Непоследовательные решения нереформированных украинских судов и их выборочное исполнение, в том числе сотрудники государственных учреждений, создают дополнительные риски для бизнеса. итак, Полтавский горно-обогатительный комбинат.
Показательный пример — Полтавский горно-обогатительный комбинат, с которого пытаются во второй раз взыскать 4,7 миллиарда гривен долга, уже погашенного в 2015 году, пишет Василий Мельник, Цензор.
Не только война: Кто мешает работать одному из крупнейших предприятий Полтавщины
Полтавский горно-обогатительный комбинат — один из самых больших и современных в Украине. Незадолго до начала полномасштабной войны предприятие тестировало беспилотные технологии для управления 220-тонными самосвалами и являлось одним из ключевых налогоплательщиков в регионе.
Однако после начала полномасштабного вторжения ситуация поменялась. И не только из-за войны. Сначала ряд оффшорных компаний, связанных с подконтрольными Кремлю российскими олигархами Александром Бабаковым и Евгением Гинером, пытались с помощью судов взять под контроль 40,19% акций «Полтавского ГОКа», отменив соглашение более 20-летней давности.
По данным системы YouControl, 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК» принадлежит швейцарской компании Ferrexpo AG. Акции ее «материнской» компании — британской Ferrexpo plc — торгуются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.
Крупнейшим акционером Ferrexpo остается бизнесмен Константин Жеваго, хотя его доля за последние годы снизилась до 49,3% акций. Остальные принадлежат международным инвесторам, в том числе глобальной инвестиционной компании BlackRock, пенсионным фондам, фондам взаимного финансирования и т.д.
Впоследствии Нацполиция открыла против руководства предприятия дело о якобы незаконной добыче ископаемых, начислив убытки на фантастические 157 млрд грн. Фактически речь идет об образовавшихся отходах при добыче железной руды. Какую-то часть из них предприятие смогло отсортировать и продать строителям вместо щебня, но, по мнению следователей, все отходы должны храниться исключительно в отвалах.
В феврале 2025 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против одного из акционеров «Полтавского ГОКа» Константина Жеваго. Конкретных оснований для этого не предоставили, а именно решение СНБО о санкциях было составлено с ошибками, которые пришлось наспех исправлять.
Впрочем, несмотря на трудности, предприятие продолжало работать до ноября 2025, когда производство пришлось приостановить из-за последствий массированных российских атак на энергетику. Тогда его удалось восстановить, однако в конце января предприятие вторично остановило работу. Удастся ли ее возобновить снова — вопрос остается открытым, ведь в очереди на активы «Полтавского ГОКа» появился еще один претендент.
Предыстория «Полтавский горно-обогатительный комбинат»: Банковский кризис и шесть лет судов
После событий 2014 года многие крупные банки столкнулись с проблемами. Из-за потери активов на оккупированных территориях и обвального падения курса гривны по отношению к доллару США многие компании не смогли обслуживать свои долги.
Не был исключением и банк «Финансы и кредит», также принадлежавший Константину Жеваго. Впрочем, у него оставался прибыльный «Полтавский горно-обогатительный комбинат», ставший поручителем по кредитам ряда других компаний в банке.
Чтобы улучшить положение, в августе 2015 года банк списал со счетов поручителя $126 млн. и 462,5 млн. грн. и зачислил их в счет погашения задолженности по этим кредитам. В конце того же месяца глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева признавала, что вместе с другими шагами таким образом Жеваго выполнял свои обязательства по финансовому оздоровлению финучреждения.
Однако в определенные Нацбанком сжатые сроки уложиться не удалось и в сентябре того же года НБУ признал банк «Финансы и кредит» неплатежеспособным, а в декабре — решил ликвидировать.
Следовательно, «Полтавский горно-обогатительный комбинат» обжаловал списание своих средств на счетах в банке в суде. Рассмотрение дела затянулось на шесть лет. Хронология судебных решений по этому иску такова:
- 31 октября 2016 года Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу;
- 25 октября 2017 года Хозсуд Киева в удовлетворении иска «Полтавского ГОКа» отказал;
- 18 июля 2018 Киевский апелляционный суд это решение отменил и принял новое, которым иск «Полтавского ГОКа» удовлетворил;
- 11 декабря 2018 г. Верховный Суд решение Киевского апелляционного суда отменил и отправил дело на новое рассмотрение;
- 19 июня 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд снова принял решение в пользу «Полтавского ГОКа», удовлетворив его иск;
- 31 октября 2019 г. Верховный Суд постановление Северного апелляционного хозсуда отменил и отправил дело на новое рассмотрение;
- 23 ноября 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд принял новое решение, отклонив требования «Полтавского ГОКа»;
- 1 июня 2022 года Верховный Суд принял окончательное решение по делу, отклонив кассационную жалобу «Полтавского ГОКа», и оставил в силе решение Северного апелляционного хозсуда от 2021 года и решение Хозсуда Киева от 2017 года.
