Сотрудники ГУ Государственной фискальной службы (ГФС) в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в результате проведения оперативных и следственных мероприятий в рамках уголовного производства прекратили деятельность «центра минимизации платежей в бюджет», сообщает пресс-служба ГФС.
Правоохранители выяснили, что данный центр, созданный группой лиц, оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств, а также конвертации безналичных денежных средств в наличные.
«Незаконная деятельность указанных лиц осуществлялась путем документального оформления бестоварных операций по купле-продаже товаров, работ, услуг для предприятий.
Формирования налогового кредита происходило за счет производителей продукции, которые осуществляли реализацию товаров конечному потребителю через сети интернет-магазинов на территории Украины, а также за наличные средства физическим лицам. С помощью подконтрольных СХД документально отражалось приобретение продукции, с частичной заменой номенклатуры товара реализовывалась в адрес предприятий реального сектора экономики и других предприятий, входящих в состав транзитно конвертационной группы.
Общий объем проконвертированных денежных средств с началу 2020 года со использованием реквизитов «транзитно-конвертационных» предприятий составил более 52 млн грн, а возможные потери бюджета составляют более 8 600 000 грн», — говорится в сообщении.
Все изъятые в ходе проведения санкционированных обысков печати, документы, черновые записи и т.д., приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.
В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий по сбору и закреплению доказательств преступной деятельности фигурантов, установление других лиц, причастных к деятельности «центра».
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что столичные налоговики помогали бизнесу уклоняться от налогов.
В тему: В Киеве ГФС прекратила деятельность «конверта» с миллиардным годовым оборотом
Амнистия капиталов. Что ждет тех, кто не хочет рассказывать государству о гривнах под матрасом
Фискалы взялись за Константина Круглова
Skelet.Org