Право на львиную часть денег, окрестивших воровским общаком «Умки», заявил экс-глава днепровского отделения АППУ

(Александр Речицкий и средства, изъятые во время обысков в ранее причастной к нему компании по делу воров в законе «Умки» и «Лаши» весной 2020 года)

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов 48-летнего бывшего председателя наблюдательного совета Versobank’а и экс-главы днепропетровского областного отделения ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» Александра Речицкого, обязав следователя вернуть предпринимателю более 2,65 млн. долл., изъятых в индивидуальных сейфовых ящиках № 1040 и № 1044 в офисе ООО «Гарант Днепр защита» во время осуществления правоохранителями спецоперации по «форсированию Днепра», когда весной прошлого года силовики «упаковали» по подозрениям в распространении преступного влияния 49-летнего Сергея Олейника и его сверстника Лашу Джачвлиани, известные в статусе так называемых «воров в законе» по прозвищу «Умка»/»Ума Днепровский» и «Лаша Сван»/»Лаша Очамчирский» соответственно. Об этом сообщает информированный источник Dетектив-Info и подтверждается обнародованным в открытой части судебного реестра решением от 5 октября 2022 года, которое постановила служитель Фемиды Ирина Григоренко.

Из его текста следует: во дворец правосудия обратился защитник Речицкого, утверждавший: обнаруженные во время совершения следственных действий в день задержания Джачвлиани и Олейника в индивидуальных сейфах офиса по улице Ламаний в Днепре деньги выступают его имуществом. Мол, соответствующие средства не имеют никакого отношения к инкриминируемым уголовным генералам победы, и подлежат его немедленному возвращению владельцу.

В подтверждение своему ходатайству сторона Александра Ефимовича предоставила письменные подтверждения приобретения собственности Речицким более двух миллионов долларов. Речь идет о копиях выписки по его лицевому счету с апреля по август 2020 года, а также справки от ООО «КУА „Альтус Ассетс Аквитис“ и ООО „Альтус-Финанс“, согласно которым экс-главе днепропетровского отделения АППУ (в период занимания им этой должности в 2016 и 2018 годах) поступали транши в размере 1,67 млн ​​грн и 3,99 млн грн соответственно.

Изучив эти сведения, судья Григоренко пришла к выводу: поскольку ей не были предоставлены доказательства о наложении ареста на деньги из двух ящиков в офисе „Гарант Днепр защита“ и постановления о признании их вещественным доказательством, со ссылкой на „нарушение права собственности Речицкого“, валюту в в общем размере свыше 2,65 млн. дол. необходимо вернуть.

Александр Речицкий

Речицкий, согласно сведениям открытых реестров, ранее имел непосредственное отношение к бенефициарам ООО „Гарант Днепр защита“, где собственно и проходил шмон» во время спецоперации по упаковке «Умки» и «Лаши Свана» весной 2021. При этом, вскоре после ухода Александр Ефимовича из состава владельцев компании среди ее учредителей появился другой известный в Днепре бизнесмен — совладелец мясоперерабатывающей фабрики «Алан» Вячеслав Капустин, как ранее сообщалось на страницах Dетектив-Info, на определенном этапе выступал одним из бенефициаров акционерного общества «Армариус» , от которого Сергей Олейник в 2019 году получил дивиденды в размере 25 млн. грн.

Сергей Олейник

Другие бизнес-структуры, связанные с Капустиным и близкой родственницей Александра Петровского, ранее через суд добивавшийся запретить называть его криминальным авторитетом по прозвищу «Нарек», уже после ареста «Лаши» и «Умки» дополнительно обыскивали (о чем отмечалось в публикациях Dетектив-info).

Вячеслав Капустин

Напомним, что в мае 2021 года в Нацполиции отчитывались об изъятии так называемого «общака» в размере 3,2 млн. дол. во время операции по задержанию Сергея Олейника и Лаши Джачвлиани. Согласно информации следствия, кроме финансов, правоохранители обнаружили «дорогостоящие транспортные средства, 27 мобильных телефонов, 15 банковских карт, цифровые носители информации, холодное и огнестрельное оружие с патронами, более 60 единиц ценных ювелирных изделий».

При этом, как уже сообщалось на страницах Dетектив-Info, в iPhone «Умки» обнаружили фотографии так называемых «списков», а также бухгалтерской отчетности по вероятному «общаку», держателем которого считают криминального генерала.

Сергей Олейник

Согласно этим сведениям, по состоянию на 28 апреля 2021 года общий объем вероятного «общака», контроль над которым якобы мог осуществлять уголовный генерал, составлял около 502 тыс. долл., более 53 тыс. евро и 16 тыс. рублей.

При этом, вскоре после скандального увольнения «вора в законе» летом прошлого года на свободу, в соцсетях появились сообщения о якобы возвращении изъятых финансов (без конкретизации суммы) «Умке».

Официальных подтверждений/опровержений по факту со стороны должностных лиц не состоялось. В то же время, по состоянию на июнь 2021 года заместитель Председателя Нацполиции — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе давал понять журналистам, что изъятый «общак» арестован.

«Адвокаты тоже работают и пытаются снять арест с этих средств. Мы пытаемся вместе с Офисом генпрокурора его отстоять. В рамках законных процедур в дальнейшем я не исключаю передачи этих средств в АРМА», — отмечал он.

Как бы то ни было, но кроме текущего решения суда о возврате более 2,65 млн. дол. Александру Речицкому из перечня денег, которые в Департаменте стратегических расследований окрестили «общаком» вора «Умки» из офиса «Гарант Днепр защита», еще в октябре 2021 года тот же Печерский дворец Фемиды удовлетворил ходатайство о возвращении 36 наименований имущества (среди которых , коллекция ножей и ряд ювелирных украшений) и более 110 тыс. долл., изъятых во время «шмонов» по делу Сергея Олейника 20 мая по улице Матроса Кошки в городе Днепр. Из материалов судебного реестра следует: соответствующее определение суда не было реализовано по меньшей мере по состоянию на конец июля 2022 года.

Таким образом, в целом известно о принятии по меньшей мере двух «пакетов» судебных решений, касающихся изъятых в Днепре 20 мая 2021 финансов (и драгоценного имущества), которое силовики считали «воровским общаком». Речь идет о 2,65 млн. долл., владельцем которых заявил себя Александр Речицкий и более 110 тыс. долл., которые были найдены в доме по улице Матроса Кошки. Если сложить эти суммы, то суммарно выходит около 2,76 млн. дол. По сравнению с публично озвученной суммой «общака» в размере 3,2 млн. долл., разница составляет около 440 тыс. долл., что определенным образом «корректируется» с расчетами из так называемых «списков «Умки», согласно которым за месяц до собственного задержания он оперировал около 550 тыс. дол.

перевод Skelet.Org

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!