Платинум банк послужил базой для отмывания миллиарда

Очередное скандальное расследование начато вокруг деятельности руководящего звена Платинум банк (Григорий Гуртовой), которое, как следует из судебной документации Печерского суда (Киев) от 12 мая 2016 года, подпадает под определение “хищение в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Предполагается, что действуя в сговоре с фиктивными фирмами Кодос Инвест, Логистик Транс, Стратагема-Инвест, Ошер, Реал-Инвест, Бизнесфинанс и Титан-Юг, персонал Платинум Банк совершил растрату и завладение чужим имуществом, наказав государство на сумму в 1,1 млрд гривен.

Примечательно, что компанией PT Platinum Public Ltd (Кипр), являющейся 100% собственником Платинум, является Игорь Дорошенко — финансист с весьма сомнительной репутацией, накануне уволенный требованием НБУ с поста главы финучреждения Банк Михайловский.
SKELET-infо