Более 8,6 млн долларов из украинского оборонного бюджета из-за цепочки компаний-посредников Nops попали в близкое окружение Александра Лукашенко.
NGL.media удалось выявить украинскую бизнес-сеть, которая использовала бюджетные деньги на закупку товаров для ВСУ через компании-посредники в Польше, Литве и Сингапуре, которые контролируют непосредственно работающие на белорусский режим люди. При этом перепродают эти товары по значительно завышенным ценам.
Таким образом, доходы от украинских оборонных заказов оседают на счетах структур, которые помогают Лукашенко обходить международные санкции.
Это расследование произошло благодаря финансовой поддержке участников сообщества NGL.media, которым доступен особый контент и возможности.
Украинская часть схемы состоит из пяти компаний, регулярно участвующих в тендерах Минобороны. Прежде всего, внимание привлекают ООО «Пролог сервис», «Колтрейн» и «Бизнес ЛТД». В ноябре прошлого года эти три компании были оштрафованы на 26,9 млн грн за сговор на торгах Минобороны. Тогда же специалисты АМКУ более чем убедительно доказали, что эти компании тесно связаны между собой и фактически ведут совместную хозяйственную деятельность.
Одной из самых интересных находок в отчете АМКУ оказалась информация о совместном поставщике. Оказалось, что «Пролог сервис» и «Колтрейн» покупали товары, которые затем перепродавались украинским войскам, у одной и той же польской компании Nops. В свою очередь, Nops покупала эти товары у китайских производителей, а затем перепродавала украинским компаниям.
При этом украинские компании могли бы покупать необходимую продукцию непосредственно у китайцев, поскольку подавали на тендеры Минобороны документы о том, что они сами являются представителями китайских производителей — но почему-то не делали этого.
Когда NGL.media изучили деятельность Nops, появились подозрения, что эта формально польская компания создана белорусами для перепродажи китайской продукции пяти связанным между собой украинским компаниям, которые те потом поставляли для ВСУ по завышенным ценам.
Nops. Польский след
В июле 2022 года у варшавской компании Nopsи появился новый владелец — 45-летний белорус с польским гражданством Дмитрий Шершань. Вместо услуг по трудоустройству компания занялась оптовой торговлей и дела сразу пошли вверх. По итогам года чистый доход составил 42,2 млн злотых (358,7 млн грн по тогдашнему курсу).
Впрочем, вся деятельность этого предприятия ограничивалась только Украиной, точнее всего четырьмя украинскими компаниями — «Пролог сервис», «Бизнеском ЛТД», «Агротрейдинг групп» и «Юнистком». Этим компаниям Nops поставляла довольно специфические товары — военные итоги, чехлы для военных фляг и т.д. Еще одна украинская компания Колтрейн также получала эти товары, хотя и не покупала их непосредственно у Nops.
Как выяснили NGL.media, все украинские компании фактически ведут совместную хозяйственную деятельность и тесно связаны между собой — в частности, совместными менеджерами, многочисленными договорами займа между собой и контрактами из Минобороны. Такая деятельность уже заинтересовала детективов НАБУ, которые в прошлом году во время обыска в офисе «Бизнеском ЛТД» нашли уставные, тендерные и другие документы «Колтрейна» , «Пролог сервиса», «Агротрейдинг групп» и даже печать польской Nops.
При этом Nops ничего сама не производила, а лишь перепродавала закупаемые у китайских производителей специфические военные товары, которые украинские компании в свою очередь перепродавали Минобороны. В результате это привело к значительному завышению конечной стоимости, считает украинская антимонопольная служба.
Сингапурский след
Белорус Дмитрий Шершань (Dzmitry Shershan) является владельцем не только польского Nops, но и одним из директоров сингапурской HDE Machinery Pte. Ltd., которой владеет WNC Pte Ltd., еще одна основанная в Сингапуре компания.
Именно WNC Pte Ltd. в 2022 году получила 222,4 млн грн (свыше 6 млн долл. США) от уже упомянутой украинской компании «Пролог сервис». Два соглашения предусматривали поставки большой партии военных фляг и чехлов к ним, которые затем «Пролог сервис» с наценкой перепродали в украинское войско.
