Нацполиция подозревает, что банк группы Континиум незаконно выводит за границу валюту

Нацполиция начала уголовное расследование в отношении банка инвестиций и сбережений, служебных лиц которого подозревают в нелегальном выведении иностранной валюты заграницу. Данная информация стала известна из определения Печерского райсуда.

Следователи установили, что должностные лица Банка инвестиций и сбережений задействовали незаконный механизм по выведению валютных средств за пределы Украины и дальнейшее их обналичивание. Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и дал доступ к оригиналам документов, которые касаются банка и ряда компаний. В частности, речь идет о ООО ВОГ Ритейл, ООО Золотой Экватор, ООО Вест Ойл Групп, ООО ВОГ Трейдинг.

Напомним, что Банк инвестиций и сбережений связывают с акционерами группы Континум и конкретно с покойным Игорем Еремеевым, а также Степаном Ивахив, Сергеем Лагуром и Петром Дыминским. Партнерами банка выступают компании КОМО, WOG и ЗАО Галичина, входящие в группу Континиум.

SKELET-info