Национальный банк Украины в первом квартале этого года выдал кредит рефинансирования «Банку инвестиций и сбережений». Как сообщает dubinsky.pro, задолженность по этому кредиту по состоянию на 1 апреля составил 43 млн грн.
Как сообщает СМИ, основные акционеры «Банка инвестиций и сбережений» – бизнесмены Степан Ивахив (23,3% акций), Сергей Лагур (17,5%), бывший нардеп Петр Дыминский. который уже больше года скрывается за пределами Украины (5,6%). Двое первых также являются совладельцы с сети заправок WOG, которая не может рассчитаться по многомиллионным долгам перед банками.
Журналисты напоминают, что в прошлом июне НБУ оштрафовал «Банк инвестиций и сбережений» на 5 млн грн за отмывание грязных денег на сумму 7 млрд грн. НБУ потребовал у банка уволить председателя правления и члена правления ответственного за финансовый мониторинг в связи с отмыванием.
«Банк выполнил требование регулятора, уволил топ-менеджеров и назначил новых. При этом одного из кандидатов на главу правления банка, Нацбанк отказался согласовать. Но и после этого проблемы с отмыванием в банке, похоже, не прекратились. 15 марта 2019 г «Банк инвестиций и сбережений» опять уволил члена правления ответственного за финансовый мониторинг, который был назначен в декабре 2018 г. Скорее всего после очередной проверки НБУ. Эта должность на данный момент остается в банке вакантной», – резюмирует СМИ.
Ранее SKELET-info сообщал, что Внефракционный нардеп и вице-президент Федерации футбола Украины Александр Герега близок к покупке футбольного клуба «Карпаты» Дыминского.
ДОСЬЕ: Петр Дыминский: нефтяной олигарх и дорожный убийца. ЧАСТЬ 2
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!