Основні розкрадання з ПАТ «Міський Комерційний банк»:
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)
Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 1089/980-ЮО від 10.01.2014 року з ТОВ «КІККО БЕСТ» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої менша виданого кредиту, систематичне відтермінування сплати відсотків за користування кредитом, прийняття кредитним комітетом рішень без висновків відповідних відділів Банку та підписання відповідних договорів. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України.
109 261
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 968/980-ЮО від 29.05.2013 року з ТОВ «КОРН ГРУП» з неплатоспроможним підприємством, відтермінування сплати відсотків за користування кредитом наданого під заставу нерухомого майна, вартість якого завищена майже в сто разів, прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України.
84 082
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 1093/980-ЮО від 21.01.2014 року з ТОВ «Арго-93» з неплатоспроможним підприємством, під заставу вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту, предмет застави — земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем у забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам Банку. Безпідставно розірвано договір застави. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
71 639
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 1043/980-ЮО від 03.11.2013 року з ТОВ «ЕВЕРЕСТ-12» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем у забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України.
109 675
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 946/980-ЮО від 04.04.2013 року з ТОВ «КОНСТАНТА ГРУПС» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальниками Банку. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України.
94 715
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 1083/980-ЮО від 05.12.2013 року з ТОВ «Ельф» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем у забезпечення зобов’язань перед іншим позичальниками Банку. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України.
106 779
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 1023/980-ЮО від 01.08.2013 року з ТОВ «Ріл Мейд» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем у забезпечення зобов’язань перед іншим позичальниками Банку. прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191, 205, 219, 364 КК України.
115 210
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 1120/980-ЮО від 03.04.2014 року з ТОВ «Беверлі Рокс» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої на 4 млн. грн. менша суми виданого кредиту. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191,219, 364 КК України.
45 596
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 1096/980-ЮО від 23.01.2014 року з ТОВ «АМБРЕЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі сплачувати відсотки за користування кредитом, систематичне відтермінування сплати відсотків за користування кредитом наданого під заставу рухомого майна четвертої черги, прийняття кредитним комітетом рішень без висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності кредитування Позичальника. В діях посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
61 060
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 1069/980-ЮО від 07.11.2013 року з ТОВ «УКРВІКНОПРОМ» з неплатоспроможним підприємством спочатку без застави, а потім під заставу, вартість якої в декілька разів менша суми кредиту, та враховуючи, що земельні ділянки одночасно надані Іпотекодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам Банку. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
56 457
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 1012/980-ЮО від 25.06.2013 року з ТОВ «СТРОЙБУДПОСТАЧ», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, відтермінування сплати відсотків за користування кредитом наданого під заставу нерухомого майна, вартість якого завищена майже в сто разів, прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності кредитування Позичальника. В діях посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
87 561
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 1071/980-ЮО від 13.11.2013 року з ТОВ «Агротим», з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
99 680
ПАТ “Міський Комерційний банк”
09.09.14 службові особи банку (начальник Відділення № 53 Ткаченко Д.В.), незважаючи на те, що 05.09.14 діяльність Відділення № 53 було тимчасово призупинено, а довіреність видана Ткаченку Д.В. не надавала йому права на підписання кредитних договорів, видав кредит ТОВ Укрфінгаз на суму 12 млн. грн., чим завдав банку збитків в особливо великих розмірах (ст. 358, ст.191 ч. 4 КК).
12 000
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 758/980-ЮО від 30.06.2011 року з ПП «Декор Транс Сервіс», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним під сумнівну заставу як по вартості, так і по її наявності у Боржника. Жодним правовстановлюючим документом не підтверджується право власності боржника на предмет застави. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191, 205, 364, 367 КК України.
17 768
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення договору про надання овердрафту № 99980-ЮО/О від 20.06.2013 року з ТОВ «Благовест», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, вартість якої менша суми кредиту. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
2 331
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення договору міни цінних паперів № ДД-274/2013 від 31.01.2013 року з ТОВ Глобал Асістанс, який має усі ознаки фіктивності емітента цінних паперів. Таким чином придбання Банком даних цінних паперів призвело до зменшення високоліквідних активів Банку, погіршення показників забезпечення вкладів юр. фіз. осіб (191, 219, 364).
16 946
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення договору міни цінних паперів № БВ 301112/02; ДД262/2012 від 30.11.2012 року з ПАТ КБ ТК Кредит, який має усі ознаки фіктивності емітента цінних паперів. Д-р укладено на заздалегідь невигідних для Банку умовах. Таким чином придбання Банком даних цінних паперів призвело до зменшення високоліквідних активів Банку, погіршення показників забезпечення вкладів юр. фіз. осіб (ст. 191, 219, 364).
