МВД «накрыло» предприятия, которые воровали государственные средства

МВД Украины разоблачена группа лиц, которые совместно с работниками одного из банковских учреждений создали ряд фиктивных предприятий, которые использовались в качестве «конвертационных центров». Через эти предприятия осуществлялось хищение бюджетных средств.

Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и «перепродавали» его крупным зернотрейдерам. С использованием преступной схемы в теневой оборот выводились безналичные средства банка и предприятий реального сектора экономики, что привело к непоступлению налогов в бюджет и неплатежеспособности банковского учреждения.

Главным следственным управлением МВД проведено более двух десятков обысков в офисных помещениях «конвертационного центра» и зернотрейдеров Киева, Винницы и Одессы. Изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, печати. Также наложен арест на 25 счетов предприятий АПК.

В данный момент продолжается расследование. Также устанавливаются все фигуранты преступных сделок и убытки, причиненные государству.

Проверяется также информация о финансировании данными предприятиями террористической деятельности в Одессе и в восточных областях Украины.

Следствие ведется согласно ч. 2 ст. 209 Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.

SKELET-info