ООО «Сити-Агро» нанесло ущерб бюджету на миллионы благодаря фиктивным операциям

ООО «Сити-Агро» нанесло ущерб бюджету на миллионы благодаря фиктивным операциям

Обратите внимание на ООО «СИТИ-АГРО» (код 42893558), которая зарегистрирована в Одесской области и осуществляет деятельность по приобретению и дальнейшему экспорту с/г продукции (Лен, просо, отруби, горох, кукуруза), пишет Антикор.

Учредителем и директором в указной компании является некий Анатолий Черняков, с которым связаны десятки компаний (смотреть таблицу).

ООО «Сити-Агро» нанесло ущерб бюджету на миллионы благодаря фиктивным операциям

Компания имеет складское помещение в Николаевской области: село Мартыновское, улица Задорожная,5. Именно «СИТИ-АГРО» в 2022 году было возмещено с государственного бюджета −1,9 млн гривен. Сразу стоит обратить внимание на поставщиков продукции в 2021-2022 годах (смотреть таблицу).

Именно благодаря им был сформирован и неправомерно возмещен искусственный налоговый кредит по цепочке поставки за счет осуществления нереальных хозяйственных операций по приобретению товаров (работ, услуг) от хозяйствующих субъектов, соответствующих критериям рисковости.

По теме: Экс-руководство Одесского порта нанесло государству более 35 млн грн ущерба

На Харьковщине незаконной добычей песка нанесли 1 млрд грн ущерба