Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно со следователями управления расследования особо тяжких преступлений Главного следственного управления Нацполиции провели масштабную спецоперацию. Правоохранители задержали 8 участников преступной организации, которых подозревают в мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители выяснили, что в период с 2019 по апрель 2020 года с целью мошеннического завладения чужим имуществом двое мужчин создали устойчивое, четко структурированное, иерархическое объединение — преступную организацию.
«Злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений и дизтоплива. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, которые рекламировали товар в Интернете и делали массовые смс-рассылки. Среди покупателей были преимущественно фермерские хозяйства. Фигуранты были хорошо осведомлены в специфике торговли такими товарами, оказывали подробную консультацию по выбору минудобрения и уверяли о надежности поставок. Основным условием заказ была предоплата за товар. Однако после получения денег мошенники исчезали — отключали телефоны, меняли местоположение колл-центров и ликвидировали свои «предприятия».
Установлено, что в состав преступной организации входило 16 человек, среди которых — гражданка Российской Федерации. У всех участников были распределены роли — одни подыскивали покупателей и оформляли заказ, другие — занимались регистрацией фиктивных предприятий и выводом денег, полученных преступным путем», — говорится в сообщении.
На их счету — 54 эпизода мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет более 17 000 000 гривен.
Правоохранители провели 58 одновременных санкционированных обысков, в которых были задействованы 275 полицейских.
8 фигурантов задержаны, им объявлено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что полиция сообщила о подозрении руководителям фиктивных фирм, на счет которых поступили 4,5 млн грн госсредств.
В тему: Фискалы взялись за Константина Круглова
НАБУ расследует обстоятельства “русановского распила”: на кону 81,5 млн гривен
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!