Экс-руководитель компании Ascet Shipping, основатель Odesa Football Media Team и руководитель ООО «Грейн Карго Шиппинг Лимитед» (Grain Cargo Shipping) Николай Гапеев получил подозрение в мошенничестве.
Николай Гапеев
Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства № 12025162490000649.
Николай Гапеев родился во Львове, имеет степень магистра по специальности «Консолидированная информация» Львовского политехнического университета. Ранее работал над инвестиционными проектами для компаний Bunge и COFCO, занимал должность исполнительного директора компании Metal Stevedoring Company, возглавлял департамент маркетинга судостроительного завода «Океан» (владелец — скандальный коррупционер Василий Капацина) и был генеральным директором компании Asket Shipping (владелец Екатерина Русина). С октября 2023 года возглавляет компанию Grain Cargo Shipping SRL в должности директора. Имеет троих несовершеннолетних детей.
За что Николай Гапеев получил подозрение
Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). По версии следствия, в январе-феврале 2025 года Николай Гапеев, фактически управляя деятельностью собственной фирмы, завладел 302,6 тыс. тонн сои, принадлежавших компании CROPFIELD TRADING COMPANY OU. Общая стоимость угнанного груза — 123,45 тыс. долларов (по курсу НБУ на 05.02.2025 — 5,15 млн гривен).
Интересно, что фирма, которой владеет Николай Гапеев, ранее была оформлена на Капацину.
Схема, по данным следствия: компания CROPFIELD заключила контракты на закупку 6 тыс. тонн сои у украинских поставщиков (АО ЮАР ДИ Украинские Дороги и ООО Агрофирма Триполья). Груз доставили по железной дороге на станцию «Одесса-Сортировочная», откуда его принимало ООО «Грейн Карго Шиппинг» для перевалки и последующей отправки в Грецию.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Николай Гапеев, представляясь представителем компании SAFIN COMMERCIAL FZCO (с которой CROPFIELD имел договор на экспедирование), организовал вывоз части сои с территории складов на ул. Локомотивный в Ивано-Франковске. Для маскировки недостатка на складе к остаткам сои было подмешано 302,671 тонны песка. Песок заказывали и завозили грузовиками по указаниям Гапеева. Подмешивание осуществляли работники состава, которые, по их показаниям, действовали по прямым указаниям Гапеева и не знали о преступном умысле. Факт недостатка оказался при погрузке судна: вместо ожидаемых 5 992,591 тонн загрузили только 5 689,920 тонн.
Пока Николай Гапеев вышел под залог в 908 тыс. гривен. Он является основателем ОО «Медийный футбольный клуб „Одессамедиатим“», которая продвигает такую же футбольную команду.
Skelet.Org
По теме: Афера на миллионы. В Украине орудуют дельцы, которые похищают зерно у фермеров, — СМИ
Земля в Вишеньках за бесценок: как «Укрэксимбанк» помог создать схему для фиктивного экспорта сои
В отечественном агробизнесе завелись крупные мошенники?
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!