Нацбанк вынес предупреждение банку Глобус из-за подозрений в «отмывании»?

Нацбанк вынес предупреждение банку Глобус из-за подозрений в «отмывании»

В июне 2021 года Нацбанк Украины применил к АО «КБ «Глобус» меру воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в июне 2021 применил к АО «КБ «Глобус» мера воздействия в виде письменного предупреждения.

Мероприятие влияния применен за нарушение порядка приостановления финансовых операций и представления специально уполномоченному органу недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством Украины. Тем самым банк нарушил требования подпункта «а» пункта 11 и пункта 21 части второй статьи 8 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — говорится в сообщении.

Ранее Skelet.Org сообщали о том, что банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен.

В тему: Несколько известных банков отмыли полмиллиарда для организованной преступной группировки

Андрей Штафинский — аферы и связи главного «схемщика» страхового рынка. ЧАСТЬ 2

Набсовет Индустриалбанка уволил зампредправления Романчукевича

Skelet.Org