На какие «оккупантские» активы наложены, а со временем сняты аресты
С начала полномасштабной вооруженной агрессии 24 февраля 2022 года украинские суды постоянно выносят решения об аресте тех или иных активов, которые можно идентифицировать как российские или белорусские. Команда StateWatch в рамках проекта Trap Aggressor не только промониторила Единый государственный реестр судебных решений, попробовав найти аресты, наложенные на активы, которые принадлежат лицам из страны-агрессора или ее белорусским сателлитам, но и зафиксировала кейсы, где эти аресты были сняты. Потому что на самом деле наложить запрет на отчуждение, предположим, сети автозаправочных станций можно с помпезностью, вроде мы уже и кремль разрушили, но потом этот арест тихо снимается и имущество переходит под полный контроль окружения Путина. Причины снятия арестов разные, в основном процессуальные, а хуже всего, что из-за недоступности реестров их даже найти порой сложно, пишет ZN.
Мы выбрали самые знаковые кейсы, одиозных персон и известных юридических лиц, владеющих имуществом, которое было арестовано и с которого потом полностью или частично запрет на распоряжение этим активом сняли.
На какие «оккупантские» активы наложены, а со временем сняты аресты
Прежде всего наше внимание привлек один из ключевых российских олигархов — Олег Дерипаска, контролирующий объединенную компанию «Русал», которая относится к крупнейшим производителям алюминия в мире. Напомним, как еще в июле этого года один из судов наложил арест и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), корпоративные права в виде уставного капитала ООО «Николаевский глиноземный завод» и других компаний на 3,6 млрд грн. Этот завод является вторым подобным крупнейшим активом Дерипаски в структуре «Русала». Сейчас сложно понять, установлен ли над указанным активом полноценный государственный контроль.
Но есть и вполне однозначные истории, где аресты налагали, а потом снимали. Например, так происходило с имуществом «Белорусской нефтяной компании» и государственного производственного объединения «Белоруснефть», активами олигарха из ближайшего окружения Путина Аркадия Ротенберга, «молочного» бизнесмена Александра Слипчука, который признавал обязанностью платить взятки за поставки в Россию, и его партнера Сергея Евланчика. Двое последних контролируют дочернее предприятие «Староконстантиновский молочный завод», на которое также налагали арест (). Затем можно вспомнить Сергея Ильчука и Павла Штутмана, а также известного отельера Игоря Акивисона.
Начнем с наиболее влиятельных и близких к ключевому преступнику мира олигархов — Аркадия Ротенберга и Олега Дерипаски. Первый из них рядом с Путиным уже не один десяток лет, его справедливо расценивают как руководителя одной из двух «башен Кремля». Во главе второй — братья Ковальчуки. Именно все они вместе с Путиным и в меньшей степени с секретарем совбеза РФ Николаем Патрушевым руководят крупнейшей по площади страной мира.
Дружба Ротенберга с Путиным началась еще в детстве, когда они вместе занимались спортом. Сейчас его справедливо считают миллиардером и указали владельцем структуры «Мостотрест» (96,7%), компании «Минудобрения» (80%), о которой, кстати, упоминают в контексте поставок аммиака по амиакопроводу Тольятти—Одесса, компании TPS Avia (35%), контролирующей международный аэропорт «Шереметьево», «СМП Банка» (50%) и прочего. Но только количеством денег не оценить, насколько братья Ротенберги имеют влияние на президента России. Понятно, что именно Аркадий Ротенберг с марта 2014 года, когда происходила оккупация украинского Крыма, находится под санкциями США, с июля 2014-го — Евросоюза, с июня 2018-го — Украины, а с марта 2022-го — уже под полномасштабными и всеобъемлющими запретами.
Каким же имуществом владеет в Украине с десяток лет семья Ротенбергов? Ключевой интерес — ТРЦ Ocean Plaza, находящийся почти в центре украинской столицы, около станции метро Лыбидская. Генпрокурор Андрей Костин уже отчитывался, что в рамках уголовного производства было арестовано соответствующее имущество и передано в АРМА. Также генпрокурор отмечал, что средства, полученные от работы ТРЦ Ocean Plaza, перечислялись по цепочке финансовых операций в адрес граждан России. Напомним, что российская «ТПС Недвижимость» купила Ocean Plaza в 2012 году у застройщика этого объекта — компании украинских бизнесменов Василия Хмельницкого и Андрея Иванова. Лилия Ротенберг, одна из собственников российской компании, является дочерью олигарха Аркадия Ротенберга. После аннексии Крыма россияне продали половину ТРЦ предыдущим собственникам, второй частью стали владеть два гражданина Швейцарии. По нашей информации, в 2019 году Лилия Ротенберг вышла из состава бенефициаров ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», которое владеет Ocean Plaza. Но это напоминало номинальную, а не фактическую смену владельцев. Более того, упомянутый бизнесмен Василий Хмельницкий рассказывал Forbes, что у Ocean Plaza есть бенефициары-россияне.
Сняты аресты с ряда активов россиян в Украине
Ведущий эксперт в сфере коммерческой недвижимости из компании Colliers Ukraine Игорь Заболоцкий также отмечал, что упомянутая «ТПС Недвижимость» никогда и не теряла контроль над Ocean Plaza. Вопрос конфискации указанного актива до сих пор стоит в повестке дня. Механизм создан уже почти полгода назад, иск против Высшего антикоррупционного суда от Минюста и передача в государственную собственность.