36 594
ПАТ “Міський Комерційний банк”
За даними бухгалтерського обліку та занесених в операційну систему банку на кореспондентському рахунку в Meinl Bank обліковувалось 59 350 000,00 EUR, але фактично вказані кошти відсутні на кореспондентському рахунку в Meinl Bank. Грошові кошти могли бути використані на покриття боргу Melfa Group LTD Belize на користь банку Meinl Bank та безпідставно списані з рахунку ПАТ Міський комерційний Банк в Meinl Bank (ст. 191,219, 364).
1 123 446
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення договорів на придбання у ТОВ НВП Лабораторія прикладних проблем від 26.06.2013 року та 27.06.2013 року про придбання іменних дисконтних облігацій. Д-р укладено на заздалегідь невигідних для Банку умовах. Таким чином придбання Банком даних цінних паперів призвело до зменшення високоліквідних активів Банку, погіршення показників забезпечення вкладів юр. фіз. осіб. (ст. 191, 219,364).
10 310
ПАТ “Міський Комерційний банк”
30.12.2013 р. укладено з ПАТ Авант-Банк Договір міжбанківського депозиту №DR301213 (депозит в розмірі 28 млн.). У свою чергу ПАТ Авант-Банк уклав з Банком Професійного фінансування договір міжбанківського депозиту теж на суму 28 млн., а Міський комерційний Банк виступив заставодавцем при забезпеченні цієї угоди. За попередньою змовою, своє зобов’язання Банк Професійного Фінансування щодо повернення Авант-Банку 28 млн. грн. не виконав. У зв’язку з цим, майнові права на депозит у розмірі 28 млн. грн. (предмет застави) перейшли від Міського комерційного Банку до Авант-Банку. Передача майнового права на 28 млн. грн. фактично є відмовою від цієї суми. (ст. 219,364, 191).
28 000
ПАТ “Міський Комерційний банк”
За попередньою змовою групою осіб відчужено основні прибуткові активи Банку (майно відділень банку та авто) на користь ПАТ Банк Професійного Фінансування (ст. 191, 219, 364).
25 078
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Троню В.М. було надано в користування службовий автомобіль Мерседес S 550, АА 0088 КН. Після Введення тимчасової адміністрації в Банку даний автомобіль Тронем не був повернений для інвентаризації майна Банку (ст. 289, 364 ККУ).
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Віце-президент Банку з питань південного регіону Маслєнніков В.І. та Директор Відділення Одеська обласна дирекція Паламарчук С.С. шляхом зловживання владою та службовим становищем, з метою одержання матеріальної вигоди укладали та/або погоджували угоди по оренді приміщень у підприємств, яких вони були директором або співзасновниками (ст. 364).
1 153
ПАТ “Міський Комерційний банк”
ПАТ Банк Професійного Фінансування та ПАТ Міський комерційний Банк уклали договір купівлі-продажу транспортного засобу № 07/14 (Мерседес-Бенц R 500L). Зазначений договір був укладений на більш сприятливих умовах для Покупця. Укладення договору здійснювалося без належного обгрунтування вартості/доцільності даної угоди, без оцінки майна, внаслідок чого Банку було заподіяно збитки (ст. 364).
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 800/980-ЮО від 30.12.2011 року з ТОВ «Нафтопрактик Плюс» з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. А потім договір застави взагалі був розірваний. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 КК України.
10 167
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Власником приміщення ФОП Михайлюк О.Г., в якому розміщувалось Відділення Харківська обласна дирекція, без відома та згоди Банку в невідомому напрямку, було вивезено з Відділення усе наявне майно Банку (меблі, техніка, тощо) ст. 185 КК.
643
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення кредитного договору № 937/980-ЮО від 15.03.2013 року з ПП «Меланж-М», з неплатоспроможним підприємством, під заставу, вартість якої в декілька разів менше виданого кредиту. Земельні ділянки одночасно надані Заставодавцем в забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
106 385
ПАТ “Міський Комерційний банк”
У період з 26.06.2014 по 01.07.2014 Банком (Грабовецький Д.В. та Рибчинська В.В.) було здійснено 119 операцій на загальну суму 20 153 327,49 грн. в частині перерахування коштів з відкритих у Банку поточних рахунків юр. осіб на поточні рахунки фіз. осіб з призначенням платежу “безвідсоткова позика, повернення фінансової допомоги, надання фінансової допомоги”, а в подальшому з поточних рахунків фіз. осіб на депозитні рахунки цих же осіб (дроблення). ч. 4 ст. 191 КК України.
