Валерия Гонтарева
12 января 2017 года Печерский суд столицы удовлетворил иск, поданный ГПУ. Сотрудники прокуратуры, таким образом, получили разрешение для Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) провести согласно предписанию проверку компании ICU (Инвестиционный капитал Украина) “…по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…”. Речь идет о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), совершенного в тот период, когда совладельцем компании ICU была Валерия Гонтарева (Подробнее о ней читайте: Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет). Впрочем, глава НБУ в октябре отрицала свою причастность к выведению средств из Украины.
В сообщении суда сказано: “… по данным следствия, должностные лица Кабмина, Минфина, НБУ, НКЦБФР, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Расчетного центра Украинской фондовой биржи, Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, с привлечением должностных лиц Фидобанка, Экспобанка, Укрбизнесбанка, Автокразбанка в 2011-2013 году способствовали ряду компаний-нерезидентов в покупке ОВГЗ, нанеся государству убытков на 378,42 млн гривен и $159,85 млн, а также 1,49 млрд гривен и $1,02 млрд — в ценных бумагах”. Примечательно, что в ходе досудебного расследования было установлено, что профессиональным участником рынка ценных бумаг ICU предоставлялись указанным компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с ОВГЗ.
В тему: Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!