Нацбанк продолжит судиться с АО «АЙБОКС БАНК» за 10 млн грн штрафа
Решения Национального банка о применении мер влияния к АО «АЙБОКС БАНК» и ООО «ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ» обжалованы этими финансовыми учреждениями в судебном порядке, сообщает пресс-служба НБУ.
Однако Национальный банк намерен защищать правомерность нижеуказанных решений в суде. Напоминаем, что в сентябре этого года НБУ применил к указанным финансовым учреждениям меры влияния за нарушение ими требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:
««АЙБОКС БАНК»:
1) письменная оговорка за нарушение требований:
Части первой статьи 8 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 № 361-ІХ (далее – Закон № 361-ІХ) в части Выполнение обязанности по разработке отдельных внутренних документов банка по финансовому мониторингу;
Абзацев тринадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого пункта 55, пункта 63 раздела V Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26.06.2015 № 417 [1], в части невыполнения отдельных требований законодательства, связанных с и Клиента;
Пункта 25 приложения 1 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65, в части не хранения по делам клиентов всех документов, полученных при осуществлении мер по надлежащей проверке клиентов;
2) штраф в размере 10 000 000,00 гривен за нарушение требований пунктов 4, 5 части второй статьи 8, части второй статьи 11 Закона № 361-ІХ, пунктов 5, 25 приложения 1 к Положению № 65 в части ненадлежащего исполнения обязанности По осуществлению надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов банка», — говорится в сообщении.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что Нацбанк признал банковскую группу «Конкорд».
В тему: Пашинский вместе с женой выводят деньги из «Айбокс Банка»
РВС Банк экс-нардепа Демчака получил письменное предупреждение от НБУ
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!