Таким образом, Верховный Суд признал, что средства со счетов «Полтавского ГОКа» в сумме $126 млн и 462,5 млн грн были списаны в 2015 году.
Более того, представители Фонда гарантирования вкладов в суде подтверждали, что по состоянию на 17 декабря 2015 года, когда приняли решение о ликвидации банка, этих средств на счетах «Полтавского ГОКа» уже не было, поскольку большая часть этой суммы была направлена на погашение задолженности должников на основании договора поручительства.
Как продать долг «Полтавский горно-обогатительный комбинат», которого не существует
Как оказалось впоследствии, по причине непоследовательных действий ликвидатора банка «Финансы и кредит» этот долг возник снова, хотя и только «на бумаге».
Не дожидаясь решения Верховного Суда по предварительному делу, ликвидатор банка в июле 2019 года (пока оставалось в силе решение апелляционного суда в пользу «Полтавского ГОКа») аннулировал операции по списанию средств поручителя в 2015 году и, как следствие, возобновил кредитную задолженность заемщиков.
Такая оперативность заслуживала бы одобрения, если бы ликвидатор банка также отразил последствия решения Верховного Суда, который уже в октябре 2019 года решение апелляционной инстанции отменил.
Однако решение Верховного Суда ликвидатор почему-то проигнорировал. Следовательно, на балансе банка продолжала учитываться задолженность заемщиков, которая была погашена за счет средств ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» еще в 2015 году.
Более того, год спустя после решения Верховного Суда, в ноябре 2020 года, права требования по этой задолженности в составе пула активов банка «Финансы и кредит» продали с дисконтом около 99%. Покупателем стало ООО «Макси Кепитал Груп», уплатившее за активы, включая права требования по кредитам на общую сумму около 6 миллиардов гривен, около 85,6 млн грн. Согласно заключенному договору, фирма получила права требования к заемщикам банка, а следовательно — и к «Полтавскому ГОКу» в качестве поручителя по ним.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Несколько лет никаких претензий к «Полтавскому ГОКу» фирма «Макси Кепитал Групп» не выдвигала. Однако уже в начале 2023 года она подала иск в суд с требованием взыскать с «Полтавского ГОКа» 4,7 миллиарда гривен долга с процентами, как с поручителя по кредиту ряда должников банка «Финансы и Кредит». Причем речь шла о тех же долгах, которые Верховный Суд признал погашенными еще в 2015 году.
Уже в сентябре 2023 Полтавский хозяйственный суд иск удовлетворил, а Восточный апелляционный суд в январе 2024 оставил это решение без изменений.
В этот раз представители Фонда гарантирования вкладов в судах «разводили руками» и утверждали: поскольку права требования по кредитам уже проданы новому кредитору, то и аннулировать внесенные в июле 2019 года изменения с учетом решения Верховного Суда невозможно.
Кроме того, апелляционный суд фактически признал, что этих долгов, а значит и поручительства Полтавского ГОКа за ними, не существовало до июля 2019 года, когда они снова появились «на бумаге», то есть на балансе банка.
Однако другое решение по этому делу в июне 2024 г. вынесла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.
В частности, судьи признали, что списание средств со счетов «Полтавского ГОКа» в 2015 году в счет погашения задолженности по кредитным договорам подтверждено окончательным судебным решением, вступившим в законную силу, является обязательным к исполнению и не может быть подвергнуто сомнению.
Следовательно, суды должны это учесть и не могли принимать другие решения из-за совершения ликвидатором банка «Финансы и кредит» действий на основании постановления апелляционного суда, которое впоследствии было отменено.
«Учитывая изложенное выше коллегия судей приходит к выводу, что сделка по списанию банком денежных средств с поручителя в 2015 году является правомерной в силу статьи 204 ГК, а следовательно обязательства ЧАО „Полтавский ГОК“ как поручителя по кредитным договорам, обеспеченным поручительством, были прекращены в августе. поруки», — говорится в решении.
А значит, на момент продажи в ноябре 2020 года ООО «Макси Капитал Групп» права требований по кредитам банка «Финансы и кредит» в размере 3,9 млрд грн не существовало, ведь эта задолженность еще в 2015 году была погашена поручителем — ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», говорится в решении Кассационного хозяйства.
