Василий Митриев, являющийся соучредителем группы строительных компаний из Одессы под общим брендом «ВесТТ», помимо «отмывания» денег на поставках бетона уже привлекался за организацию различного рода финансовых махинаций. Как уточняет 368.media, в этом году налоговая открыла против фирм Митриева очередное уголовное производство.
По данным следствия, фирма переводила безналичные средства в наличные с дисконтом 11,2%, при этом реальных поставок товаров и услуг не было.
«Оборот неучтенной наличности якобы составляет от 200 тыс. до 1 млн гривен в сутки! Схема достаточно простая: фирма «ВесТТ ТД», сговариваясь с контрагентами, вносила ложные данные в товарно-транспортные накладные. Менеджеры указывали фамилии водителей, которые не совершили отгрузку бетона, а некоторые и вовсе уже были уволены из фирмы», – пишут журналисты.
Кроме этого, в августе 2017 году компании Митриева проходили по уголовному производству о расследовании в отношении строительных компаний Вадима Альперина. «Фирмы Митриева и Вериенко выступали субподрядчиками на его стройках, попутно «отмывая» деньги через конвертационные центры», – отмечает СМИ.
А до этого, в феврале 2015 года, Митриева судили за уклонение от уплаты. Нарушения выявили в ходе проверки деятельности компании в декабре 2013 года, когда она занималась восстановительными работами доков и ремонтов подъездной дороги на ЧАО «Ильичевский судоремонт завод». Митриев, проводя расчеты с субподрядчиком ООО «Авесбуд», скрыл работы на 2,87 млн гривен. Таким образом, государство недополучило в бюджет порядка 575 тыс. гривен сборов.
«Митриеву предъявили обвинение по ч.1 ст.212 УК. Дело рассматривалось в Суворовском райсуде, но приговора не было. Хитрый директор раскаялся и компенсировал убытки, поэтому по ходатайству прокуратуры его освободили от уголовной ответственности», – констатирует СМИ.
На участии в махинациях был пойман и родственник одесского застройщика – Петр Митриев, возглавлявший фирму «ВесТТ ТД». «Дело завели еще летом 2007 года. Директора и замдиректора компании обвиняли в нарушении правил охраны труда (ч.2 ст.271 УК). Халатность руководства привела к тому, что на участке цементного терминала «ВесТТ ТД» (Ленинградское шоссе, 5) во время разгрузки вагонов сотрудник фирмы получил тяжелые травмы. Дело благополучно «слили» в суде. Митриева и его заместителя амнистировали, т.к. они соверши преступление впервые и имели несовершеннолетних детей», – сообщили журналисты.
По их данным, тенденция взаимоотношений Митриева и силовиков за 10 лет показывает, что последние никак не заинтересованы в привлечении бизнесмена к уголовной ответственности. «Например, в деле об «отмывании» денег до сих пор нет подозреваемых, а группа компаний «ВесТТ» продолжает осваивать деньги на государственных и коммерческих подрядах в Одессе и области. Все это наталкивает на мысли о негласном договоре между бизнесом и силовиками, а также покровительством со стороны прокуратуры области и чиновников различного уровня», – констатирует СМИ.
Ранее сообщалось, что беглый строительный магнат Руслан Тарпан «отмыл» часть денег от аферы на проекте «Глубоководный выпуск» в Одесском заливе через норвежскую компанию Pipelife Norge AS.
В тему: Вадим Альперин. «Король» одесской контрабанды
Караваны группы Альперина обходят заслоны Мирослава Продана
SKELET-info