НКЦБФР поручено провести проверку компании ICU Гонтаревой на предмет отмывания доходов

Валерия Гонтарева

12 января 2017 года Печерский суд столицы удовлетворил иск, поданный ГПУ. Сотрудники прокуратуры, таким образом, получили разрешение для Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) провести согласно предписанию проверку компании ICU (Инвестиционный капитал Украина) “…по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…”. Речь идет о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), совершенного в тот период, когда совладельцем компании ICU была Валерия Гонтарева (Подробнее о ней читайте: Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет). Впрочем, глава НБУ в октябре отрицала свою причастность к выведению средств из Украины.

В сообщении суда сказано: “… по данным следствия, должностные лица Кабмина, Минфина, НБУ, НКЦБФР, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Расчетного центра Украинской фондовой биржи, Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, с привлечением должностных лиц Фидобанка, Экспобанка, Укрбизнесбанка, Автокразбанка в 2011-2013 году способствовали ряду компаний-нерезидентов в покупке ОВГЗ, нанеся государству убытков на 378,42 млн гривен и $159,85 млн, а также 1,49 млрд гривен и $1,02 млрд — в ценных бумагах”. Примечательно, что в ходе досудебного расследования было установлено, что профессиональным участником рынка ценных бумаг ICU предоставлялись указанным компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с ОВГЗ.

В тему: Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет

SKELET-info