Петр Порошенко
Бывший президент Украины, лидер партии «Евросолидарность» и ныне народный депутат Петр Порошенко и его бизнес-структуры связаны с 17 оффшорами, об этом сообщает УП со ссылкой на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Так, расследователи выяснили, что Intraco, Vernon и еще 15 компаний, которые ежегодно обрабатывали операции на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.
Четких доказательств связи с остальными оффшорами установить не удалось, однако имел место ряд операций с бизнес-структурами бывшего президента.
«В частности, email-переписка и другие документы показывают, что Порошенко принимал исполнительные решения от имени Vernon, Linquist и Cyprus firm Chartomena Ltd.
Официально бенефициарным владельцем «Vernon Holdings» и большинства из упомянутых шести компаний в документах «Райффайзен» значился Сергей Зайцев.
В 2016 году он уже отрицал, что руководил «Intraco» в пользу Порошенко. Сейчас он не ответил на запрос о комментарии.
По данным OCCRP, до своего президентства, в начале 2010-х годов, Петр Порошенко построил поместье за пределами Киева и решил обставить его дорогой мебелью. Используя оффшорную компанию Vernon Holdings, расположенную на Британских Виргинских островах, Петр Порошенко и его жена Марина между 2009 и 2012 годами приобрели фурнитуру на сумму более 100 тысяч долларов у итальянских производителей мебели.
В мае 2012 года, после назначения министром экономического развития и торговли, Порошенко приобрел сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали за 338 500 долларов на аукционе в Sotheby’s в Нью-Йорке с помощью оффшорной компании Linquist Ltd.
«Райффайзен» обозначил Зайцева как бенефициарного владельца Linquist. Согласно документам, полученным OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании, которая впоследствии продала статую одной из украинских медиакомпаний Порошенко за 342 500 долларов.
В апреле 2013 года Порошенко использовал Vernon для покупки предметов искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди них – полотно Ильи Репина «Казаки на Черном море».
Юридические советники пятого президента Украины на запрос OCCRP опровергли его отношение к оффшорным компаниям: «Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником ни одной из этим компаний»», — пишет УП.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что соратник Порошенко Герасимов не задекларировал виллу в Испании.
ДОСЬЕ: Петр Порошенко: биография и вся правда о «шоколадном короле» Украины
В тему: Король наличности: как Порошенко удается быть и политиком, и олигархом
Skelet.Org