Причастность WhiteBIT к госперевороту, похоже, будет расследовать Специальная госпрокуратура Черногории
Запрос от украинской общественной организации UNION OF INVESTIGAVE JOURNALISTS OF UKRAINE в генпрокуратуру Черногории по поводу вероятной причастности криптобиржи WhiteBIT к попытке государственного переворота в стране 2016 года передан в Специальную государственную прокуратуру для дальнейшего принятия мер. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Черногории, пишет ZN.
В обращении ГО UNION OF INVESTIGAVE JOURNALISTS OF UKRAINE просят проверить факты, обнародованные в украинских СМИ, о деятельности криптовалютной биржи WhiteBit.
Так, в запросе говорится, что бенефициарными владельцами якобы британской WhiteBIT Solutions LLP являются Whitebit LTD и Coddan Nominee. Обе компании имеют одинаковый юридический адрес на Сейшельских островах, там же зарегистрирован оффшорный регистратор Nobel Capital Group.
«Coddan Nominee является частью разветвленной оффшорной сети и числится среди основателей компании Sofbiz. Согласно расследованию журналистов, похоже, они ее подозревают в финансировании в 2016 году государственного мятежа в Черногории. Местные следователи якобы выяснили, что 1,5 млн евро, которые вложила в переворот Sofbiz, должно было пойти на убийство тогдашнего премьер-министра, а впоследствии — черногорского президента Мило Джукановича», — говорится в запросе.
Также в обращении отмечается, что вроде бы криптобиржа WhiteBit продолжает активно работать в России.
В подтверждение этого факта приводятся данные, что в середине марта 2023 года было зафиксировано нетипичное движение большой суммы денег — 3299 BTC (около 85,6 миллиона долларов) в биткоинах, принадлежащих российской криптобирже BTC-e, до этого лежавших без движения.
«Российские ІТ-журналисты отметили, что их дробили на небольшие суммы и выводили через разные услуги. Как сообщалось, основатель биржи BTC-e россиянин Александр Винник летом 2022-го был экстрадирован в США за финансовые махинации и отмывание $4 млрд. За это ему может грозить до 55 лет заключения. Специалисты российского крипторынка заметили, что из этих почти 86 миллионов долларов около $12 млн могло быть выведено на биржу Whitebit. Это может доказывать, что у этой якобы украинской биржи тесные связи с российской федерацией и поддерживается грязными деньгами человека, которому грозит пожизненное заключение в Соединенных Штатах», — говорится в информационном запросе.
ГО UNION OF INVESTIGAVE JOURNALISTS OF UKRAINE просит Генеральную прокуратуру Черногории предоставить ответ и указать, известно ли им, что Coddan Nominee, которая может быть причастна к попытке государственного переворота в стране, продолжает свою деятельность через криптовалютную биржу WhiteBit и продолжает работать на российском рынке.
Ранее сообщалось, что деятельность криптобиржи и ее возможных финансовых связей расследует Служба безопасности Украины. Также стало известно, что НАБУ приступит к досудебной проверке фактов финансирования пророссийскими силами криптовалютной биржи WhiteBIT.
Почему НАБУ отказалось возбудить уголовное дело относительно криптобиржи WhiteBIT, отмывающей деньги
Криптобиржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?
Причастность WhiteBIT
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!