Детективы НАБУ, которые расследуют эту сделку, считают, что поставка фляг и чехлов в них через цепочку посредников, что привело к значительному завышению стоимости, стало возможным из-за сговора служащих украинского Министерства обороны с руководством ООО «Пролог Сервис».
Еще 38,5 млн грн «Пролог сервис» перечислил литовской компании Namowa, которую НАБУ также считает лишним посредником.
NGL.media изучили финансовую отчетность компаний «Пролог сервис», «Колтрейн», «Бизнес ЛТД», «Агротрейдинг групп» и «Юнистком» и обнаружили, что совокупный доход группы в 2022-2025 годах, по данным YouControl, составил почти два миллиарда гривени, или около 50 млн. долларов США. За закупку продукции в Китае они потратили лишь 26,8 млн дол., из которых 8,63 млн дол. заплатили белорусским посредниками.
Nops. Белорусский след
Несмотря на широкие собственные бизнес-интересы, 45-летний белорус Дмитрий Шершань на самом деле работает наемным топ-менеджером. Он уже более 10 лет возглавляет сингапурскую компанию Belazia Pte. Ltd., являющаяся официальным дилером в юго-восточной Азии машиностроительной компании БелАЗ.
При этом WNC Pte. Ltd через HDE Machinery Pte. Ltd является фактическим владельцем Belazia Pte. Ltd. БелАЗ — это одно из самых крупных белорусских предприятий, которое находится под санкциями ЕС, США, Канады и Украины за нарушение прав человека в Беларуси и поддержку российской агрессии против Украины.
Почему мы считаем Шершаня менеджером семьи Лукашенко?
Карьера Дмитрия Шершаня в Азии связана исключительно с компаниями, представляющими интересы белорусской государственной компании БелАЗ. В частности, зарегистрированная в Сингапуре компания Belazia является официальным дилером БелАЗа. Конечно, дилер может быть полностью независим от производителя и работать согласно заключенному соглашению. Но не в этом случае. Как доказывают белорусские расследователи, дилеры БелАЗа не бывают независимыми компаниями — все они работают только через официальный и полугосударственный Торговый дом «БелАЗ» и служат некой «прокладкой» для вывода денег из государственного производителя самосвалов. Мы не будем останавливаться на этой схеме, она подробно описана здесь. Для нас важно лишь то, что ее конечным бенефициаром является собственно ТД «БелАЗ», 45% которого принадлежит белорусской компании «Президентский спортивный клуб», контролируемой средним сыном Александра Лукашенко — Дмитрием Лукашенко.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
То есть директор компании Belazia не является самостоятельным бизнесменом на рынке, как и сама компания не является самостоятельным дилером. А то, что ее фактическим учредителем является WNC Pte, свидетельствует о том, что и эта компания не является самостоятельной, а контролируется Торговым домом БелАЗ.
Что говорят фигуранты этого расследования
Дмитрий Шершань, а также представители компаний WNC Pte. Ltd и Belazia Pte. Ltd не ответили на запросы о комментариях к настоящей статье.
Владелец ООО «Пролог сервис» Александр Кучер в письменном комментарии NGL.media подтвердил сотрудничество с Nops и WNC Pte. Ltd, но возразил, что эти компании связаны каким-либо образом с Беларусью. Он также подчеркнул, что сотрудничество с WNC Pte. Ltd его компания прекратила в 2023 году по коммерческим причинам.
Владелец ООО «Колтрейн» Юлия Кикоть уверяет, что не знала о том, что владелец компании Nops Дмитрий Шершань одновременно является директором компании Belazia Pte. Ltd. По ее словам, Колтрейн проводит санкционную проверку всех своих контрагентов, в том числе и компании Nops.
Владелец ООО «Бизнеском ЛТД» Антон Василенко также настаивает, что ничего не знал о связи Шершаня с официальным дилером БелАЗа. Закупку китайской продукции через польскую компанию он объясняет дистирибъюторскими правами Nops.
Skelet.Org
По теме: Минобороны дальше переплачивает за армейские фляги из-за устаревших техтребований
Заместителя антикоррупционного отдела Минобороны задержали за взяточничество
«АОЗ» решило скрыть за «рамкой» данные о закупке продовольствия на 54 млрд
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!