Павел Фукс и его активы. Часть 2
Продолжение рассказа о российском бизнесмене Фуксе, который скупил в Украине активы на миллиарды гривен от Цензор.
Первую часть рассказа о бизнесе Павла Фукса читайте по ссылке.
Фукс и коллекторский бизнес
Павел Фукс и его активы: «Киевский метрополитен»
Первым известным прибыльным проектом Фукса в Украине в сфере урегулирования проблемных кредитов можно считать взыскание долгов КП «Киевский метрополитен» по договору на поставку 100 вагонов российского и украинского производства, заключенном в 2009 году с компанией «Укррослизинг».
Ее связывали с соратником Виктора Януковича и бывшим нардепом от Партии регионов Юрием Иванющенко, впоследствии среди ее акционеров появились структуры российского Внешэкономбанка, который и прокредитовал приобретение вагонов.
Вагоны по этому договору столичный метрополитен получил на условиях лизинга в 2010-2013 годах, однако после революции достоинства платить фирме, связанной с окружением Януковича и россиянами, прекратили. Власти Киева неоднократно призывали СНБО ввести санкции против «Укррослизинга», чтобы заблокировать взыскание средств с коммунального предприятия, но этого так и не произошло.
Как писал БизнесЦензор, метрополитен не рассчитался с компанией до конца — было уплачено 900 млн. грн. с 1,4 млрд. грн. Это дало «Укррослизингу» основания требовать в судах от «Киевского метрополитена» уплаты оставшегося долга с процентами и более 1,2 млрд грн корректирующего коэффициента, прописанного дополнительным соглашением и возникшего из-за изменения валютного курса.
В 2016-2017 годах суды обязали КП «Киевский метрополитен» погасить долг перед ООО «Укррослизинг» в размере 1,97 млрд. грн.
Из этой суммы задолженность непосредственно за вагоны составила всего 360 млн. грн. Еще 110 млн грн составил долг по оплате процентов и 230 млн грн — инфляционные потери. Большая часть долга — 1,19 млрд грн — была именно тем корректирующим коэффициентом, который прописали в дополнительном соглашении.
С помощью государственных исполнителей и решений судов кредитор начал принудительно взимать долг, арестовывая счета и блокируя работу коммунального предприятия. По данным судебного реестра, с сентября 2016 по 10 июля 2018 с КП «Киевский метрополитен» в пользу «Укррослизинга» принудительно взыскали 140,33 млн грн.
После получения решений всех судебных инстанций в пользу «Укррослизинга», официальным владельцем фирмы в начале 2018 года официально стал Павел Фукс. Позже он рассказывал, что купил компанию во «Внешэкономбанке» и продал ее в том же году из-за «токсичности», получив хорошую прибыль.
С октября того же года «Укррослизинг» сменил название на ООО «Австро-венгерская лизинговая компания», а его конечным бенефициаром стал гражданин Австрии Уве Кристиан Эшнер — директор австрийской фирмы FIS Capital GmbH, среди прочего специализирующейся на создании «семейных офисов» и » защите активов«. Это позволяет предположить, что австриец был номинальным владельцем.
После этого в ноябре 2018 года между ООО «Австро-Венгерская Лизинговая Компания» и «Киевским метрополитеном» было заключено мировое соглашение, по которому должник обязался уплатить в пользу взыскателя задолженность в размере 1,65 млрд грн. Из них 656,17 млн грн — до конца 2018 года, а остальные 994,01 млн грн — до конца 2019 года.
По последним данным в судебном реестре, в 2018-2019 годах «Киевский метрополитен» выплатил кредитору 1,06 млрд. грн.: 478,28 млн. грн. за счет средств городского бюджета и 577,90 млн. грн. — за счет собственных средств. Законность выплат этих средств проверяют правоохранители.
Вокруг этого долга до сих пор продолжаются судебные разбирательства. «Австро-венгерская лизинговая компания» требует взыскать с «Киевского метрополитена» 2,71 миллиарда гривен из-за несвоевременного исполнения решения суда о взыскании долга, а столичный метрополитен добивается пересмотра этого судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.
