Суды не раз рассматривали иски компании «Таврида Электрик» Алексея Чалого //
Владелец бизнеса с российскими связями хотел взыскать с государственного банка 19 миллионов гривен. Это деньги по договорам, заключенным на территории Крыма в 2014 году, пишет Информатор.
18 июля Хозяйственный суд Киева отклонил иск фирмы «Предприятие «Таврида Электрик Украина», которая хотела взыскать с ПриватБанка 19 млн грн. 27 июля ожидается рассмотрение Верховного Суда еще одного дела по иску этой компании.
Об этом уведомила пресс-служба ПриватБанка.
Весной 2014 года компания из группы «Таврида электрик» пыталась перечислить средства со своих счетов в севастопольском отделении ПриватБанка на счета в Киеве и других банках. Однако Приватбанк не дал этого сделать, ссылаясь на закон о борьбе с отмыванием доходов.
В конце мая 2014 года компания «переехала» из оккупированного Севастополя в Киев. Тогда открыли новый счет в ПриватБанке, однако и на этот раз получить деньги не удалось. Что и послужило поводом к многолетнему судебному спору.
Таврида Электрик: чья это компания
Как сообщил ПриватБанк, одним из основателей «Предприятия «Таврида Электрик Украина» до 2023 года был Олег Червинский. Он был также и соучредителем московской компании «Инко» совместно с Михаилом Чалым — родным братом Алексея Чалого, в отношении которого на сегодняшний день введены персональные санкции Украины, ЕС и Канады.
Чалый с Путиным
«Алексей Чалый в 2014 году провозгласил себя „народным мэром“ города Севастополя, был участником движения „Русская весна“ и способствовал установлению контроля Российской федерацией над полуостровом Крым», — сообщает государственное финучреждение.
Чалый родом из Москвы. Учился в Севастополе: сначала — в военном училище, впоследствии — в приборостроительном университете.
Как пишет сайт «Украинская правда», его фирма «Таврида Электрик», занимающаяся производством электрораспределительной и контрольной аппаратуры, работает еще с начала 90-х. Она появилась именно как российский бизнес, а уже потом был зарегистрирован украинский филиал.
Чалый якобы руководит группой компаний «Таврида», которые с подобными названиями зарегистрированы на территории Украины, Российской федерации и Швейцарии. После 2014 года он продолжил управление опосредованно через своих близких друзей и соратников. Среди них ПриватБанк упоминает Олега Червинского и Павла Петрова.
Что за баталии в судах
Спор о деньгах со счетов не раз проходил круг судебных инстанции. В последний раз Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение в марте 2023 года.
«Уже после начала полномасштабной войны на территории Украины, в июле и сентябре 2022 года, было окончательно завершено рассмотрение двух судебных дел по иску компании, в которых украинские суды приняли решение о взыскании с госбанка средств на общую сумму 1,3 млн долларов», — сообщили в ПриватБанке.
На сегодняшний день продолжаются другие судебные процессы на общую сумму 21 млн грн. При этом государственное финучреждение продолжает подозревать, что с 2014 года фирма сепаратиста занималась отмыванием средств. Но может использовать для этого подконтрольные Чалому компании.
«На основе обобщенных материалов Государственной службы финансового мониторинга Украины есть основания полагать, что финансовые операции, совершенные ООО „Таврида Электрик Украина“ за период с 08.01.2014 по 26.03.2018 на общую сумму 50,7 млн грн были направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем», — говорится в заявлении банка.
Как доказательство этого Приват приводит определение Приморского районного суда Одессы от 2018 года. Тогда на основании информации от службы финмониторинга арестовали продукцию «Таврида Электрик Украина».
Последнее решение в пользу государственного банка приняла судья Хозяйственного суда Киева Людмила Шкурдова. Однако его еще нет в судебном реестре.
Информатор писал, как мужчина через суд пытался забрать свой крымский вклад в ПриватБанке.
По теме: Компания, имеющая связи с РФ и представителями власти Крыма, взимает средства с Приватбанка
Финансирует «ДНР» и ведет бизнес в Крыму. Арестовано имущество экс-нардепа Горбатова
Дочь экс-министра обороны Украины поставляла оборудование дилерам российского ВПК