Нацбанк не одобрил покупку БТА Банка белорусским бизнесменом Ворбьем

Национальный банк отказал белорусскому бизнесмену Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в АО «БТА Банк», сообщается на сайте НБУ.

«Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Микалай Варабью (Mikalai Mikalaevich Varabei) в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «БТА Банк». Такое решение 24 декабря 2020 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.

Вышеуказанное решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной. Так, 17 декабря 2020 решением Совета ЕС № 2020/2130 Микалай Варабья отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции). В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применения санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены. Также одним из оснований принятого решения стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Skelet.Org сообщали о том, что БТА Банк планируется продать до конца года

ДОСЬЕ: Николай Воробей: зачем нефтяной капитан белорусской коррупции пришвартовался в Украине? ЧАСТЬ 1

В тему: Что известно о белорусском бизнесмене Воробье, который хочет купить украинскую «дочку» БТА Банка

Skelet.Org

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!