В то же время, данные реестра юридических лиц свидетельствуют, что уже после заявления Фукса о продаже «Австро-венгерской лизинговой компании» ею руководили менеджеры, близкие к группе Investohills Partners — крупнейшему покупателю проблемных кредитов в Украине.
С мая 2017 директором компании был Валерий Павсюк, а с августа 2021 его на год сменила Даша Надольная, которая до февраля 2023 была указана владельцем и директором ряда компании из группы «Инвестохиллс», с которой также связан бизнес Павла Фукса.
Павел Фукс и его активы: бизнес Фукса и Портнова
О связях Фукса и бывшего заместителя главы заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова может свидетельствовать судебное дело о взыскании неустойки с государственного «Укргаздобычи» в пользу ООО «Центр финансового лизинга» за непоставленные в 2013 году компрессоры.
Речь идет о сорванном договоре купли-продажи трех турбинных компрессорных агрегатов, заключенном еще в августе 2013 года между ООО «Сбербанк Лизинг Украина» (сегодня — «Центр финансового лизинга») и ООО «Карпатыгаз», как оператором совместной деятельности между самим «Карпатигазом», госкомпанией «Укргаздобыча» и фирмой «Мисен Энтерпрайзис АБ». Общая стоимость товара составила 330,58 млн. грн., что на день подписания по курсу НБУ составляло $41,36 млн., писали Наши деньги.
«Сбербанк Лизинг Украины» летом 2015 года подало иск в суд с требованием взыскать солидарно с «Карпатыгаза», «Укргаздобычи» и компании «Мисен Энтерпрайзис АБ» 352,98 млн грн неустойки за нарушенные сроки поставки товара.
Сначала «Сбербанковцы» проигрывали суды, но после марта 2017 начали выигрывать. На тот момент у фирмы-жалобщика сменилось название, руководство и владельцы. В конце 2016 г. ООО «Сбербанк Лизинг Украина» было переименовано в «Центр финансового лизинга», а в марте 2017 года владельцами фирмы стали Евгений Веничук, связанный с окружением Портнова, и кипрская PCG Finance LTD.
Сменился также директор «Центра финансового лизинга» — им стал Иван Исаевский, муж сестры Андрея Портнова.
Одной из директоров PCG Finance является киприотка Екатерина Фрагкуди, она же была директором кипрской фирмы Ukrrosleasing cyprus limited — основателя ООО «Укррослизинг», владельцем которого признавал себя Фукс.
Летом 2017 года оффшорную часть «Центра финансового лизинга» переписали на другую кипрскую компанию — Recognitional Solutions LTD. Ее директором была указана компания Cychester Services Limited, принадлежащая Dorchester International Inc., с которой связаны активы Фукса.
В итоге уже в 2020 году стороны заключили мировое соглашение, согласно которому государственное «Укргаздобыча» обязалось оплатить 237,51 млн грн в пользу ООО «Центр финансового лизинга».
Уже в апреле 2022 выяснилось, что Павел Фукс также имеет общие бизнес-интересы в сфере недвижимости с семьей Андрея Портнова в Москве, писал проект «Схемы».
Журналисты выяснили, что 2000 квадратных метров бизнес-центра «Мосфильмовский», объединенные одним кадастровым номером, принадлежат матери гражданской жены Портнова Лидии Валяевой и еще нескольким компаниям: кипрской «Аспрогия Трейдинг Лимитед», «Мапекс Трейдинг Лимит Ирика» и Nadstow Holdings Limited.
Владельцем кипрской Nadstow Holdings Limited является MCG International Holding с Британских Виргинских островов. Ею, согласно данным Offshoreleaks, владеет Dorchester International Inc., контролируемая Павлом Фуксом.
Павел Фукс и его активы. «Инвестохилс Веста»: в чем Фукса обвиняет СБУ?
Главная компания группы Investohills — ООО «ФК «Инвестохилс Веста» зарегистрирована в апреле 2017 года и быстро стала крупнейшим покупателем кредитов из портфелей неплатежеспособных банков на аукционах Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В 2020 г. группа приобрела более 50% активов, проданных на аукционах Фонда.