20 153
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення Кредитного договору № 936/980-ЮО від 13.03.2013 року з ТОВ «Екселлент Трейд», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, вартість якої менша суми кредиту, предмет застави — земельні ділянки, одночасно надані Заставодавцем у забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
106 306
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення Кредитного договору № 989/980-ЮО від 10.06.2013 року з ТОВ «Сітіус-С», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, вартість якої менша суми кредиту та яка є не ліквідною. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
97 395
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення Кредитного договору № 929/980-ЮО від 26.02.2013 року з ТОВ «Ісма-Київ», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, яка є не ліквідною. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
105 402
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення Кредитного договору № 930/980-ЮО від 26.02.2013 року з ТОВ «Промтекс Торг», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, яка є не ліквідною, важко контролюється та реалізовується. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
107 159
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення Кредитного договору № 926/980-ЮО від 21.02.2013 року з ТОВ «Жилбуд-Інвест-К», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, вартість якої менша суми кредиту, предмет застави, одночасно наданий Заставодавцем у забезпечення зобов’язань перед іншим позичальникам. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
95 793
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення Кредитного договору № 888/980-ЮО від 16.10.2012 року з ТОВ «ІК Стокмастер», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, під заставу, вартість якої завищена не чим не підтверджена, право власності на предмет застави Заставодавцем не підтверджено. Прийняття кредитним комітетом рішень за умови негативних висновків відповідних відділів Банку стосовно доцільності видавати кредит Позичальнику. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК України.
65 054
ПАТ “Міський Комерційний банк”
У період з 23.05.2014 по 21.11.2014 Банком (Грабовецький Д.В. та Рибчинська В.В.) було здійснено 131 операцю на загальну суму 20 401 320,84 грн. в частині залучення у вклади (депозити) коштів від фіз. осіб, перерахування коштів з поточних рахунків юр. та фіз. осіб, відкритих у Банку, на відкриті у цьому ж Банку рахунки фіз. осіб (дроблення), вступ у права третіх осіб, на користь яких було відкрито депозитні рахунки, починаючи з 01.07.14 р. та ін. (ч. 4 ст. 191 КК України).
20 401
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб у національній валюті в період дії Постанови Правління НБУ № 309/БТ та Наказу № 605Р від 26.05.2014 , здійснення умисного та направленого на отримання відшкодування коштів клієнтів-юридичних осіб за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ч.4 ст.191 КК України).
3 262
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення Кредитного договору № 1021/980-ЮО від 17.07.2013 року з ТОВ «Гермесбудматеріал», з неплатоспроможним підприємством, яке не в змозі повернути тіло кредиту та сплатити відсотки за ним, відтермінування сплати відсотків за користування кредитом та тіла кредиту, прийняття кредитним комітетом рішень та укладання відповідних договорів за умови існування негативних висновків відповідних відділів банку стосовно доцільності кредитування Позичальника. Дії посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
90 066
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ «Злагода», порушуючи вимоги п.2.1. Договору застави транспортних засобів та п. 2.1. Договору застави майнових прав, вчинили незаконні навмисні дії із заставленим майном, а саме, шляхом його вивезення з місця відповідального зберігання без відповідного дозволу та подальшого його навмисного приховування від Банку, внаслідок чого порушили право ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», як заставодержателя та спричинили збитки Банку в особливо великих розмірах. Дії посадових осіб ТОВ Злагода підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.
1 395
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Надання гр. Воронцовим В.А. завідомо неправдивої інформації, що була врахована банківською установою при визначенні фінансового стану та кредитоспроможності останнього при видачі кредиту, в результаті неповернення якого ПАТ “МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК” було завдано матеріальну шкоду у великих розмірах. Дії позичальника підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 358, 364 КК України.
318
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Надання гр. Панько Н.М. завідомо неправдивої інформації, що була врахована банківською установою при визначенні фінансового стану та кредитоспроможності останнього при видачі кредиту, в результаті неповернення якого ПАТ “МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК” було завдано матеріальну шкоду у великих розмірах. Дії позичальника підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 358, 364 КК України.
5 105
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Тумовс Рейніса Айварсовича — власника ПАТ «Міський комерційний банк» та службових осіб вказаного банку і ПАТ «Профін банк», які у 2011-2014 роках організували протиправну схему привласнення коштів зазначених банківських установ на загальну суму 3,6 млрд. грн., які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних юридичних осіб та перевели в готівку. Ознаки злочину, ст.191 ч.5 КК України.
