Полтавский ГОК обвиняют в незаконной продаже щебня
Служба безопасности Украины заявляет, что совместно с Государственным бюро расследований собрала доказательную базу на руководство Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), который «подконтролен подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго» (в релизе СБУ бизнесмен назван именно «подсанкционным», хотя в Главной базе данных санкций информация о введении в Жеваго санкций отсутствует.
В 2021 г. Совет национальной безопасности на обороны Украины применил санкции к ООО «Билановский ГОК», которое связывают с Константином Жеваго. Впоследствии Государственная служба геологии и недр аннулировала спецразрешение компании. О безосновательности такого шага рассказывала адвокат Валерия Гудий — прим. NADRA).
«Обличены 6 должностных лиц компании, создавших организованную преступную группировку. Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн грн», — говорится в сообщении СБУ.
По данным следствия, в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.
Установлено, что злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Так, 1 тонну сырья сбывали «своим компаниям» за 30–50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше. Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию. Инициированная СБУ и ГБР экспертиза на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов подтвердила факты преступной деятельности и бюджетного ущерба.
В ходе обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.
На основании собранных доказательств директору ГОКа, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также экс-руководителю и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершено организованной группой лиц);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения. Расследование проводилось совместно с ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Skelet.Org
По теме: НАБУ обыскивало судью Верховного суда Еленину по делу Князева
Верховный суд оставил Жеваго 40% Полтавского ГОКа
полтавский гок обвиняют