Коллегия судей также отметила, что задолженность в бухгалтерском учете банка вновь возникла исключительно в результате «непоследовательных действий банка относительно добровольного исполнения постановления апелляционного суда» в июле 2019 года и одновременно «несовершение никаких действий» после отмены этого постановления.
Впрочем, с учетом спорной судебной практики в других процессах коллегия судей Кассационного хозяйственного суда решила передать дело на рассмотрение объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, которая должна принять окончательное решение.
Адвокат, юристы и соратник Медведчука: Кто пытается взыскать «бумажный долг» с Полтавского ГОКа
По данным в системе YouControl, бенефициарами ООО «Макси Капитал Групп» являются Сергей Глухенький, Сергей Грачев, Василий Котинкевич и Леонид Крючков. Каждому из них принадлежит по 25% уставного капитала компании.
Леонид Крючков и Дмитрий Крючков: «шакалята» украинского рейдерства. ЧАСТЬ 1
Сергей Глухенький — адвокат из Бердичева, в разное время он был основателем или директором ряда малоизвестных компаний, работающих в разных отраслях. По данным судебного реестра, активно занимается типичными для адвоката по широкому профилю вопросам делами: по взысканию долгов, самочинному строительству или установлению опеки.
Сергей Грачев — владелец компании «Днепр Капитал», которая до 2023 года принадлежала Василию Котинкевичу. По данным на ее сайте, фирма занимается выкупом проблемных активов банков в состоянии ликвидации, разрешением судебных споров и оформлением земельных участков. На сайте компании дословно указано, что «Сергей Грачев был одним из основателей одной из крупнейших финансово-промышленных групп в Украине, со стоимостью предприятия в несколько миллионов долларов».
Василий Котинкевич — основатель ЧП «Консалтинговая компания «КНК», которое занимается взысканием проблемной задолженности. Вместе с Сергеем Грачевым он входит в наблюдательный совет благотворительной организации «Время действий». По данным на ее сайте, она, похоже, прекратила деятельность в марте 2022 года, вскоре после.
Леонид Крючков — самый известный из совладельцев ООО «Макси Капитал Групп». В 2019 году он был в шаге от того, чтобы стать депутатом Верховной Рады по списку пророссийской запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Тогда ОПЗЖ провела в Верховную Раду по списку 37 народных депутатов, Крючков шел под № 40 в списке. Фактически, если бы фракция не распалась после начала полномасштабного вторжения РФ, он уже давно получил бы право на депутатский мандат вместо лишившихся его коллег.
Леонид Крючков
В бизнес-кругах Леонид Крючков также известен как родной брат экс-депутата Дмитрия Крючкова, приговоренного Высшим антикоррупционным судом к 15 годам заключения за хищение более 1,5 миллиарда гривен средств государственных компаний «Черкассыоблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго». В настоящее время он скрывается за границей.
В тот же период Леонид Крючков также причастен к государственным компаниям, но уголовных дел избежал. Так, в 2014 году он недолгое время возглавлял государственную компанию «Укрспецэкспорт», а в 2015 году был заместителем директора предприятия «Укринмаш», входящего в состав АО «Украинская оборонная промышленность» (ранее — концерн «Укроборонпром»).
Еще с 2000-х годов братьев Крючковых обвиняли в рейдерстве. Впрочем, сам Леонид Крючков в интервью БизнесЦензору в 2019 году это отрицал и утверждал, что с братом не общается.
По его словам, первый миллион он заработал в начале 2000-х годов, взыскивая с Министерства обороны долги за горючее. Впоследствии вместе с братом они установили контроль над подрядчиками «Энергоатома».
Позже Леонид Крючков занялся строительным бизнесом и являлся помощником столичного застройщика и экс-регионала Вадима Столара. Правоохранители расследовали ряд дел о нарушении законодательства в ходе строительства. Например, одна из связанных с Крючковым фирм без разрешительных документов возвела бизнес-центр на месте диспетчерской «Киевпасстранса», а затем легализовала самострой с помощью нотариуса.
Впоследствии Леонид Крючков начал заниматься перевалкой в порту Николаева, а в 2017 году продвигал проект строительства в Украине завода по производству ядерного топлива по технологии российской государственной корпорации «Росатом».
Skelet.Org
По теме: Ferrexpo беглого Жеваго отказалась от кредитного рейтинга, понимая что ее ждет банкротство
«Лужниковские» отобрали у Ferrexpo Константина Жеваго 40,19% акций Полтавского ГОКа
«Полтавский горно-обогатительный комбинат»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!