Одесские контрабандисты сигарет «Линкор Трейд Украина» используют «зерновые» схемы для отмывания средств: продукция сомнительного происхождения транспортируется в ОАЭ, а оттуда едут дешевые сигареты.
Об этом редакция 368.media узнала по уголовному производству БЭБ по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.204 УК.
В 2022-2023 годах в Одесской области действовала группа, которая создала компании-экспортеры с признаками «рисковости»: ООО «Краука» (код 44161766), ООО «14» (код 44866987), ООО «Аппер Корн» (код 412261 41596385). Они экспортировали сельхозпродукцию сомнительного происхождения, подавая фальсифицированные документы в таможню, чтобы уклоняться от налогов, не возвращать валютную выручку и отмывать средства.
В ходе следствия натолкнулись на точки продажи табачных изделий без марок акцизного налога и разрешительных документов в Одессе. Их деятельность контролировали Игорь Деде, директор ООО «Линкор Трейд Украина» (код 42824531) и другой гражданин.
«Линкор Трейд Украина», имеющий офис в ОАЭ, в ноябре 2022 года завысил отрицательное значение НДС, получив из бюджета 1,6 млн грн. За 2020-2023 годы компания подала 43 заявки на возмещение НДС на 61,5 млн грн, из которых 45,2 млн грн вернули.
На счета фирмы в АО Райффайзен Банк за 2020-2022 годы поступило 76,7 млн грн, из которых 12,8 млн грн включали НДС 20%. Но 7,3 млн грн поступило без указания НДС, и накладные на эту сумму (включая НДС 1,2 млн грн) не выписывались. Еще 4,2 млн грн за сельхозпродукцию должны были облагаться налогом, что прибавило бы 0,5 млн грн обязательств.
Компания занизила налоговые обязательства на 14,4 млн грн из-за недекларирования средств и завысила налоговый кредит на 0,9 млн грн из-за бестоварных операций, что привело к завышению отрицательного значения НДС на 13,6 млн грн.
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
В 2021 году ООО «Линкор Трейд Украина» сотрудничало с ООО «Мелисса-Агро» (код 43615938), которое по определению Одесского апелляционного суда от 1 февраля 2023 года (дело № 521/15404/22) входило в сеть подставных фирм. Это может указывать на участие Деде в более широкой схеме.
Добавим, что в прошлом году в Одессе суд вынес приговор в отношении владельца и директора «Ланс Логистик» Анны Касьян. Она получила штраф в 85 тысяч. гривен с конфискацией груза контрабандных сигарет по ч.1 ст.204 УК.
Что касается ООО «Краука», то харьковской фирмой владеет Андрей Скидоненко — фунт, на которого оформлены 77 других фирм. За период октября 2022 по февраль 2023 года, по внешнеэкономическому договору заключенного с Aa Sodrujestvo Limited (ОАЭ) оформила, с применением преференции «410», на экспорт «семена подсолнечные» по 33 таможенным декларациям на сумму 224,5 млн грн.
Конечно, за этими фунтами стоят конкретные люди, о которых редакция напишет в ближайшее время по результатам наших исследований.
Skelet.Org
По теме: Во Львовской области разоблачили таможенника на получении 23 тыс. долларов взятки
«Король контрабанды»: как белорусский бизнесмен захватил Борисполь и купил «Форбс»
«Линкор Трейд Украина»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!