Швейцарский резидент и кипрские схемы: как Антонов строит GORO Mountain Resort за счет недополученных налогов

Антонов Виталий

GORO Mountain Resort является не туристическим проектом и не инструментом развития Карпат, а следующей стадией финансово-налоговой архитектуры, ранее отработанной через топливный бизнес, НДС и акциз. Происходит смена оболочки, но не механики: вместо АЗС используются горные курорты, вместо топлива — «инвестиции», вместо налоговых накладных — государственные льготы. Кабинет Министров согласовал…

ВСУ будут кормить «мутные» компании? Что интересного в тендерах на мясные консервы

Минимум тушенки будет попадать в армию напрямую от производителя. Цены на консервы завышены в разы. В декабре ГП «Государственный оператор тыла» провел тендеры на закупку мясных консервов (тушенки) для армии. За победу в торгах сражались как производители, так и компании-посредники. И именно последние несмотря на цены выше рыночных…

От «смотрящих» до псевдополитики: как одесский брокер Игорь Лосев строил схемы под крылом «Юры Енакиевского»

Игорь Лосев, Одесса, мошенник

Одесский аферист Игорь Лосев продолжает позиционировать себя как политика и бизнес-консультанта, хотя его единственный политический эпизод — провальное самовыдвижение в Верховную Раду в 2014 году по 136 округу (Одесса). Кампания строилась на подкупе избирателей и работе с пенсионерами: продуктовые ярмарки с демпинговыми ценами, социальная риторика и откровенно пророссийские заявления. Лосев…

Попов Дмитрий Иванович и бренд «Золотой век»: как ювелирная империя построена на маленьких мошеннических фирмах

За яркой вывеской ювелирной сети «Золотой век» скрывается запутанный клубок десятков юридических лиц, значительная часть которых имеет все признаки фиктивности. Расследования показывают: ключевой фигурой этой системы является Попов Дмитрий Иванович, через родственников, партнеров и прокладки контролирующий целую «галактику» ООО, пишет fttc. Среди…

В деле о предполагаемом мошенничестве с картинами Марчука проводят следственные действия

Следователи Шевченковского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве проводят все необходимые следственные действия по уголовному производству, которое начали на основании заявления украинского художника Ивана Марчука по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах или организованной группой. Об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры…

Суд взыскал с «Киевгорстроя» более $1,5 млн в пользу компании из орбиты Молчановой

Stolitsa Group, Влада Молчанова, Столица групп

По данным «Телеграфа», «Киевгорстроем» занимается Денис Комарницкий. Взыскивает ООО «Новус Украина». Судья Хозяйственного суда города Киева Марина Литвинова удовлетворила в полном объеме исковые требования ООО «Новус Украина» к ЧАО ХК «Киевгорстрой» взыскание 1550828 долларов США 80 центов. Об этом говорится в решении…