Фактически «Инвестохилс» — это коллекторы для бизнеса. Компании из этой группы покупают проблемные кредиты с дисконтом, что иногда превышает 99%. После этого ее юристы пытаются взыскать с должников максимальную сумму задолженности.
Павел Фукс не скрывал своих связей с группой Investohills, однако официально в список ее совладельцев не входил.
«Я покупаю очень много дистресс-активов… Покупаю у Фонда гарантирование вкладов тоже… Разные активы, долгов куча разных. „Росава“, „Яблоневый дар“, много куда я проинвестировал. Есть много мелких… Есть пулы, которые продает Фонд. Я участвую в разных, как инвестор», — рассказывал Фукс радио NV в январе 2021 года.
Формально многомиллиардные долги компаний T.B. Fruit («Танк Транс», «Яблочный Дар») львовского бизнесмена Тараса Барщевского, а также долги группы «Росава» Константина Жеваго перед неплатежеспособными банками на аукционах Фонда гарантирования приобрела именно «Инвестохилс Веста». То есть можно предположить, что Инвестохилс Веста купила эти активы у Фонда гарантирования в пользу Фукса.
Между тем, работа юристов группы дает свои результаты. Так, в марте 2021 года апелляционный суд издал приказ о принудительном взыскании с Барщовского 2 миллиарда гривен долга в пользу «Инвестохилс Веста». После этого Барщевский начал обсуждать мировое соглашение.
Среди других заемщиков, с которых удалось взыскать долги — агрохолдинг «Мрия», и группа «Солар», ранее принадлежавшая братьям Клюевым.
Основателем финансовой компании «Инвестохилс Веста» в госреестре указан Андрей Волков — бывший глава правления «Альфа-Банка» в 2006-2009 годах. Причастность Фукса к группе Инвестохилс он отрицал.
«Павел участвовал вместе с нами в этом конкретном кейсе в роли миноритарного инвестора. При этом он несколько месяцев назад вышел из этой инвестиции», — рассказывал Волков в интервью Liga.net.
Однако СБУ называет реальным владельцем группы Investohills именно Павла Фукса — поэтому предприниматель получил в мае 2023 года подозрение в уклонении от уплаты налогов.
По данным следствия, холдинг выкупал кредиты предприятий энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины у обанкротившихся банков. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.
В целом, с 2018 года подконтрольные Фуксу компании приняли участие более чем в 100 аукционах по продаже имущества неплатежеспособных банков, выкупив активы балансовой стоимостью свыше 100 млрд грн всего за 2 млрд грн, то есть с дисконтом 98%. Эти суммы совпадают с оценкой активов группы на сайте Investohills.
«Во время своих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Только от одной из таких сделок сумма ущерба государству достигает почти 100 млн грн, уточнили правоохранители», — сообщали в Офисе генпрокурора.
В рамках уголовного производства суд арестовал корпоративные права и счета 101 компании, права требования по более чем 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже была передана в управление АРМА.
Сам Павел Фукс выдвинутые против него обвинения возражает.
«Заявление СБУ беспочвенно и связано исключительно с личной экономической заинтересованностью отдельных лиц в руководстве СБУ и других структур. Подобные действия не что иное, чем клевета и попытка нанести ущерб моей деловой репутации», — написал бизнесмен в Telegram после сообщения СБУ о подозрении .
По данным источников БизнесЦензора в правоохранительных органах, с целью утаивания факта фактического контроля над группой «Инвестохиллс» в ноябре 2020 года Фукс получил опцион на приобретение 50% акций кипрской Investohills PartnersLtd у другой оффшорной компании Astreus Holdings Limited.
Тогда же Фукс получил опцион на покупку у Astreus 40% акций Thessaland Holdings Ltd (новое название — Verdict Capital Ltd). Уже в сентябре 2021 г. стороны внесли изменения в договор о расширении уставного капитала Investohills Partners Ltd и увеличении доли Фукса в этой компании до 50%.
