Народный депутат Украины Максим Поляков сообщил, что он и его коллеги располагают информацией о деятельности на территории Одесской области 10 предприятий, которые вместе составляют единый конвертационный центр.
По информации депутатов, через этот центр прошло около 40% всех проблемных показателей налогового кредита по налогу на добавленную стоимость в Украине. Также известно, что указанный конвертационный центр обслуживался в АКБ «Финбанк», а ранее обслуживал интересы «семьи» Януковича. Также АКБ «Финбанк» использовался для незаконного вывода денежных средств своих вкладчиков, а также активов АКБ «Кристалл».
Как доказательство теневых схем, было представлено факт неправомерного возмещения 37 млн. грн. НДС ООО «Энергия и газ Украины», который находится в Суворовском районе г. Одессы.
Об изложенных фактах, народные депутаты проинформировали Генеральную прокуратуру и Национальный банк Украины. Однако НБУ и ГПУ, по мнению нардепов, не применили достаточных мер по предотвращению работы данного финучреждения и предприятий, входящих в преступный синдикат по отмыванию денег.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!