Как «Кредит-Днепр» превратили в банк для онлайн-казино через «Нейшн Диджитал Энтертейнмент»
Александр Ярославский
Олигарх Александр Ярославский — бенефициар АО «Банк Кредит-Днепр», ООО «Нью Системс Холдинг», и компании Dragton Enterprises Ltd, материнской структуры маркетплейса Kasta и ООО «Нейшн Диджитал Энтертейнмент».
В этом марте компания «Нью Системс Холдинг» подала заявление в АМКУ, который 1 мая дал разрешение на установление контроля над «Нейшн Диджитал Энтертейнмент». Это дало Ярославскому возможность централизовать управление онлайн-казино, букмекерскими платформами и электронными платежами.
Что такое «Нейшн Диджитал Энтертейнмент»
Эта компания выполняет роль технической платформы, которая обеспечивает учет пользователей, обработку транзакций и хостинг игрового программного обеспечения. Благодаря контролю над «Банк Кредит-Днепр» и маркетплейсом Kasta, транзакции игроков маскируются под обычные коммерческие или маркетинговые операции.
В этом году банк получил код MCC 7995, который официально открывает возможность обслуживания платежей для онлайн-казино.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
При этом НБУ уже накладывал на «Кредит-Днепр» миллионные штрафы за ненадлежащую проверку клиентов, несоблюдение риск-ориентированного подхода и ошибки в отчетности, что указывает на сознательное игнорирование требований законодательства.
Через счета в «Банке Кредит-Днепр» компании группы осуществляют переводы в гривнах, долларах и евро на подконтрольные фиктивные фирмы и ФЛП для последующей легализации средств. Должностные лица банка получают откаты за непринятие мер финансового мониторинга и сокрытие сомнительных операций.
Офисом генпрокурора 3 октября в ЕРДР внесены сведения № 42025000000000878 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 УКУ.
Skelet.Org
По теме: Скандалы, миллиарды и смерть: что прячет олигарх Ярославский и почему его «не трогает» власть
Как Ярославский стал представителем «кошельков Путина» в Украине
Ярославский официально заявил о выкупе банка Пинчука
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!