На Сумщине правоохранители прекратили деятельность конвертцентра с оборотом в более 200 млн грн

При процессуального руководства Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов прекращена незаконная деятельность конвертационного центра, общий объем проконвертированных средств которого составляет более 200 млн грн, сообщает пресс-служба ОГПУ.

«Правоохранители выяснили, что группа лиц обустроила в г. Ахтырка Сумской области подпольный конвертационный центр, где за определенный процент предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, а также услуги по незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств. Предварительно установлено, что противоправными действиями лиц государственному бюджету нанесен около 35 млн грн убытков», — говорится в сообщении.

Правоохранителями проведены три санкционированных обыска в офисном помещении и по месту жительства фигурантов, во время которых изъято более 50 печатей различных предприятий, 2 500 000 грн, а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.

Ранее Skelet.Org сообщали о том, что прокурор и депутат в Запорожской области хотели взятку за изменение обвинения в суде.

В тему: На Западе и в Украине ждут победы Владимира Зеленского над королем «конвертаторов» и «обнала» Вячеславом Стрелковским

Обнальщик Пуля отмывает деньги через оккупированные территории

Skelet.Org