Преступная «газовая» организация Дмитрия Фирташа. Инфографика
В прошлом году государство взяло в управление облгазы, входившие в газовую империю Дмитрия Фирташа. Два месяца назад более чем у половины из этих компаний прошли обыски Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, пишет ZN.
Уже тогда этот «процессуальный ход» воспринимался как принуждение «фирташевцев» к сотрудничеству с новыми собственниками, которые никак не могли взять газовую монополию под контроль. Но скепсис по поводу успешности это принуждения никого не оставлял. Юридические основания обжаловать передачу облгазов в управление «Нафтогаза», обвинение государства в рейдерстве и угрозы международными арбитражами — также. Казалось, что речь идет о сериале в несколько сезонов, но ход событий значительно ускорился…
Это стало неожиданностью для Фирташа, который искренне верил, что подписал с Банковой по крайней мере «пакт о ненападении». И вот неудача, если связным между Печерскими холмами и Веной был Давид Арахамия, то ключевым гарантом договоренностей, по информации ZN.UA, — Павел Присяжнюк. Это человек из обоймы заместителя главы офиса президента Ростислава Шурмы и его брата Сергея Кривого. Именно на этой «несвятой» троице все держалось. Но Сергея Кривого в начале года арестовали по «делу о генераторах» как ключевого фигуранта схемы бывшего министра Лозинского. А Павел Присяжнюк чуть позже стал фигурантом в деле о коррупции на Одесском припортовом заводе, организованной экс-главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко. Понятно, что вопрос соблюдения договоренностей с Фирташем сейчас для «украинской стороны» точно не первоочередной.
Ну, не политической волей, так велением судьбы…
В результате на этой неделе детективами БЭБ в сотрудничестве с сотрудниками СБУ в ходе досудебного расследования уголовного производства, зарегистрированного БЭБ в конце октября прошлого года, установлено: фактический руководитель группы компаний «Региональная газовая компания» Фирташ Дмитрий Васильевич создал стабильную, иерархически структурированную преступную организацию, в которую входят должностные лица подконтрольных предприятий и деятельность которой направлена на завладение средствами государства в лице ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» в особо крупных размерах.
По данным следствия, в состав преступной группы входят руководители 22 горгазов и облгазов, которые, в свою очередь, контролируют 70% всех газораспределительных сетей государства. Также в эту бизнес-структуру имени Фирташа входит ряд подконтрольных предприятий, которые аккумулируют и выводят в теневой оборот незаконно полученные средства.
Координирует действия преступной группы, по данным БЭБ, директор ООО «Региональная газовая компания» Алексей Тютюнник. Что интересно, в пределах требований действующего Уголовного процессуального кодекса четко задокументирована руководящая роль как Тютюнника, так и Фирташа. Даже записан их разговор в рамках негласных следственных розыскных действий, а потом рассекречен прокурорами и опубликован, чтобы широкие массы убедились — основания у обвинений есть.
Преступная «газовая» организация Дмитрия Фирташа. Инфографика
Инфографика о коррупционной схеме ОПГ Фирташа
Как сообщили в БЭБ, в преступную схему была вовлечена компания «ЙЕ Энергия», где конечным бенефициаром указан также Фирташ. Должностные лица «ЙЕ Энергия», действуя по указаниям организатора, по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Региональная газовая компания» и должностными лицами 22 газораспределительных компаний группы, на протяжении 2016–2022 годов организовали и реализовали схему завладения природным газом и денежными средствами, дружно уклоняясь от уплаты налогов в особо крупных размерах. Они выводили в теневой оборот деньги, полученные за поставки газа на покрытие производственно-технологических расходов, за счет бестоварных операций по закупке того же газа и использования для финансирования других видов операционной деятельности группы компаний «Региональная газовая компания». Там и выплата дивидендов, и предоставление финансовой помощи, и еще какая-то выдуманная фиктивная бессмыслица.
