Сверхприбыли во время войны: уклонение от налогов и долги «Плисецкий гранитный карьер» государственному банку
Гранит, песок и налоговые махинации: расследование «СтопКора» по Плисецкому карьеру
Пока страна нуждается в каждой копейке для поддержки защитников на фронте и помощи гражданским, страдающим российскими обстрелами, «большой бизнес» зарабатывает на национальных недрах, уклоняясь от уплаты налогов. Группа дельцов из «Плисецкого гранитного карьера» в Киевской области уже более 20 лет не спешит возвращать государственному «Укргазбанку» долг почти 100 млн грн, тесно связанный с орбитой бывшего нардепа Горбаля.
Как стало известно редакции СтопКора из судебного реестра, правоохранители расследуют уголовное производство № 72023110100000005 от 20.09.2023 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах).
Суть этого дела заключается в вероятном уклонении должностными лицами ООО «Плисецкий гранитный карьер», в период с 2022 года используя реквизиты ООО «Гранит Мобил Переработка Плюс» и других предприятий, от уплаты налога с рентной платы на общую сумму 3 524 604 гр. путем занижения фактических цен реализации гранита, а также от НДС на общую сумму 19 334 875 грн.
Что известно о ООО «Плисецкий гранитный карьер»?
По данным информационно-аналитической системы YouControl, директором компании является Нестеренко Михаил Иванович.
Основной КВЭД: 08.11 — Разработка декоративного и строительного камня. Местонахождение: Киевская область, Васильковский район, с. Плесецкое. Конечный бенефициарный владелец — Дубинина Валентина Петровна. Доля — 94,4%, прямое решающее влияние. Основатели (участники):
- Дубинина Валентина Петровна — ~94,4%
- Стадник Валентин Дмитриевич — ~5,45%
- ООО «Плисецкий гранитный карьер» (собственная доля) — ~0,15%
Компания имеет специальное разрешение на пользование недрами (для добычи гранита) № 3871 (действует до 2038 года), которое позволяет вести добычу на Плисецком месторождении.
Предприятие фигурирует в журналистских расследованиях по незаконной добыче песка.
Как сообщало еще в 2019 году издание Obozrevatel, в селе Плесецкое Киевской области раскрыли возможную схему хищения недр предприятием «Плисецкий гранитный карьер». Об этом сообщили в «Украинской Ассоциации добытчиков песка» УАВП:
«Самое предприятие является ближайшим к Киеву из всех гранитных карьеров. Этот факт делает его более рентабельным, и экономически мощным. Но, несмотря на это, предприимчивые дельцы не остановятся перед сверхприбылями. Еще в 2018, когда ООО продлевало действие спецразрешения, было отмечено, что на территории карьера. внесено в спецразрешения. Но, документ на добычу песка, еще одно специальное разрешение, не получено, есть песок там, но добывать и реализовывать нельзя».
Команда СтопКора также неоднократно фиксировала несанкционированные работы в Плесецком рядом с гранитным карьером, где незаконную добычу вел песчаный «нелегал» Валерий Самофал.
Несмотря на многочисленные скандалы и уголовное производство, ООО «Плисецкий гранитный карьер» продолжает работать и зарабатывать на украинских недрах. По данным обнародованной финансовой отчетности, только за первые три квартала 2025 года доход предприятия составил более 83 млн грн.
В то же время история с долгом этой структуры государственному «Укргазбанку» тянется уже более двух десятков лет
По состоянию на 2020 год общая задолженность по всем обязательствам перед банком составляет 92,8 млн. грн. Как информировали в «Укргазбанке», в течение почти 15 лет банк шел навстречу заемщику, заключал мировые соглашения и предлагал условия реструктуризации задолженности. За это время должником полностью не было погашено ни одну из задолженностей. Последнее добровольное погашение было осуществлено в декабре 2018 года в размере 200 тысяч грн. на выполнение мирового соглашения, утвержденного в 2015 году. Более того, из-за систематического невыполнения должником условий мировых соглашений банк был вынужден инициировать открытие исполнительных производств и начать процедуру принудительного взыскания задолженности.
Кстати, в 2019 году были заключены новые мировые соглашения между банком и должником, но сам должник отказался от них в суде. По мнению должника, установленный законом трехлетний срок соглашения предъявления исполнительного документа для принудительного исполнения недостаточен для него, и он в одностороннем порядке отказался от исполнения своих обязательств. В том же году банком были возобновлены меры принудительного взыскания задолженности по мировым соглашениям через исполнительное производство.
В частности, 31.01.2020 г. выявленные активы должника были реализованы на торгах СЕТАМ. Однако именно за упомянутые в статье экскаваторы покупатели так и не могут оплатить стоимость, поскольку должник сопротивляется частному исполнителю и не предоставляет доступ к этому имуществу. Более того, должник пытается незаконно передать его в собственность связанным компаниям.
Примечательно, что, кроме многомиллионного кредита, ООО «Плисецкий гранитный карьер» и его учредителей с «Укргазбанком» связывает еще одно звено.
Так, бизнес-партнером Стадника Валентина Дмитриевича в компании ООО «ГМП+» является Левада Сергей Яковлевич.
Сергей Левада, по данным медиа Zaxid.Net, известен как кум и экс-помощник бывшего председателя Львовской ОГА Василия Горбаля и киевский застройщик. В настоящее время он планирует открыть в Буковеле гостиничный комплекс на 200 номеров. Землю, на которой идет строительство, раньше по сомнительной схеме забрали у местного лесхоза.
А Василий Горбаль, в свою очередь, многолетний почетный президент Публичного акционерного общества Акционерный банк «Укргазбанк».
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Поэтому возникает ряд неудобных вопросов:
- Почему предприятие, которое годами уклоняется от уплаты налогов и не возвращает государственный кредит, продолжает работать и получает сверхприбыли?
- Почему компетентные органы не могут эффективно заставить должника выполнить обязательства перед государственным банком даже после многочисленных мировых соглашений и исполнительных производств?
Нет ли конфликта интересов в «схеме» с кредитом, который у банка с орбиты Горбаля получила компания, аффилированная с его бывшим помощником? - Будет ли положен конец системным схемам незаконной добычи недр в Киевской области, которые вредят экономике и государственным интересам?
- Почему государство и общество должны мириться с тем, что важные для бюджета средства идут не на оборону и помощь пострадавшим, а в карманы олигархов и должников?
Skelet.Org
Ярослав Лагута: что известно о «хозяине Дарницы»? ЧАСТЬ 2
Прокуратура мешает застройщикам уничтожить «усадьбу купца Дмитриева» на столичном Подоле
Плисецкий гранитный карьер
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!