедливо отказал следователям, ведь зерно уже на борту, смешано с другими партиями, и все возможные действия БЭБ на этом этапе лишь приведут к проблемам других экспортеров.
Остановка балкера в порту — большой скандал, ведь блокирование судна приводит к уплате демереджа (штрафа) по ставке около 40 тысяч долларов в сутки.
На это никто не пойдет.
Поэтому все — тю-тю.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Задерживать зерно ООО «ЭНВЕЙС» и ООО «БИЗНЕС АВМ» БЭБ должно было до этапа загрузки, ведь имело всю необходимую для этого информацию и инструменты.
А так — Одесское БЭБ под руководством уже полковника Мунтяна в очередной раз подыграло схемщикам.
И снова виновными будут суд или таможня, а БЭБ разведет руками: мол, мы сделали все, что могли.
Skelet.Org
Мунтяна
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!