3 600 000
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо незаконних дій працівників ПАТ «Міський комерційний банк», які 01.04.2014 списали кошти з депозитних рахунків Осіпова А.А. на суму 212 400 доларів США, 50 000 євро, 4 800 000 грн. Ознаки злочинів, 191 ч.5, 366 ч.2 КК України.
4 800
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Посадові особи ПП «Декор Транс Сервіс» після отримання кредиту для укладання договору застави надали фіктивні документи щодо наявності майна, що передавалось банку в заставу. Ознаки злочинів, 191 ч.5, 205, 367.
17 768
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ТОВ «Стренд», які отримали кредит у розмірі 72 млн. грн. за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.
72 000
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ТОВ «Сітіус-С», які отримали кредит у розмірі 71 290 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.
71 290
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ТОВ «Екселенд Трейд», які отримали кредит у розмірі 76 000 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.
76 000
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ТОВ «Миколіт», які отримали кредит у розмірі 71 290 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.
71 290
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ПП «Меланж -М», які отримали кредит у розмірі 78 000 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.
78 000
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ТОВ «Авіксман», які отримали кредит у розмірі 40 000 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.
40 000
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ТОВ «Зернопостач 2013», які отримали кредит у розмірі 71 000 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
71 000
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ТОВ «Меконг Фуд», які отримали кредит у розмірі 26 000 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
26 000
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ТОВ «Енерговуглепром», які отримали кредит у розмірі 450 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
450
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ТОВ «Газресурс-Трейд», які отримали кредит у розмірі 10 000 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
10 000
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ПП «Дніпр-спецмонтаж Інвест», які отримали кредит у розмірі 1 060 500 грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
1 060
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ТОВ «ПІК Енерго-Інвест», які отримали кредит у розмірі 15 000 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
15 000
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ПАТ «Авіокомпанія Ейр Онікс», які отримали кредит у розмірі 29 129 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
29 129
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ТОВ «Кременчуцька Торгова Спілка», які отримали кредит у розмірі 87 710 тис. грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
87 710
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ТОВ «Київ Промбуд-Монтаж», які отримали кредит у розмірі 1 515 772 грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
1 516
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Даньярова С.С., отримавши кредит у розмірі 250 000 грн., не вчинив жодних дій до повернення коштів банку.
250
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Лутак Ю.М., отримавши кредит у розмірі 100 000 грн., не вчинив жодних дій до повернення коштів банку.
100
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ПП «Старк-2», які привласнили кошти банку при отриманні кредиту в розмірі 800 тис. грн.
800
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Щодо службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк», які в період 2013-2014 року розтрати кошти банку, внаслідок чого нестача майна банку становить 4 535 202 112 грн. (ліквідаційна маса).
4 535 202
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Жуковський О.Л., отримавши кредит у розмірі 2 176 000 грн., не вчинив жодних дій на погашення боргу.
2 176
ПАТ “Міський Комерційний банк”
ТОВ «ЕКОБУД» у 2013 році отримано кредит в ПАТ «Міський комерційний банк» у розмірі 19,4 млн. грн., який не повернуто.
19 40
ПАТ “Міський Комерційний банк”
ТОВ «Торгівельно-виробнича компанія «МЕГА ПАК» у 2013 році отримано в ПАТ «Міський комерційний банк» кредит у розмірі 2 млн. грн., який не повернуто.
2 00
ПАТ “Міський Комерційний банк”
У приміщенні на 3-у поверсі торговельно-офісного комплексу «Парус» знаходиться 264 одиниці товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Міський комерційний банк» згідно договору «Суборенди» № 2-3/2870 від 10.10.2012 року. Керівництво ТОВ «П.М.А.» не повертає майно Банку.
1 33
ПАТ “Міський Комерційний банк”
14.12.2010 р. між ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» та клієнтом ПП «СТАРК-2» (ЕДРПОУ 31489332, адреса: м. Черкаси, вул. Сурікова, 12-а оф. 19) укладено кредитний договір про відкриття Позичальнику кредитної лінії. Заборгованість не погашена, заставне майно зникло.
2 199 33
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Внаслідок неналежного виконання вимог Законів та своїх посадових обов`язків ліквідатором Банку Тимошенком К.В. та головним бухгалтером Банку Бондаренко О.О. у жовтні 2015 року було здійснено реалізацію активів Банку за заниженими цінами на підставі оцінки, проведеної без підтверджуючих документів про дефектацію, чим Банку спричинено матеріальних збитків в особливо великому розмірі.
31
Продолжение следует…
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!