© depositphotos/aa-w
Одно из самых крупных дел в третий раз начнут рассматривать в Киеве, пишет ZN. Optima и её схемы
Северный апелляционный хозяйственный суд в Киеве 4 июня продолжит рассмотрение дела об иске Никопольского завода ферросплавов к ПриватБанку с требованием признать обязательства по кредитам 2010 года прекращенными. Это дело является одним из ключевых в серии судебных споров, имеющих прямую связь с многомиллионными «схемами Optima», расследуемыми в США.
Дело НЗФ входит в ряд судебных споров вокруг «Приватбанка». В 2019 году банк подал иск в США против бывших владельцев, чтобы возместить убытки, вызванные выдачей кредитов подконтрольным бывшим владельцам украинским компаниям (Никопольский, Запорожский, Стахановский заводы ферросплавов, Марганецкий и Покровский ГОКи, Днепроазот). В дальнейшем, по мнению адвокатов «Приватбанка», эти кредитные средства были выведены за границу для покупки коммерческой недвижимости и промышленных активов в штатах Огайо, Техас, Иллинойс, Кентукки на имя компаний, которые носили общее имя «Optima». В частности, НЗФ фигурирует в американском иске как один из ключевых должников, который получал эти беззалоговые кредиты.
После инициирования «Приватбанком» дела в США бывшие владельцы банка через подконтрольные им предприятия подали более 200 идентичных исков в украинские суды, чтобы получить решение украинских судов о «выполнении» кредитных обязательств. Как считают в «Приватбанке» потом владельцы компаний хотят использовать решения украинских судов в США как «доказательство безупречной кредитной истории».
В частности, каждое положительное для бывших владельцев решение украинских судов максимально быстро переводили на английский и отправляли в США. Оппоненты «Приватбанка» настаивали, что эти украинские решения являются важными и должны быть учтены в американском деле. В частности, из-за этих заявлений американский суд приостановил рассмотрение, чтобы выяснить, какое влияние могут иметь украинские вердикты на иск «Приватбанка» в США.
В частности, в Северном апелляционном суде сейчас на рассмотрении находится пять таких дел — три по иску НЗФ, и два — Запорожского ферросплавного завода и Марганецкого ГОКа. Дело, которое будут слушать сегодня, является одним из важнейших, поскольку его рассматривают уже в третий раз после отмены решения Верховным Судом в ноябре 2024 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
НЗФ требует признать, что он надлежащим образом выполнил обязательства по кредиту, выданному более десяти лет назад. Поводом для иска НЗФ считает якобы «непризнание» «Приватбанком» этих обязательств прекращенными, что, по их мнению, проявляется в подаче американского иска. В свою очередь «Приватбанк» в иске в США подробно объясняет, что средства НЗФ были переведены по схеме через ряд компаний и использованы для покупки завода в Кентукки, который фигурирует в иске в Делавэре.
Optima и её схемы
Напомним, в феврале Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Игорь Коломойский проиграл дело о возвращении «Приватбанка» в собственность. Суд подтвердил, что государственный «ПриватБанк» невозможно вернуть бывшим владельцам.
О том, как Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов уверенно увеличивают свои шансы избежать ответственности за вероятно крупнейшее финансовое мошенничество в истории читайте в материале Юлии Самаевой «Как дело Приватбанка» превращается в «дело Укрнафты», а Коломойский и Боголюбов — в жертв политических».
По теме: Офисы Коломойского в США обыскало ФБР
Коломойский в Кливленде. Новые подробности из-за океана
В ПриватБанке заявляют, что Коломойский и Боголюбов «отмыли» почти $800 млн
Optima
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!