Бывшая совладелица банка «Конкорд» (Concord) Елена Соседка вместе с группой предпринимателей получила контроль над «Банком инвестиций и сбережений» (BISBANK). Этот банк уже фигурирует в связях с лицами, находящимися под санкциями СНБО, в частности с контрабандистом Андреем Поповым и его компанией «Еврорезерв».
Елена Соседка
Проверка НБУ показала, что через Concord проходили огромные суммы — более 112 миллиардов гривен, из которых почти половина прошла за полгода. Через сервисы интернет-эквайринга и платежные платформы «Конкорд» обслуживал игорный бизнес без лицензий, в частности сайты, связанные с Parimatch. В банке даже существовала закрытая Telegram-группа «Выдача средств», где сотрудники координировали фиктивные операции между подставными фирмами.
Теперь же, после такого прошлого, участники «банковских схем» снова оказались у руля финансового учреждения. BISBANK номинально принадлежит разным акционерам, среди которых бизнесмены Сергей Лагур и Степан Ивахив (группа «Континуум», сеть WOG).
ДОСЬЕ: Сергей Лагур: кому достанутся сокровища «Континиума»? ЧАСТЬ 1
Skelet.Org напоминает, что банк «Конкорд» успел поработать на обслуживании платежей нелегальных казино, ниша которых открылась после краха IBOX BANK. «Конкорд» попытался ее занять, но не успел развернуться по полной — рухнул сам. Хотя опыт в обслуживании нелегальных платежей у «Конкорда» имелся, он даже несколько раз получал за это предупреждения и штрафы от Нацбанка.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Банк даже попадал по этому поводу в расследование Минфина США, по итогам которого он попал в сентябре 2021 года под санкции этой страны за «за работу с российским криптообменником SUEX. В схеме были задействованы криптообменник SUEX, крупнейшая криптовалютная биржа Восточной Европы ExMo, группа компаний QIWI и украинский ConcordBank». Именно через «Конкорд» шли платежи российских граждан для крупнейшей в даркнете платформы по продаже наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее полутора миллиардов долларов в год.
В 2016 году «Конкорд» фигурировал в уголовном деле. Из обвинительного заключения следует, что неустановленные лица, организовав целый ряд фиктивных предпринимательских структур в Киеве и Днепропетровской области, вступили в сговор с должностными лицами АКБ «Конкорд». После чего на счета этих предприятий, открытые в «Конкорде», начали поступать безналичные средства от фирм, желающих уклониться от уплаты налогов, а также безнал госпредприятий, руководители которых могли заниматься фактическим разворовыванием государственных денег.
Skelet.Org
По теме: Вячеслав Мишалов не смог вернуть свой обнальный банк «Конкорд» на рынок
Финансовая «прачечная» «Конкорда»: криптовалюта, азартные игры и возможный российский след
ConcordBank освоил рынок по обслуживанию нелегальных казино, оставшийся после ликвидации iBox-банка
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!