Согласно материалам следствия, средства тарифа, предусмотренные на закупку газа для производственно-технологических расходов, операторы газораспределительных сетей перечисляли как предоплату за природный газ в адрес газоснабжающей компании на счета компании «ЙЕ Энергия». Фактически газ передавали газораспределительным компаниям в объеме, в несколько раз меньшем, чем предоплаченный. Расхождение между объемами газа, по закупке которого были зарегистрированы налоговые накладные, и объемом, фактически переданным, согласно учетам АО «Укртрансгаз» (позже — ООО «Оператор ГТС Украины»), только за 2021 год составляет 183 млн кубометров на ориентировочную сумму 3,4 млрд грн. При этом, по предварительным оценкам БЭБ, общая сумма ущерба за 2016–2022 годы может превышать 18 млрд грн.
В дальнейшем полученные должностными лицами ООО «ЙЕ Энергия» средства переводились в наличные и, посмотрите на этих новаторов, в криптовалюту, путем проведения бестоварных операций, в том числе с транзитно-конвертационными компаниями ООО «Хевенс Порт», ООО «Инлайттех», ООО «Лоринетс», ООО «Атривекс», и распределялись между участниками преступной организации.
15 мая было сообщено о подозрении организаторам и участникам «газовой» ОПГ Дмитрия Фирташа по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) и части 3 статьи 209 («отмывание» средств, полученных преступным путем).
Кто среди фигурантов? Непосредственно Дмитрий Фирташ, которому сообщение о подозрении составлено и направляется в порядке международного сотрудничества, директор ООО «ЙЕ Энергия» Артем Компан, директор ООО «Региональная газовая компания» Олег Никоноров, заместитель директора по операционной деятельности ООО «Региональная газовая компания» Алексей Тютюнник, а также главы правлений АО «Винницагаз», «Днепргаз», «Днепропетровскгаз», «Закарпатгаз», «Львовгаз» Александр Кривак, Владимир Сивак, Иван Вакуленко, Виталий Шатило, Тарас Китриш соответственно.
Как следствие, на протяжении 16–17 мая подозреваемым должны были вручить и направить в суд ходатайства об избрании относительно них меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере нанесенного ущерба, то есть в миллиарды гривен.
Сориентироваться успел только глава правления АО «Хмельницкгаз» Михаил Юрченко, который хотел, наверное, как волонтер 16 мая пересечь границу в пункте пропуска «Краковец». Там его задержали и вручили сообщение о подозрении.
Фото задержания Михаила Юрченко // преступная организация
Следствие продолжается. Но уже то, что наконец-то в отношении Фирташа уже провели ряд уголовных процедур, а сам Дмитрий Васильевич в разговоре с одним из фигурантов дела говорит, что его и «Беню» решили «чикнуть», — по крайней мере намек на то, что эпоха олигархов старого образца подходит к концу. Впрочем, следить за тем, чтобы вместо олигархов родом из 1990-х на дежурство не заступили олигархи эпохи постпобеды, не помешает.
Наезд на Фирташа — это не только расплата за прошлое, эти события окажут непосредственное влияние и на день сегодняшний. В мае 2022 года государство де-юре взяло под контроль «фирташевские» облгазы. Де-факто контроль был весьма условным, а НАК «Нафтогаз Украины»» до сих пор не нашла сил и ресурсов для контроля над газовой монополией олигарха. Фактический контроль над потоками и электронными сервисами обслуживания десятка миллионов потребителей остался в руках фирташевской же «Региональной газовой компании». Более того, сам механизм «демонополизации» Фирташа оставлял ему немало оснований обжаловать действия государства в судах, в том числе в международных.
Однако описанное выше расследование БЭБ значительно упрощает задачу по установлению контроля над облгазами даже не столько для «Нафтогаза», сколько для государства, — появились основания аргументированно доказывать, что не только из-за хронической задолженности Фирташ потерял здесь свой газовый бизнес. Но необходимо проконтролировать, чтобы описанную схему не повторил кто-то одаренный из нынешних управленцев монополией, рыночный вес которой до сих пор масштабный.
Александр Леменов
По теме: Почему именно сейчас власти решили педалировать дело Фирташа?
Фирташ получил подозрение от СБУ и БЭБ, идут обыски
В двух облгазах Фирташа обыски. В РГК говорят о попытке «рейдерского захвата»
преступная / преступная / преступная
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!