Суд постановил взыскали в доход госбюджета 2,6 миллиардов гривен у онлайн-казино, пишет ZN.
Шевченковский районный суд столицы принял решение о применении специальной конфискации и взыскании в госбюджет 2,6 миллиардов гривен с компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Это самая большая сумма спецконфискации средств в истории Украины, сообщает Государственное бюро расследований.
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
- Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
- Вадим Ермолаев: днепровский король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 1
- Автомошенники из Одессы открыли новый бизнес по продаже подержанных авто в Молдове
Также суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым — директором онлайн-казино «Pin-Up».
Он осужден на пять лет, с освобождением от отбывания наказания сроком на три года за:
- осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины), участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины);
- умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины);
- легализацию имущества полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины), служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Как отмечают в ГБР, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
В рамках расследования о подозрении сообщено руководству Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также владельцам компании. Им инкриминируется пособничество государству-агрессору и незаконное хранение наркотических средств.
Про онлайн-казино
Напомним, 30 января Печерский райсуд Киева продлил арест номинального владельца казино Pin-UP Игоря Зотько и представителя КРАИЛ Евгения Яхния еще на 2 месяца, до 30 марта.
В начале декабря 2024 года ГБР задержало и сообщило о подозрении в пособничестве России владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, а также руководителю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивану Рудому. Последнего арестовали без права освобождения под залог.
По теме: Рестораны и отель: АРМА осмотрело активы онлайн-казино Pin-Up, связываемое с россиянами
Зеленский ввел санкции против связанных с казино Pin-Up компаний
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!