По мнению следствия, таким образом Фукс фактически владеет как минимум 50% акций основной компании группы Investohills Partners, но смог избежать обнародования этих данных в украинских и иностранных реестрах.
При этом владелицей 70% Astreus Holdings Limited до конца мая 2022 года была Лилиан Бакуненко — гражданка РФ и Израиля и супруга Михаила Бакуненко — председателя правления компании «Укрнефтебурение», совладельцем которой является Фукс (а также олигарх Коломойский и Виталий Хомутынник).
Именно Михаил Бакуненко Investohills указывает на своем сайте как одного из ее инвесторов.
В свою очередь Astreus Holdings Limited принадлежало 75% уставного капитала фирмы Investohills Partners Ltd, на которую оформлено 99% у ООО «ФК «Инвестохилс Веста».
По данным источников в правоохранительных органах, российское гражданство супруги Бакуненко — далеко не единственный факт, связывающий группу Investohills с РФ.
В частности, компания пыталась продать россиянам права требования к ПАО «Крымский содовый завод» и связанному ООО «Белогорские известняки» на $25 млн, которые приобрела у Фонда гарантирование вкладов.
Для этого директор «ФК «Инвестохиллс Веста» вела переписку с московским «Агентством по защите прав собственности», в котором предлагала варианты организации этого соглашения в обход международных санкций, введенных после оккупации Крыма.
Кроме того, отец самого Михаила Бакуненко — Игорь Васильевич — проживает в США, но имеет общий бизнес в России с окружением Путина.
Игорь Бакуненко является соучредителем ЗАО «Московское такси», а также гендиректором и совладельцем российских застройщиков — ООО «Жилинвест-Центр» и ООО «Специализированный застройщик «Жилинвест ХХІ».
Совладельцем последней компании с долей 66% указано АО «ГК Авилон» российского бизнесмена Александра Варшавского.
Группа «Авилон» является одним из крупнейших автодилеров в России и основным поставщиком автомобилей для государственных и силовых структур РФ, таких как МВД, ФСБ и ФСО.
Варшавский также был бизнес-партнером двоюродного брата российского президента — Путина Игоря Александровича в компании «Термостепс-МТЛ» по холдингу «ВБМ-Групп».
Кроме того, брат Михаила Бакуненко Борис проживает в РФ и работает гендиректором ЗАО «Нью-Йорк Моторс Сибирь».
При этом средства осуществления своей деятельности группа Investohills также получала от компаний, имеющих связи с Россией.
Согласно материалам уголовного производства, большую часть средств для проведения деятельности по выкупу активов в период 2019-2020 годов ФК «Инвестохилс Веста» получила от ряда связанных предприятий.
В свою очередь, часть из них получает средства от трех оффшорных компаний — Bridgewater Holdings Corp. (Сейшельские острова), Credit Opportunities Master Fund I L.P. (Каймановые острова) и Credit Opportunities Master Fund I LP (Делавер).
Номинальным владельцем и руководителем этих компаний Александр Шнир. Он же управляющий счетами оффшоров Tartarus Worldwide Limited (Белиз), Natissisa Enterprises Ltd (Кипр) и Silvine Holdings Limited (Кипр).
Шнир до 2009 года работал в украинском «Альфа-Банке» под руководством Волкова, где занимался направлением торговли деривативами и еврооблигациями, затем работал в инвестиционной компании Concorde Capital, позже — в «Финбанке». В официальной биографии он указывает более чем 20-летний опыт в финансовых компаниях в США.
При этом, по данным украинских правоохранителей, Bridgewater, Tartarus, Natissisa и Silvine использовались для инвестиций в ценные бумаги и облигации в РФ. Кроме того, Silvine Holdings с 2016 года получала средства от структур российского олигарха Виктора Вексельберга.
Таким образом, целью такой структуры финансирования группы Investohills могла бы быть попытка скрыть происхождение средств с территории РФ, считают украинские следователи.
Кроме того, по данным стражей порядка, к работе группы Investohills Partners причастны граждане РФ Ольга Борисова и Виталий Брыль — доверенные лица бывшего министра транспорта РФ и действующего помощника российского президента Игоря Левитина.
