Сотрудники Нацполиции провели 49 безотлагательных обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре по делу об отмывании средств «Укртатнафты», пишет Михаил Орлюк, Цензор.НЕТ. Почему проходят обыски в компаниях Ярославского.
В частности, обыски прошли в офисных помещениях и по адресам проживания топ-менеджмента группы компаний и должностных лиц предприятий с признаками фиктивности, которые использовались для легализации средств, сообщает пресс-служба Нацполиции.
По их результатам изъята документация, компьютерная техника и накопители информации и т.д.
В Нацполиции напомнили, что в начале мая по этому делу экспредседателя правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и пятерых его сообщников объявили в международный розыск.
Нацполиция не называет компанию и ее экс-руководителя, однако обстоятельства дела указывают на «Укртатнафту», которую до ноября 2022 года контролировала группа «Приват» Игоря Коломойского и партнеры. Многолетним руководителем компании был Павел Овчаренко.
В свою очередь в пресс-службе холдинга DCH Александра Ярославского заявили, что массовые обыски 29 мая состоялись у сотрудников и на предприятиях его холдинга.
«Оперативщики Департамента стратегических расследований (ДСР НПУ) под руководством Андрея Рубеля и следователи Главного следственного управления Нацполиции (ГСУ НПУ) провели обыски в офисных помещениях предприятий Группы DCH в Киеве, Харькове и Днепре», — говорится в сообщении.
Как известно, Ярославский признавал, что ему принадлежит 28,4% акций ПАО «Укртатнафта», такая же доля принадлежит группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадию Боголюбову, которые осуществляли оперативный контроль над предприятием до осени 2022 года, когда части частных акционеров передали в управление Минобороны. Еще 43,05% акций «Укртатнафты» принадлежат «Нафтогазу Украины».
В DCH отметили, что обыски прошли без решения следователя судьи по процедуре, которая должна применяться в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества. При этом уголовное производство, послужившее основанием для обысков, было открыто еще в 2022 году. Обыски в
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
В некоторых случаях во время обысков правоохранители совершали силовое проникновение в жилище со взломом дверей, изымали личное и рабочее имущество без описания и процессуального оформления, а также отказывали в праве на адвоката, заявили в DCH.
В холдинге добавили, что по результатам обысков была изъята документация, компьютерная техника и накопители информации. При этом в мае 2023 года Нацполиция уже проводила обыски по тем же адресам и в пределах того же производства, а изъятое по их результатам имущество было возвращено владельцами по решению судов.
В DCH также заявили, что ни один представитель или работник компаний DCH не имеет статуса подозреваемого по этому делу, а Александр Ярославский не имеет статуса по указанному уголовному делу.
Обыски в компаниях Ярославского. Что известно о расследовании дела «Укртатнафты» Нацполицией?
По данным следствия, участники преступной схемы присвоили 5,8 миллиарда гривен путем продажи произведенного Кременчугским НПЗ «Укртатнафты» горючего через подконтрольные компании. Эти фирмы не рассчитывались за полученное горючее с производителем, а легализовывали полученные средства через ряд мнимых сделок.
Девять участников организованной группы сообщены о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Отметим, что осенью прошлого года полицейские уже провели 58 обысков по местам жительства фигурантов дела, а также в офисных помещениях подконтрольных компаний на территории Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.
По решению Печерского райсуда Киева по делу наложен арест на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся основного фигуранта и на корпоративные права ряда предприятий. Общая сумма арестованного составляет более 2,9 млрд грн.
Напомним, 6 ноября 2022 года стратегически важные предприятия ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор», связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, были переданы в управление Министерства обороны до завершения военного положения.
После этого в ОАО «Укрнафта» и ОАО «Укртатнафта» был изменен состав наблюдательных советов, а руководителем обеих компаний назначили Сергея Корецкого, который возглавлял их до мая 2025 года.
По предварительной оценке, проведенной после смены руководства, бывший менеджмент мог нанести компаниям «Укрнафта» и «Укртатнафта» потери на сумму до 100 млрд грн, рассказывал Корецкий в июле 2023 года.
НАК «Нафтогаз Украины» принадлежала 50%+1 акция «Укрнафты», еще 42% владели компании группы «Приват» Игоря Коломойского и его партнеров «Приват» осуществлял операционный контроль над «Укрнафтой» с февраля 2003 года.
Skelet.Org
Начало эпохи бедности: как падала нефтяная империя Коломойского и кому достанутся ее остатки
Кто будет управлять «Укрнафтой» и «Укртатнафтой»: состав наблюдательных советов
Обыски в
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!