Полиция с ФБР пресекли деятельность международной группировки, обманувшей иностранцев на $ 7,5 млн
В рамках международного сотрудничества следователи Главного следственного управления, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами Соединенных Штатов Америки задокументировали и пресекли деятельность преступной организации участники которой занимались мошеннической деятельностью по всему миру, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители выяснили, что группа, в которую входили граждане Украины и иностранцы, наладила функционирование масштабной международной мошеннической «схемы»: через специально созданные торговые платформы и колл-центры выманивали у граждан средства, которые в дальнейшем легализовали путем запуска бизнес-проектов, покупки недвижимости и криптовалюты.
Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность.
«Действовали злоумышленники по следующей схеме:
Создали соответствующие сайты — торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;
С помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз;
Сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг — 15% от общей суммы прибыли;
Получали средства и блокировали аккаунты потерпевших;
Переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
Легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретение недвижимости и криптовалюта.
Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия «на работу» — владение иностранными языками.
Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7500000 долл», — говорится в сообщении.
Полиция с ФБР пресекли деятельность международной группировки, обманувшей иностранцев на $ 7,5 млн
Полиция с ФБР пресекли деятельность международной группировки, обманувшей иностранцев на $ 7,5 млн
Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что задержан участник мошеннической схемы на десятки миллионов евро.
В тему: Без B2B Jewelry: Рада хочет искоренить финансовые пирамиды
За номерами украинцев охотятся мошенники. Как не стать жертвой
Нелегальный бизнес. В Украине появились «Казино от Зеленского»
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!