НБУ аннулировал лицензии четырех компаний, которые охватывают около 15% рынка наличного обмена валют
Национальный банк Украины применял меры влияния к четырем финансовым компаниям, осуществляющим обмен валют, в виде отзыва (аннулирования) лицензий, а к двум финансовым компаниям — штрафы и письменные предосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, сообщают ВВ.
Аннулирование лицензий
В частности, ООО «ФК «Константа М» (ЕГРПОУ 42398871), ООО «ДСД Финанс» (ЕГРПОУ 39656355), ООО «24 Онлайн» (ЕГРПОУ 39945438), ООО «Финансовая гарантия» (ЕГРПОУ 39730627) аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства.
«Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют», — говорится в сообщении.
НБУ аннулировал лицензии и ввёл штрафы
Две компании — ООО «ФК «Финофис» (ЕГРПОУ 43473797) и ООО «24 Онлайн» (ЕГРПОУ 39945438) — оштрафованы. Размер штрафа составляет 151 000 грн в каждое учреждение за выявленные нарушения Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Закона Украины «О валюте и валютных операциях».
Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные предосторожности.
Напомним
Для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим обмен валют.
Так обменникам запретили выставлять курсы на табло и обязали вести видеонаблюдение.
По теме: Нацполиция «подминает» обменники под фирму Авакова и Турчинова
Банковской тайны нет? Что ждет украинцев
Первую замглавы НБУ Рожкову заподозрили в отмывании сотен миллионов гривен — СМИ
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!