Борисова и Брыль указаны бенефициарами компании Blossom Trading Ltd (Великобритания). Ее директором является киприот Антониу Константинос, он же был указан бенефициаром ФК «Инвестохилс Веста» в 2019-2021 годах.
Кроме того, по данным сервиса RuAssets, участниками кипрской Investohills Partners Ltd и Thessaland Holdings Ltd (новое название — Verdict Capital Ltd) кроме Волкова являются ее директор киприотка Кристиана Сабба и секретарская компания D.A. Secretarial Limited.
Последняя также является участником кипрской компании Andrusstrans Limited, принадлежащей подсанкционному российскому бизнесмену, экс-заместителю министра транспорта РФ и владельцу АО «Севастопольский морской банк» Александру Анненкову.
При этом Кристиана Сабба была участницей Andrusstrans Limited до 2018 года, а все вышеперечисленные кипрские компании зарегистрированы по одному адресу.
Александр Анненков известен как владелец одной из крупнейших российских транспортных групп «АнРуссТранс», осуществлявшей перевозку российских военных и оружия на территорию оккупированного Крыма, за что ее директор получил медаль от Минобороны РФ.
В итоге украинские правоохранители видят в этих фактах попытку приближенных к российскому руководству граждан РФ через группу Investohills установить контроль над правами требования к стратегическим предприятиям и объектам критической инфраструктуры и, как следствие, получить возможность остановить их деятельность в интересах государства-агрессора.
Кроме того, следователи утверждают, что владельцы группы Investohills Partners прибегали к услугам недобросовестных нотариусов, регистраторов и судей и неоднократно предпринимали попытки рейдерского захвата, блокирование деятельности и доведение до банкротства стратегических предприятий, что может повлиять на обороноспособность и возможность отпора оружия.
Если следователям удастся доказать это, СНБО получит основания наложить санкции на активы Фукса и его партнеров по группе Investohills и их смогут конфисковать.
В то же время, владельцы группы Investohills Partners также готовятся. По данным правоохранителей, после возбуждения уголовного производства по статьям «государственная измена» и «легализация имущества, полученного преступным путем» в октябре 2021 года, большую часть активов компаний из группы Investohills перерегистрировали на ЗНКИФ «Инвестохилс Хелиантус».
Его основателями являются ряд компаний, ранее не фигурировавших в структуре группы, — Emso Asset Management Limited (Великобритания), Apartners Capital Investment Management Limited (Мальта), Heliantus Investments Designated Activity Company (Ирландия) и Maplesfs Trustees Ireland Limited (Ирландия).
В конце же 2022 года группа Investohills официально объявила о завершении деятельности на рынке проблемных долгов (NPL), указав среди причин такого решения достижение поставленных целей, а ФК Инвестохилс Веста сдала лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг и объявила о начале самоликвидации.
«Пока мы не видим дальнейших перспектив развития бизнес-направления по работе с NPL. Во время действия военного положения ФГВФЛ продает лишь незначительные остатки активов ликвидированных банков, новые активы на торги не выставляются. Кроме того, во время, когда в стране идет война, заниматься взиманием кредитных долгов очень сложно и не всегда оправдано. И даже то, что ты взыскал, некому продать», — объяснял директор компании Евгений Дяченко.
Михаил Орлюк, перевод Skelet.Org
ДОСЬЕ: Павел Фукс: украино-российский миллиардер, или кочующий аферист из Харькова? ЧАСТЬ 2
Волков Андрей: российский «Альфа-рейдер» в Украине. ЧАСТЬ 2
По теме: Группа компаний «Инвестохиллс» обвинила Жеваго и Юркевича в заказной информационной атаке
Гражданство и справки о легализации. Почему Фукса подозревают в связях с ГМС
«Инвестохиллс Веста» с российскими корнями убивают промпредприятия Украины
Чем владеет подсанкционный олигарх Павел Фукс
Белоцерковскую «Росаву» могут продать на металлолом: за схемой стоит фирма россиянина Фукса?