ООО Евротерминал арестован?
БЭБ арестовало крупный логистический цент, владельцами которого являются граждане РФ. Дополнено, пишет НВ.
Бюро экономической безопасности арестовало один из крупнейших логистических центров в Украине, стоимостью в 700 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В Бюро отмечают, что владельцами центра через кипрскую оффшорную компанию являются граждане РФ.
«Транспортный холдинг, являющийся одним из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 18,3 млн грн», — говорится в сообщении.
По результатам санкционированных обысков административных зданий предприятия детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, которые свидетельствуют о правонарушениях. Также были найдены документы, которые подтверждают гражданство РФ учредителей компании.
Как сообщается, граждане РФ по предварительному сговору с должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость во время финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности.
Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн грн.
В Бюро отметили, что в рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права общества. А также путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования имуществом — 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т. п.), зарегистрированные за ним.
Ориентировочная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, достигает около 700 млн грн.
Дополнено. Как пишет профильное издание Порты Украины, речь может идти об одесском ООО Евротерминал, санкция в отношении которого была выдана Шевченковским районным судом Киева.
Основным владельцем ООО Евротерминал является кипрская Northington Holdings Ltd.
ДОСЬЕ: Геннадий Труханов: воевода одесской мафии. Часть 1
Владимир Галантерник: станет ли новым хозяином Одессы человек без лица?
По теме: ООО «Евротерминал», принадлежащий российским бандитам, продолжает грабить Украину
ООО «Евротерминал»: Кто стоит за структурой, зарабатывающей миллионы долларов в обход бюджета
Иванющенко и Кифак засудили Google за «7 километр»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!