Суд предоставил доступ правоохранителям к вещам и документам клиентов «Ощадбанка» в деле об «отмывании» более 20 миллиардов гривен. Соответствующее ходатайство следователя по особо важным делам Национальной полиции удовлетворил судья Печерского райсуда Киева, сообщается на сайте Александра Дубинского.
«Досудебным расследованием установлено, что должностные лица ООО «УкрМет» организовали противоправную схему незаконного сбора в Украине металла с целью его экспорта.
Полученные с этой целью деньги отмывались (выводились в теневой оборот) через фиктивные компании. Для этого был создан «Грин Банк», который работал только для прикрытия незаконной деятельности (не проводил кредитование и не принимал депозиты). В конце 2014 года «Грин Банк» провел операции по переводу безналичных денег в наличность на сумму более 20 млрд грн. После этого был признан НБУ неплатежеспособным», — говорится в решении суда.
Журналисты отмечают, что с 2014 года «УкрМет» занимала лидирующие позиции по «экспорту» металла из Украины. В то же время компания уклонялась от налогов, чем нанесла 5 миллиардов гривен ущерба государству.
«В настоящее время, данная схема функционирует через созданное в 2016 году ООО «Укртрейд Компани ЛТД», которое вместе с «УкрМет» использовали для схем счета, открытые в «Ощадбанке», — отмечается в материалах правоохранителей
Ранее SKELET-info сообщал, что экс-нардепу от группы «Воля народа» Станиславу Березкину сообщили о подозрении в завладении $20 млн «Ощадбанка».
А Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПАО «АвтоКрАЗ» бизнесмена Константина Жеваго и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которое удовлетворил иск «Ощадбанка» к «АвтоКрАЗу» на 899, 4 млн грн.
Кроме того «Ощадбанк» сообщил о победе в Верховном суде дела против компании «Укртелеком», которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову – «Укртелеком» обязали заплатить банку 1,5 миллиарда гривен долга.
В тему: Пышный куш: как и почему с нарушениями переназначили главу «Ощадбанка»
SKELET-info