В отношении другого российского олигарха Олега Дерипаски, которого уже упоминали выше в связи с «Николаевским глиноземным заводом», в Едином государственном реестре судебных решений найдены несколько решений об аресте активов, вероятно, связанных с ним. В одном из таких решений следственного судьи речь шла об аресте 17799 вагонов, которыми пользовались предприятия — резиденты России и Беларуси. Потом один из арестов, наложенный 6 апреля 2022 года, сняли, как это стандартно бывает, потому что сторону-собственника прокуроры в процесс не пригласили. Налицо процессуальное нарушение, потому что, наверное, сложно было перечитать Уголовный процессуальный кодекс. Но количество вагонов, которые должны были вернуть, — 97. При этом, и это подчеркивали аналитики Trap Aggressor, хотя уже сняты аресты, но определение о возврате вагонов собственнику в реестре не опубликовали. Вообще-то, как правило, до завершения мероприятий по организации управления имуществом АРМА вагоны передают на ответственное хранение в АО «Укрзалізниця».
Интересная также история сложилась с наложением и дальнейшим снятием ареста с имущества ООО «БНК-Украина», где среди совладельцев были ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (56,53%) и государственное производственное объединение «Белоруснефть» (43,47%). Постановлением следственного судьи позже, 10 июня 2022 года, был наложен арест еще и на денежные средства — 455 тыс. евро и несколько сотен гривен, находившихся на счетах ООО «БНК-Украина». Это решение касалось банков «Альянс» и «Південний». Но уже 11 и 16 августа наша команда Statewatch нашла дополнительно два определения суда, где сняты аресты в «Райффайзен Банке» и «ПУМБ» для покрытия отдельных социальных обязательств, в частности уплаты налогов и зарплат.
Логику в таких процессах найти тяжело. У представителей украинских органов правопорядка и прокуратуры просто нет алгоритма соответствующих действий. Нацполиция действует одним способом, БЭБ — по-другому, а СБУ — еще как-то и так далее…
Не менее захватывающая история с имуществом компании ООО «АЕРОК», которая занимается производством бетона и соответствующих конструкций. Чтобы не усложнять юридическую взаимосвязь, замечу, что через определенные немецкие корни за этой компанией просматривается интерес российского олигарха и владельца «Группы «ЛСР» Андрея Молчанова. Он не чужой человек для ключевой партии РФ «Единая Россия», был спонсором их предвыборных кампаний, а также находился в списках так называемого кремлевского доклада Минфина США, представленного в январе 2018 года. Аналитики StateWatch узнали, что и в этом случае с некоторого имущества ООО «АЕРОК» аресты были сняты.
Теперь о знаменитой украинской Одессе. Там, что неудивительно, также находится довольно много российского имущества. В частности, правоохранители с прокурорами добились наложения ареста на четыре гостиницы, владельцами которых, по данным официальной украинской власти, являются граждане Российской Федерации — семья Акивисонов. Так, речь шла о гостинице «Аркадия», арест на имущество которой наложили 6 июня 2022 года, а уже 13 сентября — сняли. Также мы нашли факты наложения арестов на ряд связанных юридических лиц (ВКФ «Виктория», ООО «П.А.Л.А.Д.А.», ООО «Одесский отель Центральный») и их снятия.
Напоследок просто перечислим еще несколько кейсов, когда налагали и снимали аресты. Это касается имущества, которое украинские правоохранители ассоциировали с Александром Слипчуком и Сергеем Евланчиком. В частности, интересно, что еще в 2014 году следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области проводилось досудебное расследование. Тогда было установлено, что ЧАО «Кролевецкий маслозавод» (принадлежит Евланчику и Слипчуку) с целью уклонения от уплаты налога на прибыль предприятия в 2012 году формировало валовые затраты и скрывало денежные средства на расчетных счетах ЧАО «Компания по управлению активами «Доверие-Капитал», которые были открыты в ПАО «ОТП Банк». Сумма переведенных на расчетные счета ЧАО «КУА «Доверие-Капитал» средств составляет 1,17 млн грн.
Еще один российский бизнесмен Сергей Ильчук связан с ООО «Август-Украина». Это неокончательный список случаев. Их намного больше.
Аресты можно и следует налагать, а также иногда снимать, если есть явные процессуальные нарушения. Только если органы власти так ярко отчитываются о «перемогах», когда соответствующим решением следственного судьи арест наложен, почему же они молчат, когда эта «перемога» тихо превращается в «поразку»? И желательно иметь не только политическую волю и возглавлять соревнование «быть самой любимой женой» от правоохранителей на Банковой. Еще надо разработать четкий общий механизм наложения ареста без процессуальных нарушений, чтобы позже не только доказать вину российских и белорусских бизнесменов или их партнеров, но и национализировать соответствующее имущество. Да и исключительно арестом не должна заканчиваться процедура, потому что финальная стадия — конфискация. Проще всего — решением уже упомянутого Высшего антикоррупционного суда.
Александр Леменов
По теме: Российские олигархи владели облэнерго в Украине: на кого оформили активы и как работали
Андрей Костин. Бабаков, Ермак и другие
Сколько денег получил ПИН-банк россиянина Евгения Гинера от беглого главы НБУ Кирилла Шевченко
Российским олигархам в Украине принадлежит активы на $2,5 млрд — ЦПК
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!